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2016年度獨立董事履行職責情況報告
2016年公司獨立董事嚴格按照《公司法》、《公司章程》及《公司獨立董
事工作制度》等相關規(guī)定，恪盡職守，勤勉盡責履行職責，積極了解和關注公司
經營運作情況，出席相關會議，認真審議董事會各項議案，對公司相關事項發(fā)表
獨立意見，切實維護了公司和全體股東的利益?，F將2016年度公司獨立董事履行
職責情況報告如下：
一、獨立董事出席會議情況
1、報告期內獨立董事出席董事會的情況
獨立董事出席董事會情況
以通訊方式 是否連續(xù)兩
獨立董事姓 本年應參加董 現場出席次 委托出席次 缺席次數
參加次數 次未親自參
名 事會次數（次） 數（次） 數（次） （次）
（次） 加會議
郭萬達 7 2 5 0 0 否
林斌 7 2 5 0 0 否
鄧磊 6 1 4 1 0 否
黃亞英 1 0 1 0 0 否
獨立董事列席股東大會次數
注：獨立董事黃亞英先生因個人工作原因于2016年2月16日離任。
2、報告期內獨立董事出席各專門委員會的情況
應出席董 是否連續(xù)
親自出 委托出
獨立董事姓 事會專門 缺席次 兩次未親
具體職務 席次數 席次數
名 委員會次 數（次） 自列席會
（次） （次）
數（次） 議
發(fā)展戰(zhàn)略委員會委
郭萬達 3 3 0 0 否
員、薪酬考核委員會
林斌 審計委員會主任 4 4 0 0 否
薪酬考核委員會主
鄧磊 5 3 2 0 否
任、審計委員會委員
二、獨立董事履行職責情況的說明
（一）獨立董事是否提出異議事項的說明
報告期內，獨立董事依照《公司法》、《公司章程》及《公司獨立董事制度》
等規(guī)定，勤勉盡責，恪盡職守，在出席董事會及各專業(yè)委員會會議之前，能夠認
真細致地審閱會議材料，發(fā)揮各自的專業(yè)特長，就有關材料、議程、議案進行深
入探討，并提出了一些寶貴的意見和建議。
報告期內，獨立董事未對相關的會議議案提出過異議事項。
（二）獨立董事現場辦公、實地查看情況
為全面了解公司經營情況，切實履行獨立董事職責，報告期內獨立董事利用
現場參加會議的機會到公司進行現場調查和了解，不定期聽取公司高管對公司經
營狀況及重點項目進展情況的匯報，并通過電話和郵件等方式與公司董事、董事
會秘書、財務負責人及其他相關人員保持聯系，及時了解掌握公司經營與發(fā)展情
況，關注行業(yè)形勢以及外部市場變化對公司經營狀況的影響，深入探討公司經營
發(fā)展中的機遇與挑戰(zhàn)，及時提示風險，忠實地履行了獨立董事職責。
（三）獨立董事向公司提出規(guī)范發(fā)展建議及采納情況
報告期內，公司獨立董事嚴格按照有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，
關注公司運作，獨立履行職責，對公司的制度完善和日常經營決策等方面提出了
很多寶貴的專業(yè)性建議，對報告期內公司發(fā)生的需要獨立董事發(fā)表意見的事項出
具了獨立、公正意見，為完善公司監(jiān)督機制，維護公司和全體股東的合法權益發(fā)
揮了應有的作用。
三、2016年度發(fā)表獨立意見的情況
發(fā)表時間 事項 意見類型
2016年1月 公司補選獨立董事
28日
2015年度控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司擔保情況、
2016年4月 2015年度內部控制自我評價報告、2015年度利潤分配預案、聘請
21日 2016年度審計機構、2015年度董事、高級管理人員薪酬、公司利 同意
用自有閑置資金進行相關證券投資
2015年度非公開發(fā)行A股股票以募集資金置換預先投入募投項目
2016年7月
的自籌資金事項、2016年上半年控股股東、其他關聯方資金往來
29日
及對外擔保情況
2016年9月9 公司使用部分閑置募集資金進行結構性存款或投資保本型理財產
日 品事項
2016年9月 關于深圳證券交易所關注函關于《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》
20日 的修訂合法合規(guī)性
公司獨立董事作為董事會下屬各專業(yè)委員會的召集人或委員，利用經濟、企
業(yè)管理、會計、法律等專業(yè)知識和實踐經驗，對公司的重大投資項目、董事和高
管人員的年度考核、薪酬情況、年度審計等重大事項進行了審核，為董事會形成
公正、科學、合理的決策起到積極作用，切實履行了獨立董事的職責。
四、其他事項
（一）報告期內，未有發(fā)生獨立董事提議召開董事會會議的情況。
（二）報告期內，未有發(fā)生獨立董事提議聘請或解聘會計師事務所的情況。
（三）報告期內，未有發(fā)生獨立董事聘請外部審計機構和咨詢機構的情況。
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董事會
2017年3月21日