股票簡稱：方大集團、方大 B 股票代碼：000055、200055 公告編號：2017-02 號
方大集團股份有限公司
第七屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏。
方大集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）董事會于 2017 年 2 月 15 日
以書面和傳真形式發(fā)出會議通知，并于 2017 年 3 月 17 日下午在本公司會議室召開第七屆董
事會第二十六次會議。會議由董事長熊建明先生主持，會議應(yīng)到董事七人，實到董事七人，
符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議經(jīng)審議通過如下決議：
1、本公司 2016 年度總裁工作報告；
詳見公司《2016 年年度報告》之“經(jīng)營情況討論與分析”。
2、本公司 2016 年度董事會工作報告；
詳見公司《2016 年年度報告》之“經(jīng)營情況討論與分析”、“公司治理”。
3、本公司 2016 年度報告全文及摘要；
4、本公司 2016 年度財務(wù)決算報告；
經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2016 年公司實現(xiàn)營業(yè)收入人民幣
4,203,866,173.72 元，歸屬于上市公司股東的凈利潤人民幣 697,956,378.23 元。詳細(xì)內(nèi)容
參見《公司 2016 年年度報告全文》之“第十一節(jié) 財務(wù)報告”。
詳見公司《2016 年年度報告》之“主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)”。
5、本公司關(guān)于 2017 年度利潤分配的議案：
經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2016 年度母公司凈利潤為人民幣
377,162,359.91 元，加年初未分配利潤人民幣 402,148,728.12 元，減提取 10%盈余公積
37,716,235.99 元，減派發(fā) 2015 年度股利人民幣 75,690,990.50 元后，2016 年度可供股東
分配的利潤為人民幣 665,903,861.54 元。
公司 2016 年度利潤分配預(yù)案擬為：
（1）以 2016 年 12 月 31 日總股本 789,094,836 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)
金紅利 3.50 元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金人民幣 276,183,192.60 元，不送紅股。
（2）以資本公積金向全體股東轉(zhuǎn)增股本。截止 2016 年 12 月 31 日，公司經(jīng)審計后母公
司結(jié)余資本公積金 467,376,902.96 元，盈余公積金 88,839,790.50 元。本次擬用資本公積
金 394,547,418 元轉(zhuǎn)增股本，按公司總股本 789,094,836 股計算，相當(dāng)于每 10 股可獲轉(zhuǎn)增
5 股，其中向全體 A 股股東每 10 股轉(zhuǎn)增 5 股，共計轉(zhuǎn)增股份 226,571,824 股，向全體 B 股
股東每 10 股轉(zhuǎn)增 5 股，共計轉(zhuǎn)增股份 167,975,594 股。本次轉(zhuǎn)增完成后，公司總股本為
1,183,642,254 股，其中 A 股 679,715,472 股，B 股 503,926,782 股。
同時，由于上述利潤分配預(yù)案涉及資本公積金轉(zhuǎn)增股本，董事會擬提請公司股東大會授
權(quán)公司董事會，在股東大會審議通過上述利潤分配預(yù)案以及利潤分配預(yù)案正式實施后，相應(yīng)
修改公司《章程》中涉及注冊資本及股份數(shù)量相關(guān)條款。
6、本公司關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案：
（一）本公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行申請綜合授信額度人民幣貳億元
整（200,000,000.00 元），以本公司位于深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園南區(qū)科技南十二路的
T205-0033 土地及方大科技大廈（深房地字第 4000213951 號）作為抵押擔(dān)保。
（二）本公司向興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度人民幣玖億元整
（900,000,000.00 元），由本公司之全資子公司深圳市方大建科集團有限公司（以下簡稱“方
大建科”）、深圳市方大自動化系統(tǒng)有限公司（以下簡稱“方大自動化”）提供擔(dān)保。該授信
額度由本公司、方大建科、方大自動化使用，方大建科和方大自動化使用額度需由本公司提
供擔(dān)保。
（三）本公司向中國光大銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度人民幣叁億元整
（300,000,000.00 元），由方大建科提供擔(dān)保。
（四）本公司向中國民生銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度人民幣貳億伍仟
萬元整（250,000,000.00 元），由本公司之全資子公司方大建科、深圳市方大新能源有限公
司提供擔(dān)保。
（五）本公司向?qū)幉ㄣy行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度人民幣壹億元整
（100,000,000.00 元），由本公司之全資子公司方大建科提供擔(dān)保。
上述事項具體擔(dān)保期限以與銀行簽訂的合同為準(zhǔn)，授權(quán)本公司法定代表人代表本公司辦
理上述授信申請、擔(dān)保事宜并簽訂有關(guān)合同及文件。
7、本公司關(guān)于為下屬全資子公司提供擔(dān)保保證的議案：
（一）為方大建科向以下銀行申請綜合授信額度：
（1）向中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行申請人民幣肆億捌仟萬元整
（480,000,000.00 元）綜合授信額度。
（2）向中信銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣貳億陸仟萬元整（260,000,000.00
元）綜合授信額度。
（3）向中國銀行股份有限公司深圳市分行申請人民幣肆億元整（400,000,000.00 元）
綜合授信額度。
（4）向招商銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度人民幣叁億元整
（300,000,000.00 元）綜合授信額度。
（5）向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣叁億元整（300,000,000.00 元）
綜合授信額度。
（6）向中國進出口銀行深圳分行申請人民幣叁億元整（300,000,000.00 元）綜合授信
額度。
（7）向中國光大銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣貳億元整（200,000,000.00 元）
綜合授信額度。
（二）為方大自動化向以下銀行申請綜合授信額度：
（1）向中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行申請人民幣貳億壹仟陸佰萬元整
（216,000,000.00 元）綜合授信額度。
（2）向招商銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度人民幣貳億元整
（200,000,000.00 元）綜合授信額度。
（3）向中信銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣壹億元整（100,000,000.00 元）綜
合授信額度。
（4）向中國銀行股份有限公司深圳市分行申請人民幣壹億伍仟萬元整（150,000,000.00
元）綜合授信額度。
（三）為全資子公司方大新材料（江西）有限公司向以下銀行申請綜合授信額度：
（1）向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司南昌分行申請人民幣捌仟萬元整
（80,000,000.00 元）綜合授信額度。
（2）向交通銀行股份有限公司江西省分行申請人民幣伍仟貳佰萬元整（52,000,000.00
元）綜合授信額度。
（四）本公司全資子公司方大（江西）置地有限公司向以下銀行申請授信額度：
（1）向中國銀行股份有限公司申請人民幣叁億元整（300,000,000.00 元）授信額度。
（2）向上海浦東發(fā)展銀行南昌分行申請人民幣叁億元整（300,000,000.00 元）授信額
度。
上述四家公司的授信額度均由本公司提供擔(dān)保,具體金額和期限以與銀行簽訂的合同為
準(zhǔn)。授權(quán)本公司法定代表人代表本公司辦理上述授信擔(dān)保事宜并簽訂有關(guān)合同及文件。
8、本公司 2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告；
9、本公司 2017 年聘請審計機構(gòu)的議案:
為保持公司外部審計工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，經(jīng)審計委員會提議，同意繼續(xù)聘請致同會
計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司 2017 年度財務(wù)報表和內(nèi)部控制的審計機構(gòu)，審計費用
為 150 萬元人民幣，聘期一年。
10、本公司 2016 年度募集資金存放與使用情況的專項報告；
11、本公司關(guān)于終止部分募集資金投資項目并將未使用部分募集資金永久補充流動資
金的議案；
12、本公司關(guān)于將已投資完工的募集資金項目的節(jié)余資金永久補充流動資金的議案：
11、12 項議案詳見公司《關(guān)于終止部分募集資金投資項目并使用剩余募集資金永久補
充流動資金的公告》；
13、本公司關(guān)于會計政策變更的議案：
詳見公司《關(guān)于會計政策變更的公告》；
14、本公司關(guān)于董事會換屆選舉的議案：
提名熊建偉先生、林克檳先生作為本公司第八屆董事會非獨立董事候選人，提名郭萬達
先生、鄧?yán)谙壬凸鶗x龍先生作為本公司第八屆董事會獨立董事候選人。
上述獨立董事候選人需通過深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議。
上述董事候選人在本公司股東大會審議通過后，與職工代表董事共同組成本公司第八屆
董事會。
15、本公司第八屆董事（含獨立董事）和監(jiān)事年度津貼方案：
本公司第八屆董事會非獨立董事的年度津貼為每人 6 萬元人民幣（含稅），獨立董事的
年度津貼為每人 8 萬元人民幣（含稅），第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的年度津貼為每人 3 萬元人民幣
（含稅）。
16、本公司第八屆高級管理人員薪酬方案：
本公司高級管理人員薪酬實行崗位薪金制與績效獎金相結(jié)合，根據(jù)本公司實際情況和行
業(yè)薪酬水平，第八屆高級管理人員總裁級別年薪為 100-300 萬元（含稅），副總裁及其他高
級管理級別年薪為 50-150 萬元（含稅）。
17、關(guān)于召開 2016 年度股東大會的議案。
公司將于 2017 年 4 月 11 日（星期二）召開 2016 年度股東大會。召開方式為現(xiàn)場投票
及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。詳見公司《關(guān)于召開 2016 年度股東大會的通知》。
上述各項議案均獲同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
公司《2016 年度報告全文》、《2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告》、《2016 年度募集
資金存放與使用情況的專項報告》詳見 2017 年 3 月 21 日巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司《2016 年度報告摘要》、《方大集團股份有限公司與下屬子公司相互提供擔(dān)保的
公告》、《關(guān)于終止部分募集資金投資項目并使用剩余募集資金永久補充流動資金的公告》、
《關(guān)于會計政策變更的公告》、《關(guān)于召開 2016 年度股東大會的通知》詳見 2017 年 3 月
21 日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《香港商報》（英文）及巨潮資
訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
以上第 2-7 項、9、11、12、14-15 項議案需提交本公司 2016 年度股東大會審議。
特此公告。
方大集團股份有限公司
董 事 會
2017 年 3 月 21 日
附本公司第八屆董事會候選非獨立董事簡歷：
1、熊建偉：男，49 歲，工商管理碩士?，F(xiàn)任本公司董事，全資子公司方大建科公司董
事長。與公司實際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票，近五年未受過中國證監(jiān)會及其他
有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)
被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)
定的不得擔(dān)任公司董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票
上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
2、林克檳：男，40 歲，大學(xué)本科?，F(xiàn)任公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)。未受過中國證監(jiān)會及
其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法
違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，與持有公司 5%以上的股東、實際控制人、公司其他董
事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票，不是失信被執(zhí)行人，不存在《公
司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得提名為公司董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部
門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
附本公司第八屆董事會候選獨立董事簡歷：
1、郭萬達：男，52 歲，經(jīng)濟學(xué)博士，研究員?，F(xiàn)為綜合開發(fā)研究院（中國﹒深圳）常
務(wù)副院長，長期從事宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)政策和企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的研究和咨詢工作。曾任深圳市飛
亞達（集團）股份有限公司、深圳市美盈森環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?、哈工大首創(chuàng)科技股份有
限公司獨立董事?，F(xiàn)任本公司獨立董事、深圳市寶德科技集團股份有限公司、深圳市海格物
流股份有限公司獨立董事。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不
存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，與持有
公司 5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
未持有公司股票，不是失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得提名
為公司董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》
及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
2、鄧?yán)冢耗校?9 歲，法學(xué)博士、深圳證券交易所金融證券法方向博士后。曾擔(dān)任深圳
市律師協(xié)會公司法律業(yè)務(wù)委員會副主任、創(chuàng)智科技股份有限公司獨立董事、普路通供應(yīng)鏈股
份有限公司獨立董事?，F(xiàn)任廣東華商律師事務(wù)所高級合伙人、本公司獨立董事、高德紅外股
份有限公司獨立董事、廣東超華科技股份有限公司獨立董事、深圳市海明潤超硬材料股份有
限公司獨立董事、深圳市青年聯(lián)合會委員。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券
交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查
的情形，與持有公司 5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不
存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票，不是失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》、《公司章程》中
規(guī)定的不得提名為公司董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股
票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
3、郭晉龍：男，56 歲，碩士，中國注冊會計師，深圳市第六屆人大代表，廣東省注冊
會計師協(xié)會副會長。曾任深圳市第五屆政協(xié)委員，先后擔(dān)任深圳鹽田港股份公司、深圳一致
藥業(yè)股份公司、深圳特發(fā)信息股份公司、深圳農(nóng)產(chǎn)品股份公司、深圳拓日新能源股份有限公
司及本公司獨立董事。現(xiàn)任信永中和會計師事務(wù)所合伙人，深圳翰宇藥業(yè)股份有限公司、天
虹商場股份有限公司、深圳歐菲光科技股份有限公司、深圳大族激光股份有限公司獨立董事。
未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)
立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，與持有公司 5%以上的股東、實際
控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票，不是失信
被執(zhí)行人，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得提名為公司董事的情形，符合有
關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要
求的任職資格。