海洋王照明科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會 2017 年第四次臨時會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會 2017 年第
四次臨時會議于 2017 年 5 月 22 日在海洋王科技樓會議室召開。召開本次會議的
通知已于 2017 年 5 月 17 日通過電話、電子郵件、書面等方式送達各位監(jiān)事。應(yīng)
到監(jiān)事 3 名，實到監(jiān)事 3 名，分別是閆利榮、彭萍、盧志丹。會議以現(xiàn)場方式召
開。
本次會議由監(jiān)事會主席閆利榮先生主持，會議的召集、召開和表決程序符合
有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議，本次監(jiān)事
會會議形成以下決議：
1、審議通過了《關(guān)于公司第一期股票期權(quán)激勵計劃首次授予事項的議案》
同意：3 票，占出席會議監(jiān)事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對：0 票。
監(jiān)事會對第一期股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分之授予條件是否成就發(fā)表
了核查意見，并對授予日激勵對象名單發(fā)表了核實意見。相關(guān)內(nèi)容詳見公司在巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公告的《監(jiān)事會關(guān)于公司第一期股票期權(quán)激勵
計劃首次授予事項的核查意見》。
2、審議通過了《關(guān)于補選監(jiān)事的議案》
同意：3 票，占出席會議監(jiān)事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對：0 票。
鑒于閆利榮辭去監(jiān)事及監(jiān)事會主席職務(wù)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有
關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會提名鄭平先生為公司第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人。
相關(guān)內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海
證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公告的《關(guān)于監(jiān)事
辭職并提名監(jiān)事候選人的公告》。
該議案需提交 2017 年第三次臨時股東大會審議。
備查文件：
1. 《海洋王照明科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會2017年第四次臨時會議決議》
2. 深圳證券交易所要求的其他文件
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 5 月 22 日