橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司
2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017 年 5 月 23 日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：浙江省東陽市橫店鎮(zhèn)橫店工業(yè)區(qū)科興路 88 號(hào)橫店
集團(tuán)得邦照明股份有限公司行政樓二樓嵩山廳會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 177,584,000
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 73.9933
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況：
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由公司董事長(zhǎng)倪強(qiáng)先生主持，本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)
投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章
程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，獨(dú)立董事周夏飛女士因工作原因未出席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3、董事會(huì)秘書沈貢獻(xiàn)先生出席會(huì)議；其他高管列席會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 177,582,500 99.9991 1,500 0.0009 0
2、 議案名稱：《關(guān)于修訂并辦理工商變
更登記手續(xù)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 177,582,500 99.9991 1,500 0.0009 0
3、 議案名稱：《關(guān)于公司部分募投項(xiàng)目延期的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 177,579,000 99.9971 5,000 0.0029 0
4、 議案名稱：《關(guān)于對(duì)公司暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 177,582,500 99.9991 1,500 0.0009 0
5、 議案名稱：《關(guān)于修訂
的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 177,582,500 99.9991 1,500 0.0009 0
6、 議案名稱：《關(guān)于修訂
的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 177,582,500 99.9991 1,500 0.0009 0
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
3 關(guān)于公司部分募投項(xiàng) 0 0 5,000 100 0 0
目延期的議案
4 關(guān)于對(duì)公司暫時(shí)閑置 3,500 70 1,500 30 0
的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金
管理的議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案 1、議案 2 為特別決議議案，已獲得參與現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的有表決權(quán)股東
（包括股東代理人）所持表決權(quán)總數(shù) 2/3 以上表決通過。其余議案均為普通表
決事項(xiàng)，已獲得出席會(huì)議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)的過半數(shù)表決通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所： 北京市康達(dá)律師事務(wù)所
律師：苗丁、劉亞新
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開程序，出席會(huì)議的人員資格，表決
程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，通過的各項(xiàng)決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議；
2、 北京市康達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司 2017 年度第一
次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書；
橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司
2017 年 5 月 24 日