海洋王照明科技股份有限公司
關于召開 2017 年第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經海洋王照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第三屆董事會2017
年第五次臨時會議審議通過，決定于2017年6月8日（星期四）召開公司2017年第
三次臨時股東大會?，F將會議的有關事項公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2017年第三次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關法律、法規(guī)、
深圳證券交易所相關業(yè)務規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定
4、會議召開的日期、時間
（1）現場會議召開時間：2017年6月8日（星期四）15:00
（2）網絡投票時間：2017年6月7日—2017年6月8日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2017年6
月8日 9：30—11：30 、13：00—15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)
投票的具體時間為：2017年6月7日 15:00—2017年6月8日15：00 期間的任意時
間。
5、會議的召開方式：本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公
司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可
以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。
參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理
人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決
的，以第一次有效投票表決結果為準。
6、會議出席對象
（1）截至2017年6月1日下午15:00交易結束后，在中國證券登記結算公司深
圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權出席股東大會并參加表決。不能親自
出席本次股東大會的股東，可以書面形式委托代理人出席會議并參加表決，該股
東代理人不必是公司股東。
（2）公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
（4）根據相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。
7、現場會議地點：深圳市光明新區(qū)高新路1601號海洋王科技樓6樓會議室
8、股權登記日：2017年6月1日（星期四）
9、會議主持人：周明杰董事長
10、因故不能出席會議的股東可委托代理人出席（授權委托書附后）。
二、會議審議事項
1.《關于補選監(jiān)事的議案》
該議案已經公司第三屆監(jiān)事會 2017 年第四次臨時會議審議通過，詳見公司
指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
根據《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，上述議案將對中小投資者的表決進
行單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高管和單
獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總提案：除累積投票提案外的所有提案 √
1.00 關于補選監(jiān)事的議案 √
四、會議登記方法
1、登記時間：2017年6月2日（星期五 8:30～11:30， 14:00～16:30）
2、登記地點：深圳市光明新區(qū)高新路1601號海洋王科技樓董事會辦公室
3、登記方法
(1)法人股東登記：法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。
法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有
效證明和持股憑證。委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股
東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書和持股憑證。
(2)自然人股東登記：自然人股東親自出席會議的，應出示股票賬戶卡、本
人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；代理他人出席的，應當提交
代理人有效身份證件、股東授權委托書。
(3)異地股東可憑以上有關證件采用信函或傳真的方式登記，不接受電話登
記。信函或傳真方式須在2017年6月2日 16:30 前送達本公司。
4、通信地址：深圳市光明新區(qū)高新路1601號海洋王科技樓董事會辦公室
郵編：518107
聯(lián)系人：唐小芬
聯(lián)系電話：0755-23242666轉6513
聯(lián)系傳真：0755-26406711
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系
統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票的相關事宜說明如下：
(一)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼：362724
2、投票簡稱：海洋投票
3、投票時間：2017年6月8日（星期四）的交易時間，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
4、通過交易系統(tǒng)進行網絡投票的操作程序：
（1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。
（2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100 元代表總議案，1.00
元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一個議案應以相應的委托價格分
別申報。股東對“總議案”進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
表1 股東大會議案對應“委托價格”一覽表
議案序號 議案名稱 委托價格（元）
總議案 對本次股東大會的全部議案一次性表決
議案 1 關于補選監(jiān)事的議案 1.00
（3）在“委托數量”項下填報表決意見或選舉票數。在“委托數量”項下
填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。
表2 表決意見對應“委托數量”一覽表
表決意見類型 委托數量
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
（4）在股東對總議案進行投票表決時，如股東對所有議案均表示相同意見，
則可以只對“總議案”進行投票。
如股東通過網絡投票系統(tǒng)對“總議案”和單項議案進行了重復投票的，以第
一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，
則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決
意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案
的表決意見為準。
（5）投票注意事項：
A 對同一表決事項的投票只能申報一次，不能撤單，多次申報的，以第一次
申報為準。
B 不符合上述規(guī)定的投票申報無效，深交所交易系統(tǒng)作自動撤單處理，視為
未參與投票。
(二) 通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年6月7日（現場股東大會召開前
一日）15:00，結束時間為 2017年6月8日（現場股東大會結束當日）15:00。
2、股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。
（1）申請服務密碼的流程：請登錄網址 http://wltp.cninfo.com.cn 的
“密碼服務專區(qū)”注冊，如申請成功，系統(tǒng)會返回一個4位數字的激活核驗碼。
（2）激活服務密碼：股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借
“激活核驗碼”激活服務密碼。該服務密碼需要通過交易系統(tǒng)激活后使用。服務
密碼在申報五分鐘后激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重
新申請，掛失方法與激活方法類似。
（3）申請數字證書的，可向深圳證券數字證書認證中心申請。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投
票。
(三) 網絡投票其他注意事項
1、網絡投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交
易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投
票結果為準。
2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，
在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對于
該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權。
3、如需查詢投票結果，請于投票當日下午18：00以后登錄深圳證券交易所
投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以查看
個人網絡投票結果，或通過投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。
六、其他事項
1、出席會議的股東食宿費用、交通費用自理，會期半天。
2、會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：唐小芬
聯(lián)系電話：0755-23242666轉6513
聯(lián)系傳真：0755-26406711
聯(lián)系郵箱： ok@oceansking.com.cn
聯(lián)系地點：深圳市光明新區(qū)高新路1601號海洋王科技樓董事會辦公室
郵政編碼：518107
備查文件：
《海洋王照明科技股份有限公司第三屆董事會2017年第五次臨時會議決議》
《海洋王照明科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會2017年第四次臨時會議決議》
特此公告！
附件一：參會股東登記表
附件二：授權委托書
附件三：法定代表人證明書
海洋王照明科技股份有限公司董事會
2017 年 5 月 23 日
附件一：
海洋王照明科技股份有限公司
2017年第三次臨時股東大會參會股東登記表
個人股東姓名/法人股東
名稱
個人股東身份證號碼/法 法人股東法定代表
人股東營業(yè)執(zhí)照號碼 人姓名
股東賬號 持股數量
出席會議人姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份證號碼
聯(lián)系電話 傳真號
聯(lián)系地址
附注：
1.請用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊上所載相同）。
2.已填妥及簽署的參會股東登記表，應于2017年6月2日16:30 之前送達、郵
寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。
3.上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
附件二：
授權委托書
茲委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席海洋王照明科技股份有
限公司2017年第三次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次
股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文
件。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束
時止。
委托人對受托人的表決指示如下：
備注 同意 反對 棄權
該列打勾
提案編碼 提案名稱
的欄目可
以投票
100 總提案：除累積投票提案外的所有 √
提案
1.00 關于補選監(jiān)事的議案 √
委托人姓名或名稱：
委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照注冊登記號：
委托人股東帳號：
持股數量及股份性質：
委托人簽名（或蓋章）：
受托人姓名（簽名）：
身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
說明：
1、委托人為自然人的需要股東本人簽名。委托人為法人股東的，加蓋法人
單位印章。
2、授權委托書對上述事項應在簽署授權委托書時在相應表格內填寫“同
意”、“反對”或“棄權”，三者只能選其一，多選或未選的，視為對該審議事
項的授權委托無效。
3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。
附件三：
法定代表人證明書
茲證明 先生/女士（身份證號碼： ）系本公
司（單位）法定代表人。
公司（蓋章）
年 月 日