海洋王照明科技股份有限公司
第三屆董事會(huì) 2017 年第六次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì) 2017 年第
六次臨時(shí)會(huì)議于 2017 年 7 月 17 日在深圳市光明新區(qū)高新路 1601 號(hào)海洋王科技
樓 6 樓會(huì)議室召開。召開本次會(huì)議的通知已于 2017 年 7 月 12 日通過電話、電子
郵件、書面等方式送達(dá)各位董事。應(yīng)到董事 13 人，實(shí)到董事 13 人。出席董事分
別是周明杰、李彩芬、黃修乾、楊志杰、陳艷、李付寧、馬少勇、吳秀琴、竇林
平、王卓、李萍、鄒玲、程源；董事會(huì)秘書唐小芬。
本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開，由周明杰先生主持，會(huì)議的召集、
召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
通過表決，本次董事會(huì)形成以下決議：
一、 審議通過了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》
公司第三屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)
議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)進(jìn)行資格審核，公司董事會(huì)提
名周明杰先生、楊志杰先生、陳艷女士、黃修乾先生、李付寧先生、葉輝女士、
李彩芬女士、吳秀琴女士為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，擬提名竇林平
先生、王卓女士、黃印強(qiáng)先生、鄒玲女士、程源先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董
事候選人。
同意：13 票，占出席會(huì)議董事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對(duì)：0 票。
同意將該議案提交 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。其中，獨(dú)立董事候選
人任職資格還需提交深圳證券交易所審核無異議后才可提交公司 2017 年第四次
臨時(shí)股東大會(huì)審議。非獨(dú)立董事候選人與獨(dú)立董事候選人將分別采用累積投票制
進(jìn)行選舉。
董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超
過公司董事總數(shù)的二分之一。
為確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆董事會(huì)董事就任之前，原董事仍將依照
法律法規(guī)、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定履行董事職
責(zé)。
《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》、《獨(dú)立董事候選人聲明》、《獨(dú)立董事提名人
聲明》詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、
《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
公司獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》發(fā)表了意見，詳見巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
二、 審議通過了《關(guān)于確定公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案》
公司第三屆董事會(huì)任期即將屆滿，現(xiàn)擬確定公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼
為每人每年八萬元（稅前），每季度發(fā)放一次。
同意：13 票，占出席會(huì)議董事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對(duì)：0 票。
同意將該議案提交 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
三、 審議通過了《關(guān)于聘任馬少勇先生為名譽(yù)董事的議案》
鑒于馬少勇先生擔(dān)任董事期間對(duì)公司建設(shè)及發(fā)展所做的突出貢獻(xiàn)，公司董事
會(huì)擬聘馬少勇先生為公司名譽(yù)董事。
作為名譽(yù)董事，馬少勇先生并非本公司之董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員，不參
與董事會(huì)決議事項(xiàng)的表決。
同意：13 票，占出席會(huì)議董事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對(duì)：0 票。
四、 審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)數(shù)量
與行權(quán)價(jià)格的議案》
鑒于公司實(shí)施 2016 年度權(quán)益分派方案，同意公司董事會(huì)根據(jù)公司第一期股
票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)規(guī)定及股東大會(huì)授權(quán)，對(duì)公司第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票
期權(quán)數(shù)量與行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整：
公司第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予未行權(quán)股票期權(quán)數(shù)量由 559.997 萬
份調(diào)整為 839.9955 萬份，預(yù)留部分股票期權(quán)數(shù)量由 60.003 萬份調(diào)整為 90.0045
萬份。公司第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予未行權(quán)股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由 26.01
元調(diào)整為 17.30 元。
公司董事楊志杰、陳艷、黃修乾、李彩芬、李付寧為本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃
的參與人和關(guān)聯(lián)董事，回避表決。
同意：8 票，占出席會(huì)議董事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對(duì)：0 票。
《關(guān)于調(diào)整公司第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)數(shù)量與行權(quán)價(jià)格的公告》
詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券
日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
公司獨(dú)立董事、律師分別對(duì)《關(guān)于調(diào)整公司第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期
權(quán)數(shù)量與行權(quán)價(jià)格的議案》發(fā)表了意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
五、 審議通過了《關(guān)于修訂及其摘要的議案》
為了公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃嚴(yán)格符合《股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及深交所備忘錄
等配套制度規(guī)定，公司擬修訂《海洋王第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案之修訂案）》
及其摘要。
公司董事楊志杰、陳艷、黃修乾、李彩芬、李付寧為本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃
的參與人和關(guān)聯(lián)董事，回避表決。
同意：8 票，占出席會(huì)議董事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對(duì)：0 票。
同意將該議案提交 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
《海洋王第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（修訂案）》及其摘要詳見公司指定信息
披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
公司獨(dú)立董事、律師分別對(duì)《海洋王第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（修訂案）》
發(fā)表了意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
六、 審議通過了《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂的議案》
公司已于 2017 年 6 月 20 日實(shí)施完成 2016 年年度權(quán)益分派工作，公司股本
由此由原 400,000,000 股變更為 600,000,000 股。現(xiàn)擬對(duì)公司注冊(cè)資本進(jìn)行變更，
由原 400,000,000 元變更為 600,000,000 元。同時(shí)擬對(duì)《公司章程》進(jìn)行修訂。
同意：13 票，占出席會(huì)議董事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對(duì)：0 票。
同意將該議案提交 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
修訂后的《公司章程》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
七、 審議通過了《關(guān)于提議召開 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
同意：13 票，占出席會(huì)議董事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對(duì)：0 票。
同意公司于 2017 年 8 月 2 日召開 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)?！蛾P(guān)于召
開 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、
《中國(guó)證券報(bào)》、上海證券報(bào)》、證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
備查文件：
1. 《海洋王照明科技股份有限公司第三屆董事會(huì)2017年第六次臨時(shí)會(huì)議決議》
2. 深圳證券交易所要求的其他文件
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 7 月 17 日