橫店集團得邦照明股份有限公司
第二屆董事會第十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
（一）橫店集團得邦照明股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第
十次會議（以下簡稱“本次會議”）于 2017 年 8 月 28 日以現(xiàn)場書面表決方式召
開，會議由董事長倪強先生主持。
（二）本次會議通知于 2017 年 8 月 17 日以電話、專人送達及郵件的方式向
全體董事發(fā)出。
（三）本次會議應出席董事 7 名，實際出席董事 7 名，公司監(jiān)事及部分高級
管理人員列席了本次會議。
（四）本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，
會議決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議并通過如下議案：
（一） 審議通過《關于公司 2017 年半年度報告全文及摘要的議案》
董事會審議由公司管理層根據(jù)公司 1 月至 6 月的經(jīng)營管理情況和財務狀況
編制的《橫店集團得邦照明股份有限公司 2017 年半年度報告全文及摘要》。具體
內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《橫店集團得邦照明股份有限公司
2017 年半年度報告》。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
（二） 審議通過《關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議
案》
董事會審議由公司管理層根據(jù)募集資金到位后至6月30日止的募集資金管
理與使用情況編制的《橫店集團得邦照明股份有限公司募集資金存放與實際使用
情況的專項報告》。具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《橫店集
團得邦照明股份有限公司關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
（公告編號：2017-019）。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
（三） 審議通過《關于公司部分募投項目延期、變更實施主體和增加實施
地點的議案》
董事會同意將募投項目“年產(chǎn)11,000萬只（套）LED照明系列產(chǎn)品建設項目”
的建設完成期從2017年12月延至2018年12月，并增加項目實施地點；同意募投項
目“年產(chǎn)116萬套LED戶外照明燈具建設項目”的建設完成期從2017年6月延至2018
年12月，項目實施主體由全資子公司橫店集團浙江得邦公共照明有限公司變更為
橫店集團得邦照明股份有限公司（即公司），并增加項目實施地點；同意將募投
項目“照明研發(fā)中心及光體驗中心建設項目”的建設完成期從2017年6月延至2018
年12月。具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《橫店集團得邦照明
股份有限公司關于公司部分募投項目延期、變更實施主體和增加實施地點的公
告》（公告編號：2017-020）。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
該議案尚需提交公司股東大會審議通過。
（四）審議通過《關于公司會計政策變更的議案》
董事會同意公司根據(jù)財政部頒布的《關于印發(fā)修訂的通知》（財會〔2017〕15 號）文件對公司相應科目進行調(diào)整，具
體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《橫店集團得邦照明股份有限公
司會計政策變更公告》（公告編號：2017-021）。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
（五）審議通過《關于公司 2017 年中期利潤分配和資本公積轉增股本的議
案》
董事會同意擬以 2017 年 6 月 30 日的總股本 240000000 股為基數(shù)，向全體
股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 3.6 元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金紅利 86400000.00 元，
剩余未分配利潤用于以后年度分配。同時，以資本公積轉增股本方式向全體股東
每 10 股轉增 7 股, 共計轉增 168000000 股，轉增后公司股本增加至 408000000
股。具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《橫店集團得邦照明股份
有限公司董事會審議高送轉公告》（公告編號：2017-022）。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
該議案尚需提交股東大會審議通過。
（六）審議通過《關于擬修訂并辦理
工商變更登記事項的議案》
如本次《關于公司 2017 年中期利潤分配和資本公積轉增股本的議案》經(jīng)
股東大會審議通過并實施后，公司總股本和注冊資本將相應增加，《公司章程》
部分條款須做相應修改，提請公司股東大會以《章程修正案》形式修改《公司章
程》，并授權董事會辦理工商變更登記事項。具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息
披露媒體披露的《橫店集團得邦照明股份有限公司擬修改的公告》 公
告編號：2017-025）。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
該議案尚需提交股東大會審議通過。
（七）審議通過《關于提請召開公司 2017 年第二次臨時股東大會的議案》
董事會決定召開公司 2017 年第二次臨時股東大會。具體內(nèi)容詳見公司同
日于指定信息披露媒體披露的《關于召開 2017 年第二次臨時股東大會的通知》
（公告編號：2017-023）。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
三、上網(wǎng)公告附件
1、獨立董事關于公司第二屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見；
特此公告。
橫店集團得邦照明股份有限公司董事會
2017 年 8 月 29 日
報備文件
1、第二屆董事會第十次會議決議