海洋王照明科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)
議于 2017 年 8 月 2 日在海洋王科技樓會(huì)議室召開(kāi)。召開(kāi)本次會(huì)議的通知已于 2017
年 7 月 23 日通過(guò)電話、電子郵件、書(shū)面等方式送達(dá)各位監(jiān)事。應(yīng)到監(jiān)事 3 名，
實(shí)到監(jiān)事 3 名，分別是鄭平、彭萍、盧志丹。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。
本次會(huì)議由鄭平先生主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合有關(guān)法律、法
規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議，本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議形成以
下決議：
審議通過(guò)了《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》
同意選舉鄭平先生擔(dān)任公司監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起至
第四屆監(jiān)事會(huì)屆滿時(shí)為止。鄭平先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
同意：3 票，占出席會(huì)議監(jiān)事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對(duì)：0 票。
備查文件：
1. 《海洋王照明科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議》
2. 深圳證券交易所要求的其他文件
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 8 月 2 日
附件：
鄭平先生簡(jiǎn)歷
鄭平，男，1982 年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾
在通用電器有限責(zé)任公司、深圳市平卓科技有限責(zé)任公司任職；2007 年 11
月起在深圳市海洋王照明工程有限公司工作，歷任技術(shù)與設(shè)計(jì)部電子工程師、
高級(jí)電子工程師、部門助理、實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理、供應(yīng)鏈管理部物料采購(gòu)專家、技
術(shù)與設(shè)計(jì)部高級(jí)助理、技術(shù)與設(shè)計(jì)部副總監(jiān)、品質(zhì)保證部來(lái)料檢驗(yàn)部經(jīng)理、
品質(zhì)保證部高級(jí)助理。2017 年 4 月起在海洋王（東莞）照明科技有限公司
工作，歷任品質(zhì)保證部來(lái)料檢驗(yàn)部經(jīng)理，現(xiàn)任品質(zhì)保證部高級(jí)助理、公司監(jiān)
事。
鄭平先生未持有本公司股份，與持有公司 5%以上的股東、本公司實(shí)際
控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公
司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)
會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所任何懲戒。
經(jīng)在全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺(tái)查詢，鄭平先生不
屬于失信被執(zhí)行人。