海洋王照明科技股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的
獨(dú)立意見
我們作為海洋王照明科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的獨(dú)立董事，根
據(jù)《中華人民共和國公司法》、中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度
的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上
市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》、《獨(dú)立董事制度》
等有關(guān)規(guī)定，對(duì)提交第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議的《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》、
《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及董事會(huì)秘書的議案》等議
案進(jìn)行了審議，現(xiàn)就以上議案所涉及的事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：
一、關(guān)于聘任總經(jīng)理的獨(dú)立意見
經(jīng)審閱周明杰先生的個(gè)人履歷等資料，其任職資格不存在《公司法》、《深圳
證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任高
級(jí)管理人員的情形，不存在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情形，
也未曾受到中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒，符合《公司法》、
《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，其教育背景、任職經(jīng)歷、專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)能夠勝
任所聘任的職位。
上述公司高級(jí)管理人員的任職資格、提名及聘任程序規(guī)范，符合《公司章程》、
《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《深圳證券交易所中小企業(yè)板
上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定，不存在損害公司及
其他股東利益的情況。
基于上述原因，我們同意董事會(huì)聘任周明杰先生為公司總經(jīng)理。
二、關(guān)于聘任副總經(jīng)理的獨(dú)立意見
經(jīng)審閱楊志杰先生、陳艷女士的個(gè)人履歷等資料，其任職資格不存在《公司
法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》規(guī)定
不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情形，不存在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解
除的情形，也未曾受到中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒，符合《公
司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，其教育背景、任職經(jīng)歷、專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)
能夠勝任所聘任的職位。
上述公司高級(jí)管理人員的任職資格、提名及聘任程序規(guī)范，符合《公司章程》、
《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《深圳證券交易所中小企業(yè)板
上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定，不存在損害公司及
其他股東利益的情況。
基于上述原因，我們同意董事會(huì)聘任楊志杰先生、陳艷女士為公司副總經(jīng)理。
三、關(guān)于聘任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及董事會(huì)秘書的獨(dú)立意見
經(jīng)審閱唐小芬女士的任職履歷等材料，未發(fā)現(xiàn)其存在《公司法》、《深圳證券
交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任高級(jí)管
理人員的情形，亦未發(fā)現(xiàn)其存在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并尚未解除的情
形，其任職資格符合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的條件。
經(jīng)了解唐小芬女士的教育背景、工作經(jīng)歷和工作績效等情況，我們認(rèn)為其具
備擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)所必需的管理能力、領(lǐng)導(dǎo)能力、專業(yè)知識(shí)和技術(shù)技能。
上述公司高級(jí)管理人員的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等規(guī)
范性文件的規(guī)定。
基于上述原因，我們同意董事會(huì)聘任唐小芬女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及董事會(huì)
秘書。
（本頁以下無正文，簽署頁附后）
（本頁無正文，為《海洋王照明科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第
一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》之簽字頁）
獨(dú)立董事簽署：
王 卓
竇林平
黃印強(qiáng)
鄒 玲
程 源
2017 年 8 月 2 日