海洋王照明科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第二次會
議于 2017 年 8 月 28 日在深圳市光明新區(qū)高新路 1601 號海洋王科技樓 6 樓會議
室召開。召開本次會議的通知和補充通知已分別于 2017 年 8 月 17 日、2017 年 8
月 24 日通過電話、電子郵件、書面等方式送達(dá)各位監(jiān)事。應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實到
監(jiān)事 3 名，分別是鄭平、彭萍、盧志丹。會議以現(xiàn)場方式召開。
本次會議由監(jiān)事會主席鄭平先生主持，會議的召集、召開和表決程序符合有
關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議，本次監(jiān)事會
會議形成以下決議：
1、審議通過了《關(guān)于 2017 年半年度報告及其摘要的議案》
同意：3 票，占出席會議監(jiān)事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對：0 票。
與會監(jiān)事一致認(rèn)為：董事會編制和審核海洋王照明科技股份有限公司 2017
年半年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、
準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏。
公 司 2017 年 半 年 度 報 告 詳 見 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 體 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn），公司 2017 年半年度報告摘要詳見公司指定信息披露媒
體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過了《關(guān)于 2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的
議案》
同意：3 票，占出席會議監(jiān)事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對：0 票。
與會監(jiān)事一致認(rèn)為：2017 年半年度公司募集資金存放和使用符合中國證監(jiān)
會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在募集
資金存放和使用違規(guī)的情形。
《2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見公司指定信息
披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
3、審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》
同意：3 票，占出席會議監(jiān)事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對：0 票。
監(jiān)事會認(rèn)真審閱了公司本次會計政策變更事項，認(rèn)為：本次公司對會計政策
變更符合財政部、證監(jiān)會、深交所等相關(guān)規(guī)定，能夠客觀、公允地反映公司的財
務(wù)狀況和經(jīng)營成果，決策程序符合相關(guān)要求，變更后的會計政策能更準(zhǔn)確地反映
公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在損害公司及股東合法權(quán)益的情況。
《關(guān)于會計政策變更的公告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
備查文件：
1. 《海洋王照明科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會第二次會議決議》
2. 深圳證券交易所要求的其他文件
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 8 月 28 日