證券代碼：002638 證券簡稱：*ST 勤上 公告編號：2020-082
東莞勤上光電股份有限公司
第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 召開情況
東莞勤上光電股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議于
2020年08月28日在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，會(huì)議由董事長
梁金成先生召集和主持。會(huì)議通知已于2020年08月17日以專人送達(dá)、電子郵件
或傳真等方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。本次會(huì)
議出席人數(shù)、召開程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公
司章程》等的規(guī)定，會(huì)議合法有效。公司部分監(jiān)事及高管列席了本次會(huì)議。
二、 審議情況
經(jīng)認(rèn)真審議，與會(huì)董事以現(xiàn)場結(jié)合通訊投票的方式進(jìn)行表決，形成本次會(huì)議
決議如下：
(一)、審議通過了《2020年半年度報(bào)告全文及摘要》
表決結(jié)果：8票同意，0票反對，1票棄權(quán)。
董事仲長昊投棄權(quán)票，棄權(quán)理由：截至本次董事會(huì)召開之前，本人仍未收到
上市公司提供的有關(guān)煜光照明項(xiàng)目說明，以及煜光照明所投信托底層資產(chǎn)的具體
情況，故本人不能判斷該款項(xiàng)會(huì)計(jì)計(jì)量的準(zhǔn)確性、恰當(dāng)性和可回收性，故本人對
議案一投棄權(quán)票。
(二)、審議通過了《2020年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。
(三)、審議通過了《關(guān)于終止部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
董事會(huì)同意公司終止“在線教育平臺及O2O建設(shè)項(xiàng)目”和“教學(xué)研發(fā)培訓(xùn)體
系建設(shè)項(xiàng)目”。
 公司獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
(四)、審議通過了《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
公司董事會(huì)同意增聘李伯陽女士為公司證券事務(wù)代表，任期自第五屆董事會(huì)
第五次會(huì)議審議通過之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
(五)、審議通過了《關(guān)于召開2020年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
會(huì)議同意于2020年09月16日(星期三)在廣東省東莞市常平鎮(zhèn)橫江廈工業(yè)四
路3號東莞勤上光電股份有限公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方
式召開2020年第六次臨時(shí)股東大會(huì)。
《2020年半年度報(bào)告摘要》、《關(guān)于終止部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》、
《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的公告》、《關(guān)于召開2020年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的
通知》詳見《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及
巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)；《2020年半年度報(bào)告全文》、《2020年半年
度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》詳見巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
三、備查文件
1、第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；
2、關(guān)于第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
東莞勤上光電股份有限公司董事會(huì)
2020 年 08 月 28 日