證券代碼：002638 證券簡稱：*ST 勤上 公告編號：2020-083
東莞勤上光電股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第五次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 召開情況
東莞勤上光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第五次會議
于 2020 年 08 月 28 日在公司二樓會議室以現(xiàn)場的方式召開。會議通知已于 2020
年 08 月 17 日以專人送達(dá)、電子郵件或傳真等方式送達(dá)全體監(jiān)事。會議應(yīng)出席
監(jiān)事 3 名，實(shí)際出席監(jiān)事 3 名。會議由監(jiān)事會主席李伯陽女士召集和主持。本
次會議出席人數(shù)、召開程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》和《公司章程》等的規(guī)
定，會議合法有效。公司董事會成員和高級管理人員列席了會議。
二、 審議情況
(一)、審議通過了《2020年半年度報告全文及摘要》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核公司2020年半年度報告及摘要的程序
符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了
公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
(二)、審議通過了《2020年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
監(jiān)事會認(rèn)為：公司2019年半年度募集資金實(shí)際存放和使用情況符合中國證監(jiān)
會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，符合公司募
集資金管理和使用辦法的規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。
(三)、審議通過了《關(guān)于終止部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
監(jiān)事會同意公司終止“在線教育平臺及O2O建設(shè)項(xiàng)目”和“教學(xué)研發(fā)培訓(xùn)體
系建設(shè)項(xiàng)目”。
《2020年半年度報告摘要》、《關(guān)于終止部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》詳
見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊
網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)；《2020年半年度報告全文》、《2020年半年度募集資
金存放與使用情況的專項(xiàng)報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
三、 備查文件
第五屆監(jiān)事會第五次會議決議。
特此公告。
東莞勤上光電股份有限公司監(jiān)事會
2020年08月28日