海洋王照明科技股份有限公司
第四屆董事會 2017 年第二次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會 2017 年第
二次臨時會議于 2017 年 9 月 21 日以通訊表決方式召開。召開本次會議的通知已
于 2017 年 9 月 20 日通過電話、電子郵件、書面等方式送達各位董事。應到董事
13 人，實到董事 13 人，分別是周明杰、楊志杰、陳艷、黃修乾、李付寧、葉輝、
李彩芬、吳秀琴、竇林平、王卓、黃印強、鄒玲、程源。
本次會議由周明杰先生主持，會議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、
法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。本次會議采取郵發(fā)議案，通訊
表決的方式，通過表決，本次董事會形成以下決議：
一、審議通過了《關(guān)于未能如期披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配
套資金方案的原因及后續(xù)安排的議案》
公司于 2017 年 3 月 23 日披露了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套
資金預案》及相關(guān)公告，于 2017 年 4 月 18 日披露了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買
資產(chǎn)并募集配套資金預案（修訂稿）》及相關(guān)公告。由于上市公司與交易對方就
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的交易細節(jié)正在談判溝通中，按照現(xiàn)有進度，公司無法
在規(guī)定的首次董事會披露預案的六個月內(nèi)發(fā)出召開股東大會通知并公告重組報
告書等相關(guān)文件。
同意公司繼續(xù)推進本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項，
后期將涉及重新確定發(fā)行價格等方案調(diào)整。公司將根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組
管理辦法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》（證監(jiān)會公告
[2016]17 號）、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等有關(guān)規(guī)定，制訂本次發(fā)行
股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項的調(diào)整方案，方案調(diào)整將涉及重新
確定發(fā)行價格等。
同時公司將會加快推進審計、評估等相關(guān)工作，待相關(guān)工作完成后公司將及
時召開董事會審議本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)議案，
并發(fā)布召開股東大會通知，同時披露本次交易的重組報告書等相關(guān)文件。
同意：13 票, 占出席會議董事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對：0 票。
《關(guān)于未能如期披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金方案的
原因及后續(xù)安排的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、 中國證券報》、
《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
備查文件：
1. 《海洋王照明科技股份有限公司第四屆董事會2017年第二次臨時會議決議》
2. 深圳證券交易所要求的其他文件
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司董事會
2017 年 9 月 21 日