證券代碼：000413、200413 證券簡稱：東旭光電、東旭 B 公告編號(hào)：2020-082
東旭光電科技股份有限公司
九屆十次監(jiān)事會(huì)決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會(huì)于 2020 年 8
月 28 日上午 11:00 在公司辦公樓會(huì)議室召開了第十次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議通知已于
2020 年 8 月 25 日以電話、文本形式向全體監(jiān)事發(fā)出。應(yīng)到監(jiān)事 5 人，實(shí)到監(jiān)事
5 人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席何強(qiáng)先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定。
會(huì)議審議并通過了以下議案：
一、審議通過了《公司 2020 年半年度報(bào)告及其摘要》
與會(huì)監(jiān)事一致認(rèn)為：董事會(huì)編制和審議的公司 2020 年半年度報(bào)告的程序符
合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公
司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票，通過。
二、審議通過了《關(guān)于公司 2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)
報(bào)告》
報(bào)告期，公司嚴(yán)格按照《募集資金使用管理制度》及《募集資金三方監(jiān)管協(xié)
議》對(duì)募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露募
集資金的存放與使用情況，不存在違規(guī)情形。
表決結(jié)果：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票，通過。
三、審議通過了《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流
動(dòng)資金的議案》
公司此次擬對(duì)募集資金投資項(xiàng)目終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金
事宜，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范
運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。符合公司和全體股東的利益。
因此，我們同意此次對(duì)募集資金投資項(xiàng)目終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資
金事項(xiàng)，并將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票，通過。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2020 年 8 月 29 日