股票代碼：600203 股票簡(jiǎn)稱：福日電子 編號(hào)：臨 2020–075
債券代碼：143546 債券簡(jiǎn)稱：18 福日 01
福建福日電子股份有限公司
第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和
完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
福建福日電子股份有限公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議通知于
2020 年 8 月 26 日以書面文件或郵件形式送達(dá)，并于 2020 年 8 月 28
日在福州以通訊表決方式召開。會(huì)議由公司董事長卞志航先生召集，
會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事 9 名，符合《公司法》等有關(guān)法律、法
規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過《公司 2020 年半年度報(bào)告》全文及摘要；（9 票
同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)）
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
披露的《公司 2020 年半年度報(bào)告》全文及摘要。
（二）審議通過《關(guān)于為控股子公司福建福日科技有限公司向中
國銀行股份有限公司福建自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)福州片區(qū)分行申請(qǐng)敞口金額為
3,000 萬元人民幣的綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。（9 票
同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)）
授信期限一年，具體擔(dān)保期限以公司與中國銀行股份有限公司福
建自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)福州片區(qū)分行簽訂的相關(guān)擔(dān)保合同約定為準(zhǔn)；同時(shí)，授
權(quán)公司董事長卞志航先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的各項(xiàng)法律
性文件。
（三）審議通過《關(guān)于為所屬公司廣東以諾通訊有限公司向廈門
銀行股份有限公司福州分行申請(qǐng)敞口金額為 3,400 萬元人民幣的綜
合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。（9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票
反對(duì)）
授信期限一年，具體擔(dān)保期限以公司與廈門銀行股份有限公司福
州分行簽訂的相關(guān)擔(dān)保合同約定為準(zhǔn)；同時(shí)，授權(quán)公司董事長卞志航
先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的各項(xiàng)法律性文件。
（四）審議通過《關(guān)于為所屬公司廣東以諾通訊有限公司向中信
銀行股份有限公司東莞分行申請(qǐng)敞口金額為 1 億元人民幣的綜合授
信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；（9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)）
授信期限一年，具體擔(dān)保期限以公司與中信銀行股份有限公司東
莞分行簽訂的相關(guān)擔(dān)保合同約定為準(zhǔn)；同時(shí)，授權(quán)公司董事長卞志航
先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的各項(xiàng)法律性文件。
（五）審議通過《關(guān)于為控股子公司深圳市中諾通訊有限公司向
廈門銀行股份有限公司福州分行申請(qǐng)敞口金額為 1.12 億元人民幣的
綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；（9 票同意，0 票棄權(quán)，0
票反對(duì)）
授信期限一年，具體擔(dān)保期限以公司與廈門銀行股份有限公司福
州分行簽訂的相關(guān)擔(dān)保合同約定為準(zhǔn)；同時(shí)，授權(quán)公司董事長卞志航
先生全權(quán)代表本公司簽署與之有關(guān)的各項(xiàng)法律性文件。
上述議案（二）至議案（五）之具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證
券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日電子股份有限公
司 關(guān) 于 為 所 屬 公 司 提 供 連 帶 責(zé) 任 擔(dān) 保 的 公 告 》（ 公 告 編 號(hào) ： 臨
2020-076）。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董事會(huì)
2020 年 8 月 29 日