珈偉新能源股份有限公司 2020 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告
珈偉新能源股份有限公司
2020年半度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020 年修訂）》及相關(guān)格式指引
的規(guī)定，本公司進(jìn)行 2020 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)說明。本專項(xiàng)報(bào)告包
括兩部分內(nèi)容：1、2012 年 5 月 3 日首次向社會公眾公開發(fā)行普通股的募集資金報(bào)告；2、2016
年 6 月 27 日非公開發(fā)行普通股的募集資金報(bào)告。下面分別說明如下：
一、公司于 2012 年 5 月 3 日上市時(shí)首次向社會公眾公開發(fā)行普通股的募集資金報(bào)告
（一）募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2012]384 號文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，本
公司由主承銷商國泰君安證券股份有限公司于 2012 年 5 月 3 日向社會公眾公開發(fā)行普通股
（A 股）股票 3500 萬股，每股面值 1 元，每股發(fā)行價(jià)人民幣 11 元。截至 2012 年 5 月 8 日
止，本公司共募集資金人民幣 385,000,000.00 元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 32,367,800.00 元，募
集資金凈額人民幣 352,632,200.00 元。
截止 2012 年 5 月 8 日，本公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)大華會計(jì)師事務(wù)
所以“大華驗(yàn)字[2012]035 號”驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。
截止 2020 年 6 月 30 日，公司募集資金使用情況如下表：
項(xiàng)目 金額（元）
募集資金總額 385,000,000.00
減：已支付發(fā)行費(fèi)用 32,367,800.00
減：累計(jì)使用募集資金 373,821,429.87
其中：以前年度已使用金額（2017-2019 年） 373,821,429.87
2020 年半年度使用金額 0.00
加：累計(jì)募集資金利息 26,982,286.35
尚未使用的募集資金余額 5,793,056.48
減：募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金 4,500,000.00
實(shí)際募集資金賬戶余額 1,293,056.48
2020 年 6 月 30 日未使用募集資金，賬面余額的變化系發(fā)生的銀行利息收入、手續(xù)費(fèi)及
補(bǔ)流的原因。
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（二）募集資金存放和管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，公司根據(jù)深交所相關(guān)規(guī)定制定了《募集資金管理制
度》， 并經(jīng)本公司于2011年2月10日召開的第一屆董事會第八次會議和2011年3月3日召開的
2010年年度股東大會審議通過。2018年5月11日，公司召開2017年年度股東大會修改了《募
集資金管理制度》。
根據(jù)《募集資金管理制度》的要求，公司對募集資金實(shí)行專戶存儲，并分別與保薦機(jī)構(gòu)
國泰君安證券股份有限公司、募集資金開戶行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。協(xié)議約定：
募集資金的使用實(shí)行嚴(yán)格的審批手續(xù)，以保證?？顚Ｓ茫还締未螐哪技Y金存款戶中支取
的金額達(dá)到人民幣1,000萬元以上的或累計(jì)從募集資金存款戶中支取的金額達(dá)到募集資金總
額的10%的，公司應(yīng)當(dāng)以書面形式知會保薦代表人；同時(shí)經(jīng)公司董事會授權(quán)，保薦代表人可
以根據(jù)需要隨時(shí)到開設(shè)募集資金專戶的商業(yè)銀行查詢募集資金專戶資料。
截止2020年6月30日，公司于2012年5月3日上市發(fā)行募集資金的存儲情況列示如下：
金額單位：人民幣元
銀行名稱 賬號 初時(shí)存放金額 截止日余額 存儲方式
工行深圳分行坪地支行(變更
前武漢年產(chǎn) 4000 萬套太陽能 --- ---
4000027629200378802
草坪燈項(xiàng)目專戶)
光大銀行新城支行(變更后深
圳年產(chǎn) 2400 萬套太陽能草坪 585,160.74 ---
39120188000019496
燈項(xiàng)目專戶)
光大銀行深圳新城支行(非募
103,300,000.00 ---
集資金專戶) 39120181000009012
光大銀行深圳新城支行(非募
41,241,486.40 ---
集資金專戶) 39120181000012830
光大銀行深圳新城支行(非募
4,130,189.87 ---
集資金專戶) 39120181000012748
浦發(fā)銀行坪山支行(光伏照明
2,066,727.06 368,807.33 活期存款
研發(fā)中心項(xiàng)目專戶) 79260155300000169
浦發(fā)銀行坪山支行(非募集資
12,543,973.40 ---
金專戶) 79260167010000051
交行武漢東湖支行(變更前武
421867018018150095208 --- ---
漢光伏電源半導(dǎo)體項(xiàng)目專戶)
招商銀行深圳分行龍崗支行
755920368810201
(變更后福建 LED 綠色照明產(chǎn) 9,425,885.93 ---
業(yè)化項(xiàng)目專戶)
招商銀行深圳分行龍崗支行
41,738,611.08 ---
(非募集資金專戶) 75592036888000020
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招商銀行深圳分行龍崗支行
40,000,000.00 ---
(非募集資金專戶) 75592036888000050
招商銀行深圳分行龍崗支行
--- 924,249.15 活期存款
(上海珈偉募集資金專戶) 755926286810601
合 計(jì) --- 255,032,034.48 1,293,056.48
募集資金專戶的截止日存款余額說明：
截止 2020 年 6 月 30 日，公司于 2012 年 5 月 3 日上市首次公開發(fā)行所募集的資金，除
了兩個(gè)專戶尚余募集資金存款本金及利息收入人民幣 1,293,056.48 元未使用外，其余募集資
金已全部使用完畢。
附表：1、募集資金使用情況對照表
2、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
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附表 1
募集資金使用情況對照表
編制單位：珈偉新能源股份有限公司 2020 年半年度
單位：人民幣元
本年度投入募集
募集資金總額 352,632,200.00 0.00
資金總額
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 0.00
352,632,200.00（實(shí)際變更為 378,432,029.81 已累計(jì)投入募集
累計(jì)變更用途的募集資金總額 373,821,429.87
元，差額為期間利息金額） 資金總額
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 100.00%
是否已變更 截至期末累 截至期末投資 項(xiàng)目達(dá)到預(yù) 本年度 是否達(dá) 項(xiàng)目可行性
募集資金承諾投 調(diào)整后投資總 本年度投入金
承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 項(xiàng)目（含部 計(jì)投入金額 進(jìn)度（%）(3) 定可使用狀 實(shí)現(xiàn)的 到預(yù)計(jì) 是否發(fā)生重
資總額 額(1) 額
分變更） (2) ＝(2)/(1) 態(tài)日期 效益 效益 大變化
一、承諾投資項(xiàng)目
1-1、光伏照明研發(fā)中心項(xiàng)目（深圳
是 30,000,000.00 10,845,585.00 --- 10,845,585.00 100.00 --- --- 否 是
龍崗、變更前）
1-2、LED 照明研發(fā)中心項(xiàng)目（深圳
是 --- 19,154,415.00 --- 15,296,697.68 79.86 --- --- 否 否
龍崗、變更后）
2-1、光伏電源半導(dǎo)體照明系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)
是 100,000,000.00 --- --- --- --- --- --- 不適用 是
化項(xiàng)目（武漢，變更前）
2-2、LED 綠色照明產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)
是 --- 16,067,954.37 --- 16,067,954.37 100.00 --- --- 否 是
項(xiàng)目（福建，變更前）
3-1、年產(chǎn) 4,000 萬套太陽能草坪燈、
是 222,000,000.00 --- --- --- --- --- --- 不適用 是
太陽能庭院燈項(xiàng)目（武漢，變更前）
3-2、年產(chǎn) 2,400 萬套太陽能草坪燈、
是 --- 1,736,431.00 --- 1,736,431.00 100.00 --- --- 否 是
太陽能庭院燈項(xiàng)目（深圳，變更前）
4-1、上海珈偉-正鑲白旗 20MWp 光
是 --- 169,421,500.00 --- 170,510,319.82 100.64 2015/8/31 5,837,670.37 否 否
伏項(xiàng)目（內(nèi)蒙，變更后）
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4-2、上海珈偉-阿克陶縣 20MWp 光
伏并網(wǎng)電站 EPC 項(xiàng)目（新疆，變更 是 110,041,044.44 --- 108,199,342.00 98.33 2015/12/31 --- 是 否
后）
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) -- 352,000,000.00 327,266,929.81 --- 322,656,329.87 98.59 --- 5,837,670.37 --- ---
二、項(xiàng)目變更剩余募集資金使用
1、永久補(bǔ)充流動資金 -- --- 51,165,100.00 --- 51,165,100.00 100.00
三、超募資金投向 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無
合 計(jì) -- 352,000,000.00 378,432,029.81 --- 373,821,429.87 98.78 --- 5,837,670.37 --- ---
1、光伏照明研發(fā)中心項(xiàng)目：LED 照明研發(fā)中心項(xiàng)目未達(dá)預(yù)期計(jì)劃主要原因系公司 2014 年下半年收購中山品上照明有限公司(簡稱品上照明)后，與品
上照明的研發(fā)在人員、設(shè)備、儀器方面做了部分整合，出于謹(jǐn)慎性考慮，公司放緩對 LED 照明研發(fā)的研發(fā)投入進(jìn)度，且研發(fā)部門無法單獨(dú)準(zhǔn)確核算
其直接收益。
2、年產(chǎn) 2400 萬套太陽能草坪燈項(xiàng)目：本公司是“年產(chǎn) 2,400 萬套太陽能草坪燈、太陽能庭院燈項(xiàng)目”的實(shí)施主體?；谛袠I(yè)發(fā)展形勢變化，公司
出于謹(jǐn)慎性考慮在前期適度延緩了該項(xiàng)目的投資進(jìn)度，及該地塊部分剩余建筑物的拆遷工作進(jìn)展緩慢推遲了該地塊的正常啟用； 公司已通過外發(fā)生
產(chǎn)及內(nèi)部提高工藝流程等方式，基本解決了草坪燈業(yè)務(wù)的產(chǎn)能問題，目前公司草坪燈銷量、產(chǎn)量均穩(wěn)定發(fā)展，變更該項(xiàng)目不影響公司發(fā)展戰(zhàn)略及年
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況
度經(jīng)營目標(biāo)。
和原因（分具體募投項(xiàng)目）
3、LED 綠色照明產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目： LED 綠色照明產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目是基于 LED 快速發(fā)展的行業(yè)背景下結(jié)合公司國內(nèi)業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)施開展的，
經(jīng)過前期的業(yè)務(wù)拓展公司的國內(nèi)路燈市場開拓未達(dá)預(yù)期，及公司 LED 通用照明國內(nèi)市場開發(fā)戰(zhàn)略因收購中山品上照明有限公司而有所調(diào)整，公司優(yōu)
先使用品上照明在中山新建的產(chǎn)業(yè)園，故該項(xiàng)目適度放緩了投資進(jìn)度。目前，以上 1-3 項(xiàng)目均已終止。
4、公司已完成了對正鑲白旗項(xiàng)目相關(guān)投入且正鑲白旗項(xiàng)目已并網(wǎng)發(fā)電，并已具備國補(bǔ)申報(bào)條件。但由于國家推遲啟動第七批以后的光伏電站補(bǔ)貼申
報(bào)工作，造成現(xiàn)金流短缺，增加融資，財(cái)務(wù)費(fèi)用也增加導(dǎo)致效益不及預(yù)期。
1、光伏照明研發(fā)中心項(xiàng)目可行性變化情況說明
2012 年以來，LED 逐漸由戶外照明市場向室內(nèi)照明市場滲透，并迅速進(jìn)入快速發(fā)展期。另外，由于 LED 的設(shè)計(jì)空間巨大，除照明產(chǎn)品外，其他
產(chǎn)品的市場潛力也很大。業(yè)內(nèi)眾多 LED 廠家也開始積極布局市場，開拓渠道，意欲搶奪發(fā)展先機(jī)。但是，LED 芯片的節(jié)能散熱問題、眩光問題和光
色問題仍是 LED 照明產(chǎn)品應(yīng)用的重大阻礙。因此，公司擬通過改變原“光伏照明研發(fā)中心項(xiàng)目”剩余募集資金用途，建設(shè)“LED 照明研發(fā)中心”，
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說 以 LED 智能照明家居環(huán)境與生活適宜性、基于 LED 照明的高效漫射擴(kuò)散板光學(xué)技術(shù)與光學(xué)薄膜技術(shù)應(yīng)用、基于石墨烯材質(zhì)的 LED 光源散熱器設(shè)計(jì)
明 優(yōu)化和基于不同場景照明應(yīng)用要求的 LED 光源模塊化技術(shù)為研究方向，突破公司在發(fā)展 LED 照明產(chǎn)品過程中的技術(shù)障礙，順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢，保持
公司在行業(yè)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者的地位。關(guān)于變更后項(xiàng)目可行性說明請參見公司于 2014 年 4 月 4 日公告的《LED 照明研發(fā)中心項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》。
2、光伏電源半導(dǎo)體照明系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目可行性變化情況說明
2012 年以來，全球 LED 應(yīng)用產(chǎn)品需求快速增長，LED 照明替換傳統(tǒng)照明的速度遠(yuǎn)高于市場預(yù)期，除原有 LED 戶外路燈照明之外，LED 室內(nèi)商
業(yè)照明、家居照明的市場份額快速增長。為適應(yīng) LED 照明發(fā)展的新形勢，及時(shí)抓住發(fā)展機(jī)遇，最大限度地發(fā)揮募集資金使用效率，公司管理層決定
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將原有募投項(xiàng)目的業(yè)務(wù)內(nèi)容由單純的 LED 路燈項(xiàng)目擴(kuò)展至 LED 室內(nèi)照明系列產(chǎn)品。關(guān)于變更后項(xiàng)目可行性說明請參見公司于 2013 年 7 月 9 日公告
的《福建珈偉光電有限公司 LED 綠色照明產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》。
3、年產(chǎn) 4,000 萬套太陽能草坪燈、太陽能庭院燈項(xiàng)目可行性變化情況說明
2011 年公司主要海外市場受自然災(zāi)害的影響，導(dǎo)致主要客戶采購政策發(fā)生較大變化，同時(shí)市場去庫存周期延長，進(jìn)而影響到公司的銷售情況和
經(jīng)營業(yè)績。考慮到業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)模式、產(chǎn)業(yè)鏈地位等因素，以及對行業(yè)發(fā)展動態(tài)的跟蹤研究與判斷，公司決定適時(shí)調(diào)整整體及部分業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)
略?！澳戤a(chǎn) 4000 萬套太陽能草坪燈、太陽能庭院燈項(xiàng)目”系公司基于 2010 年以前草坪燈行業(yè)的高速成長所作出之謹(jǐn)慎合理預(yù)期，在目前行業(yè)發(fā)展
形勢下，公司決定適當(dāng)縮減規(guī)模，將其變更為“年產(chǎn) 2400 萬套太陽能草坪燈、太陽能庭院燈項(xiàng)目”。關(guān)于變更后項(xiàng)目可行性說明請參見公司于 2013
年 10 月 10 日公告的《年產(chǎn) 2,400 萬套太陽能草坪燈、太陽能庭院燈項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》。
4、年產(chǎn) 2400 萬套太陽能草坪燈及 LED 綠色照明產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目變更為太陽能光伏發(fā)電項(xiàng)目的原因說明
光伏發(fā)電項(xiàng)目節(jié)能環(huán)保，無公害，無污染，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和能源政策，符合國家可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略，并且具有可觀的經(jīng)濟(jì)效益，屬于國
家重點(diǎn)扶持和鼓勵的產(chǎn)業(yè)。公司在原有主營業(yè)務(wù)發(fā)展放緩的大背景下及時(shí)調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合其傳統(tǒng)業(yè)務(wù)形態(tài)審慎地選擇光伏電站EPC和投資運(yùn)營業(yè)
務(wù)作為其新的戰(zhàn)略發(fā)展突破口。投資太陽能光伏電站是公司產(chǎn)業(yè)延伸及實(shí)施發(fā)展戰(zhàn)略的一項(xiàng)重要舉措，對加快公司產(chǎn)業(yè)的布局及業(yè)務(wù)多元化發(fā)展具
有重要意義，有利于公司立足長遠(yuǎn)，提升和完善公司的產(chǎn)業(yè)布局，有利于公司相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展，也將對公司其它業(yè)務(wù)發(fā)揮重要作用。加之公司完成
對江蘇華源新能源科技有限公司（以下稱華源新能源）的收購后，華源新能源的EPC業(yè)務(wù)資質(zhì)、專業(yè)能力、經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)，配合公司多年來積累的光伏行
業(yè)技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)，公司將快速進(jìn)入光伏電站業(yè)務(wù)領(lǐng)域，有利于加快實(shí)現(xiàn)“光伏、照明、光伏+照明”業(yè)務(wù)齊頭并進(jìn)與協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略。
為了整合公司資源，提高募集資金使用效率，公司將年產(chǎn)2400萬套太陽能草坪燈及LED綠色照明產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)兩個(gè)募集資金投資項(xiàng)目中截止
2015年4月30日尚未使用的全部資金279,462,544.44元用于增資公司光伏電站投資平臺――全資子公司珈偉（上海）光伏電力有限公司，再由珈偉（上
海）光伏電力有限公司投入正鑲白旗 20MWp 光伏電站項(xiàng)目和阿克陶縣 20MWp 光伏電站并網(wǎng) EPC 項(xiàng)目。
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展
無
情況
年產(chǎn) 4,000 萬套太陽能草坪燈、太陽能庭院燈項(xiàng)目和光伏電源半導(dǎo)體照明系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目終止后，剩余募集資金增資珈偉（上海）光伏電力有限公司
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情
（簡稱上海珈偉），由上海珈偉實(shí)施正鑲白旗 20MWp 光伏電站項(xiàng)目和阿克陶縣 20MWp 光伏電站并網(wǎng) EPC 項(xiàng)目，兩個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)分別是錫盟
況
正鑲白旗明安圖鎮(zhèn)東北方向約 17km 和新疆克州阿克陶縣江西工業(yè)園區(qū)。
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情 年產(chǎn) 4,000 萬套太陽能草坪燈、太陽能庭院燈項(xiàng)目和光伏電源半導(dǎo)體照明系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目終止后，剩余募集資金增資上海珈偉，由上海珈偉實(shí)施正鑲
況 白旗 20MWp 光伏電站項(xiàng)目和阿克陶縣 20MWp 光伏電站并網(wǎng) EPC 項(xiàng)目。
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換 經(jīng)公司 2012 年 7 月 16 日第一屆董事會第二十次會議決議通過，同意公司以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金 1,084.53 萬元。本次置換
情況 已經(jīng)大華會計(jì)師事務(wù)有限公司審核并出具大華核字[2012]415 號專項(xiàng)審核報(bào)告。獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)均對本次置換發(fā)表了同意意見。
公司于 2019 年 10 月 23 日召開第三屆董事會第四十七次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司使用
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金 用首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市募集資金不超過人民幣 450 萬元和 2016 年重組募集配套資金不超過 18,850 萬元，合計(jì)不超過人民幣 19,300 萬
情況 元（含 19,300 萬元）的閑置募集資金用于暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，使用期限為自 董事會審批通過之日起不超過 12 個(gè)月，到期將歸還至公司募集資金
專戶。截至 2020 年 6 月 30 日，使用首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市募集資金 450 萬元人民幣補(bǔ)充流動資金尚未歸還至募集資金專戶。
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項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額
無
及原因
尚未使用的募集資金用途及去向 尚未使用的募集資金存放于募集資金專戶，用于募集資金投資項(xiàng)目后續(xù)支出。
募集資金使用及披露中存在的問題
無
或其他情況
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附表 2
變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
編制單位：珈偉新能源股份有限公司 2020 年半年度
單位：人民幣元
項(xiàng)目達(dá)到 變更后的項(xiàng)
截至期末投 是否達(dá)
變更后項(xiàng)目擬投入 本年度實(shí)際投 截至期末實(shí)際累 預(yù)定可使 本年度實(shí)現(xiàn) 目可行性是
變更后的項(xiàng)目 對應(yīng)的原承諾項(xiàng)目 資進(jìn)度（%） 到預(yù)計(jì)
募集資金總額（1） 入金額 計(jì)投入金額(2) 用狀態(tài)日 的效益 否發(fā)生重大
(3)=(2)/(1) 效益
期 變化
LED 照明研發(fā)中心項(xiàng) 光伏照明研發(fā)中心項(xiàng)
19,154,415.00 --- 15,296,697.68 79.86 2019/12/31 --- 否 否
目（2014 年變更） 目（深圳龍崗）
年產(chǎn) 2,400 萬套太陽
上海珈偉-正鑲白旗 能草坪燈、太陽能庭
20MWp 光 伏 項(xiàng) 目 院燈項(xiàng)目，LED 綠色 169,421,500.00 --- 170,510,319.82 100.64 2015/8/31 5,837,670.37 否 否
（2015 年變更） 照明產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)
項(xiàng)目
年產(chǎn) 2,400 萬套太陽
上海珈偉-阿克陶縣 能草坪燈、太陽能庭
20MWp 光 伏 并 網(wǎng) 電 院燈項(xiàng)目，LED 綠色 110,041,044.44 --- 108,199,342.00 98.33 2015/12/31 --- 是 否
站 EPC 項(xiàng)目（2015 年 照明產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)
變更） 項(xiàng)目
合計(jì) — 298,616,959.44 --- 294,006,359.50 98.46 --- 5,837,670.37 --- ---
變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具體項(xiàng)目） 參見前述說明
LED 照明研發(fā)中心項(xiàng)目未達(dá)預(yù)期計(jì)劃主要原因系公司 2014 年下半年收購中山品上照明有限公司(簡稱品上
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度的情況和原因（分具體項(xiàng)目） 照明)后，與品上照明的研發(fā)在人員、設(shè)備、儀器方面做了部分整合，出于謹(jǐn)慎性考慮，公司放緩對 LED 照
明研發(fā)的研發(fā)投入進(jìn)度，且研發(fā)部門無法單獨(dú)準(zhǔn)確核算其直接收益。
變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 未發(fā)生重大變化
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二、 公司于 2016 年 6 月 27 日非公開發(fā)行普通股的募集資金報(bào)告
（一）募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)深圳珈偉光伏照明股份有限公司向儲陽光伏發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]906
號）核準(zhǔn)，本公司由主承銷商國泰君安證券股份有限公司向博時(shí)基金管理有限公司、長江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司、長信基金管理有限責(zé)任公司
及財(cái)通基金管理有限公司四家投資者非公開發(fā)行人民幣普通股 31,746,031 股募集本次交易的配套募集資金，每股面值 1 元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 25.20
元。截至 2016 年 6 月 24 日止，本公司共募集資金人民幣 799,999,981.20 元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 16,206,900.10 元，募集資金凈額為人民幣 783,793,081.10
元，并經(jīng)大華會計(jì)師事務(wù)所以“大華驗(yàn)字[2016]000671 號”驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司募集資金使用情況如下：
項(xiàng)目 金額（元）
募集資金總額 799,999,981.20
減：已支付發(fā)行費(fèi)用 16,206,900.10
減：累計(jì)使用募集資金 606,279,990.85
其中：以前年度已使用金額（2017-2019 年） 606,279,990.85
2020 年半年度使用金額 0
加：累計(jì)募集資金利息 10,901,561.54
減：募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金凈額 188,500,000.00
未從募集資金賬戶支付的驗(yàn)資、股份登記費(fèi) 206,900.10
實(shí)際募集資金賬戶余額 121,551.89
截止 2020 年 6 月 30 日，公司上述募集資金項(xiàng)目累計(jì)支付人民幣 606,279,990.85 元，主要明細(xì)如下：
1、 定邊珈偉 30MWp 地面光伏發(fā)電項(xiàng)目 241,380,181.01 元；
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2、 金 湖 振 合 二 期 30MW 地面光伏發(fā)電項(xiàng)目 161,701,456.15 元；
3、 葫蘆島興城 20MWp 地面光伏電站項(xiàng)目 1,939,036.75 元；
4、 永久性補(bǔ)充流動資金 201,259,316.94 元，于 2017 年末該部分資金已經(jīng)全部使用完畢。
（二）募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相
關(guān)規(guī)定，制定了《募集資金管理制度》，對于公司非公開發(fā)行股票募集資金實(shí)行專項(xiàng)存儲和管理。據(jù)此，公司于 2016 年 6 月 24 日召開第二屆董事會第
四十五次會議，決議同意公司分別在浦發(fā)銀行深圳分行營業(yè)部、廣發(fā)銀行深圳分行營業(yè)部和中行深圳羅湖支行開立三個(gè)募集資金專戶，并于 2016 年 8
月 5 日與上述三家銀行和獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問國泰君安證券股份有限公司分別簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。募集資金實(shí)行專戶存儲，對募集資金的使用實(shí)
行嚴(yán)格的審批手續(xù)，以保證?？顚Ｓ?；授權(quán)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問主辦人可以隨時(shí)到開設(shè)募集資金專戶的銀行查詢募集資金專戶資料。募集資金項(xiàng)目變更后，根
據(jù)《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，公司單次或者十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)從募集資金存款戶中支取的金額達(dá)到人民幣 1,000 萬元以上的，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真形式通
知財(cái)務(wù)顧問主辦人，同時(shí)提供專戶的支出清單。
截至 2020 年 6 月 30 日止，募集資金的存儲情況列示如下：
金額單位：人民幣元
銀行名稱 賬號 初時(shí)存放金額 截止日余額 存儲方式或備注
變更前募集資金專戶
浦發(fā)銀行深圳分行營業(yè)部（撫州珈偉 30 兆瓦地面光伏電站項(xiàng)目專戶） 79170155300005583 258,999,981.20
廣發(fā)銀行深圳分行營業(yè)部（成武太普 40 兆瓦農(nóng)光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目專戶） 9550880075915100527 325,000,000.00
中行羅湖支行（補(bǔ)充流動資金專戶） 757567385875 200,000,000.00
變更前募集資金專戶合計(jì) 783,999,981.20
變更后募集資金專戶
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銀行名稱 賬號 初時(shí)存放金額 截止日余額 存儲方式或備注
上海浦發(fā)銀行深圳分行（葫蘆島興城 20MWp 地面光伏電站項(xiàng)目募集專戶） 79170155200019032 168,600,000.00 活期存款
58,734.70
廣發(fā)銀行深圳分行(定邊珈偉 30MWp 光伏項(xiàng)目募集專戶) 9550880205389500159 260,000,000.00 活期存款
62,817.19
蘇州銀行淮安分行（金湖振合二期 30MW 光伏發(fā)電項(xiàng)目募集專戶） 3208010011120125001228 161,640,915.12
合 計(jì) 590,240,915.12 ---
121,551.89
募集資金賬戶變更情況說明：
公司第三屆董事會第三次會議和2017年第一次臨時(shí)股東大會審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途暨對全資子公司增資的議案》。根據(jù)公司非公
開發(fā)行募投項(xiàng)目的實(shí)際情況，同意公司終止使用募集資金實(shí)施撫州珈偉30 兆瓦地面光伏電站項(xiàng)目和成武太普40 兆瓦農(nóng)光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目，將以上兩
個(gè)項(xiàng)目截止2017 年1 月31 日的募集資金本金及利息58,804.37萬元（以實(shí)際轉(zhuǎn)賬日全部利息和本金結(jié)算為準(zhǔn)）分別以42,860 萬元和15,944.37 萬元增資
公司全資子公司上海珈偉和江蘇華源新能源科技有限公司（以下簡稱“華源新能源”）。
增資后將由上海珈偉和華源新能源利用增資部分的募集資金投入以下光伏電站項(xiàng)目：上海珈偉擬投入16,860.00萬元募集資金用于“葫蘆島興城
20MWp 地面光伏電站項(xiàng)目”，及擬投入26,000.00萬元募集資金用于“定邊珈偉30MWp 光伏發(fā)電項(xiàng)目”；華源新能源擬投入15,944.37萬元募集資金用于
“金湖振合二期30MW 光伏發(fā)電項(xiàng)目”，募集配套資金不足部分將由上海珈偉和華源新能源自籌資金解決。
據(jù)此，公司根據(jù)三個(gè)變更后的募集資金項(xiàng)目于2017年3月在上海浦發(fā)銀行深圳分行、廣發(fā)銀行深圳分行和蘇州銀行淮安分行開立三個(gè)變更后的募集
資金專戶，并于2017年3月30日和2017年4月5日由本公司、本公司所屬的三家電站項(xiàng)目公司與上述三家銀行和獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問國泰君安證券股份有限公司
分別簽署《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。三個(gè)變更后的募集資金專戶實(shí)際初始轉(zhuǎn)入的募集資金本金及利息金額詳見附表1。
公告募集資金項(xiàng)目變更的相關(guān)文件參見公司于2017年2月27日同日刊登巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。
附表：1、募集資金使用情況對照表
2、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
第 11 頁
 附表 1
募集資金使用情況對照表
編制單位：珈偉新能源股份有限公司 2020 年半年度
單位：人民幣元
本年度投入募集
募集資金總額 783,793,081.10 0.00
資金總額
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 0.00
已累計(jì)投入募集
累計(jì)變更用途的募集資金總額 583,793,081.10 606,279,990.85
資金總額
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 74.48%
是否已變更 截至期末累 截至期末投資 項(xiàng)目達(dá)到預(yù) 本年度 是否達(dá) 項(xiàng)目可行性
募集資金承諾投 調(diào)整后投資總 本年度投入
承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 項(xiàng)目（含部 計(jì)投入金額 進(jìn)度（%）(3) 定可使用狀 實(shí)現(xiàn)的 到預(yù)計(jì) 是否發(fā)生重
資總額 額(1) 金額
分變更） (2) ＝(2)/(1) 態(tài)日期 效益 效益 大變化
一、承諾投資項(xiàng)目
1、撫州珈偉 30 兆瓦地面光伏電站項(xiàng)
是 258,793,081.10 --- --- --- --- --- --- 不適用 是
目（江西撫州，變更前）
2、成武太普 40 兆瓦農(nóng)光互補(bǔ)光伏電
是 325,000,000.00 --- --- --- --- --- --- 不適用 是
站項(xiàng)目（山東菏澤成武，變更前）
3、葫蘆島興城 20MWp 地面光伏電站
是 168,600,000.00 1,939,036.75 1.15% --- --- 否 是
項(xiàng)目（興城，變更后）
4、定邊珈偉 30MWp 地面光伏發(fā)電項(xiàng)
是 260,000,000.00 241,380,181.01 92.84% 2018/12/31 2,914,145.97 否 否
目（定邊，變更后）
5、金 湖 振 合 二 期 30MW 地面光
是 161,640,915.12 161,701,456.15 100.04% 2017/6/30 不適用 否
伏發(fā)電項(xiàng)目（金湖，變更后） 533,134.37
第 12 頁
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) 583,793,081.10 590,240,915.12 0.00 405,020,673.91 68.62%
3,447,280.34
6、永久補(bǔ)充流動資金專戶 否 200,000,000.00 200,000,000.00 201,259,316.94 100.63% 不適用 否
承諾投資項(xiàng)目合計(jì) -- 783,793,081.10 790,240,915.12 0.00 606,279,990.85 76.72% --- --- ---
3,447,280.34
二、項(xiàng)目變更剩余募集資金使用 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無
三、超募資金投向 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無
合 計(jì) -- 783,793,081.10 790,240,915.12 0 606,279,990.85 76.72% --- --- ---
1、 葫蘆島興城 20MWp 地面光伏電站項(xiàng)目未達(dá)到進(jìn)度的原因：葫蘆島興城 20MWp 地面光伏電站項(xiàng)目因四通一平工程因土地邊界問題暫無法進(jìn)行，
以及提交相關(guān)審批資料后未能按預(yù)期取得審批手續(xù)等原因，項(xiàng)目未能按計(jì)劃進(jìn)行施工。
2、 定邊珈偉 30MWp 地面光伏發(fā)電項(xiàng)目（定邊，變更后）未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度的原因：該電站在 2018 年年末開始發(fā)電，因 2018 年光伏 531 新政影響，
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況
規(guī)定在 5 月 31 日以后建成的光伏電站，其電價(jià)按競爭性交易方式進(jìn)行配置。因陜西省至今未對該批電站進(jìn)行競價(jià)上網(wǎng)操作，造成定邊電站目前只能按
和原因（分具體募投項(xiàng)目）
標(biāo)桿電價(jià)進(jìn)行結(jié)算，其收入和利潤也是按照標(biāo)桿煤電價(jià)進(jìn)行核算。
3、 金湖振合二期 30MW 地面光伏發(fā)電項(xiàng)目于 2017 年 6 月并網(wǎng)發(fā)電，于 2019 年 4 月已出售 80%股權(quán)。報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)的效益是按照 30MW 對應(yīng)的投
資收益計(jì)算得出。
1、撫州珈偉30兆瓦地面光伏電站項(xiàng)目（江西撫州）與成武太普40兆瓦農(nóng)光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目（山東菏澤成武）項(xiàng)目變更原因：
因原募投項(xiàng)目所在地光伏行業(yè)政策和投資環(huán)境出現(xiàn)了對公司投資不利的新變化，如原項(xiàng)目所在地從2016年12月開始實(shí)行的光伏發(fā)電項(xiàng)目競爭性配
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說 置有關(guān)工作方案的政策可能導(dǎo)致興建的兩家電站上網(wǎng)中標(biāo)電價(jià)下降，另外項(xiàng)目因征地手續(xù)未辦好等原因?qū)?dǎo)致光伏電站建設(shè)進(jìn)度不可控。變更后的三
明 個(gè)光伏電站項(xiàng)目均已取得各地發(fā)改委的備案批標(biāo)，項(xiàng)目的總體風(fēng)險(xiǎn)和不確定性相比原兩個(gè)募集資金電站投資項(xiàng)目下降。
2、葫蘆島興城 20MWp 地面光伏電站項(xiàng)目：因電站項(xiàng)目因取得項(xiàng)目前期審批手續(xù)有所延遲，導(dǎo)致項(xiàng)目不能按期并網(wǎng)發(fā)電，按照相關(guān)規(guī)定，不能實(shí)
現(xiàn)預(yù)期的上網(wǎng)電價(jià)，公司正在審慎評估項(xiàng)目的可行性，決定暫緩?fù)度肽技Y金。本公司對該電站除了投入少量前期費(fèi)用 193.90 萬元外，無其他投入。
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情
無
況
第 13 頁
 撫州珈偉 30 兆瓦地面光伏電站項(xiàng)目，實(shí)施地點(diǎn)：江西撫州，成武太普 40 兆瓦農(nóng)光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：山東菏澤，變更后三個(gè)項(xiàng)目實(shí)地地點(diǎn)
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情
分別是：葫蘆島興城 20MWp 地面光伏電站項(xiàng)目，實(shí)施地點(diǎn)：遼寧省葫蘆島興城；定邊珈偉 30MWp 光伏發(fā)電項(xiàng)目，實(shí)施地點(diǎn)：陜西省定邊縣；金湖
況
振合二期 30MW 光伏發(fā)電項(xiàng)目，實(shí)施地點(diǎn)：江蘇省淮安市金湖縣。
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情 撫州珈偉 30 兆瓦地面光伏電站項(xiàng)目和成武太普 40 兆瓦農(nóng)光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目（兩個(gè)項(xiàng)目尚未投入募集資金），將上述兩個(gè)項(xiàng)目的募集資金分別投
況 入珈偉（上海）光伏電力有限公司下屬全資子公司定邊珈偉及興城珈偉和江蘇華源新能源科技有限公司。
為保障募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，非公開發(fā)行募集資金到位之前已由公司利用自籌資金先行投入定邊珈偉 30MWp 光伏發(fā)電項(xiàng)目項(xiàng)目共計(jì)
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換 33,624,981.40 元。大華會計(jì)師事務(wù)所對以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目進(jìn)行了專項(xiàng)審核并出具鑒證報(bào)告(大華核字[2017] 002648 號)。公司于
情況 2017 年 5 月 26 日召開的第三屆董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意直接以募集資
金置換前期已投入定邊珈偉 30MWp 光伏發(fā)電項(xiàng)目的自籌資金 33,624,981.40 元。
1、使用葫蘆島興城 20MWp 地面光伏電站項(xiàng)目募集專戶資金臨時(shí)補(bǔ)充流動資金，2018 年 5 月 15 日補(bǔ)充流動資金 1.50 億元，于 2018 年 10 月 31 日
還清。
2、葫蘆島興城 20MWp 地面光伏電站項(xiàng)目募集專戶及定邊珈偉 30MWp 光伏項(xiàng)目募集專戶資金臨時(shí)補(bǔ)充流動資金，2018 年 10 月 31 日補(bǔ)充流動資金
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金 1.60 億元，2018 年 11 月 1 日補(bǔ)充流動資金 0.20 億元。本次補(bǔ)充流動資金的期限自審批通過之日起不超過 12 個(gè)月。
情況 3、公司于 2019 年 10 月 23 日召開第三屆董事會第四十七次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司使
用用首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市募集資金不超過人民幣 450 萬元和 2016 年重組募集配套資金不超過 18,850 萬元，合計(jì)不超過人民幣 19,300
萬元（含 19,300 萬元）的閑置募集資金用于暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，使用期限為自 董事會審批通過之日起不超過 12 個(gè)月，到期將歸還至公司募集資
金專戶。截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用 2016 年重組募集配套資金 18,850 萬元補(bǔ)充流動資金尚未歸還至募集資金專戶。
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額
不適用
及原因
尚未使用的募集資金用途及去向 尚未使用的募集資金存放于募集資金專戶，用于募集資金投資項(xiàng)目后續(xù)支出。
募集資金使用及披露中存在的問題
無
或其他情況
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 附表 2
變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
編制單位：珈偉新能源股份有限公司 2020 年半年度
單位：人民幣元
變更后的項(xiàng)
變更后項(xiàng)目擬 截至期末實(shí)際 截至期末投 項(xiàng)目達(dá)到預(yù) 是否達(dá)
本年度實(shí)際 本年度實(shí)現(xiàn) 目可行性是
變更后的項(xiàng)目 對應(yīng)的原承諾項(xiàng)目 投入募集資金 累計(jì)投入金額 資進(jìn)度（%） 定可使用狀 到預(yù)計(jì)
投入金額 的效益 否發(fā)生重大
總額（1） (2) (3)=(2)/(1) 態(tài)日期 效益
變化
葫蘆島興城 撫州珈偉 30 兆瓦地面光伏電
20MWp 地面光伏 站項(xiàng)目（江西撫州），成武
168,600,000.00 1,939,036.75 1.15% --- --- 否 是
電站項(xiàng)目（ 興城， 太普 40 兆瓦農(nóng)光互補(bǔ)光伏電
變更后） 站項(xiàng)目（山東菏澤成武）
撫州珈偉 30 兆瓦地面光伏電
定 邊 珈 偉 30MWp
站項(xiàng)目（江西撫州），成武
光伏發(fā)電項(xiàng)目（定 260,000,000.00 241,380,181.01 92.84% 2018/12/31 2,914,145.97 否 否
太普 40 兆瓦農(nóng)光互補(bǔ)光伏電
邊，變更后）
站項(xiàng)目（山東菏澤成武）
金 湖 振 合 二 撫州珈偉 30 兆瓦地面光伏電
期 W 30MW 光伏 站項(xiàng)目（江西撫州），成武
161,640,915.12 161,701456.15 100.04% 2017/6/30 533,134.37 不適用 否
發(fā)電項(xiàng)目（金湖， 太普 40 兆瓦農(nóng)光互補(bǔ)光伏電
變更后） 站項(xiàng)目（山東菏澤成武）
合計(jì) — 590,240,915.12 0.00 405,020,673.91 68.62% --- 3,447,280.34 --- ---
變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具體項(xiàng)目） 參見前述說明
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度的情況和原因（分具體項(xiàng)目） 葫蘆島興城 20MWp 地面光伏電站項(xiàng)目因電站手續(xù)不齊全，導(dǎo)致未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度。
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 變更后的項(xiàng)
變更后項(xiàng)目擬 截至期末實(shí)際 截至期末投 項(xiàng)目達(dá)到預(yù) 是否達(dá)
本年度實(shí)際 本年度實(shí)現(xiàn) 目可行性是
變更后的項(xiàng)目 對應(yīng)的原承諾項(xiàng)目 投入募集資金 累計(jì)投入金額 資進(jìn)度（%） 定可使用狀 到預(yù)計(jì)
投入金額 的效益 否發(fā)生重大
總額（1） (2) (3)=(2)/(1) 態(tài)日期 效益
變化
定邊珈偉 30MWp 光伏發(fā)電項(xiàng)目因線路工程延期導(dǎo)致完工晚于計(jì)劃進(jìn)度，已在 2018 年 12 月 31 日并網(wǎng)發(fā)
電。因 2018 年光伏 531 新政影響，規(guī)定在 2018 年 5 月 31 日以后建成的光伏電站，其電價(jià)按競爭性交易
方式進(jìn)行配置。因陜西省至今未對該批電站進(jìn)行競價(jià)上網(wǎng)操作，造成定邊電站目前只能按標(biāo)桿電價(jià)進(jìn)行
結(jié)算，其收入和利潤也是按照標(biāo)桿煤電價(jià)進(jìn)行核算。
變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 參見前述說明
三、募集資金使用及披露中存在的問題
公司按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和本公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定使用管理募集資金，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披
露募集資金使用及存放情況，報(bào)告期內(nèi)，不存在募集資金管理違規(guī)情況。
四、專項(xiàng)報(bào)告的批準(zhǔn)報(bào)出
本專項(xiàng)報(bào)告業(yè)經(jīng)公司董事會于 2020 年 8 月 26 日批準(zhǔn)報(bào)出。
珈偉新能源股份有限公司
董事會
2020年8月28日
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