證券代碼：300077 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)民技術(shù) 公告編號(hào)：2020-063
國(guó)民技術(shù)股份有限公司
關(guān)于召開 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)國(guó)民技術(shù)股份有限公司（以
下簡(jiǎn)稱“公司”）2020 年 8 月 26 日召開的第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通
過，公司決定于 2020 年 9 月 14 日（星期一）召開 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行?，F(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通
知如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本公司第四屆董事會(huì)保證本次會(huì)議召開符合
有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2020 年 9 月 14 日（星期一）15:15 開始
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020 年 9 月 14 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2020 年 9 月 14
日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2020 年 9 月 14
日 9:15-15:00 的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開方式：
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托書（見附件）委
托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
 （2）公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)
投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種方
式行使表決權(quán)，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為
準(zhǔn)。
6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2020 年 9 月 8 日（星期二）
7、會(huì)議出席對(duì)象：
（1）截止股權(quán)登記日 2020 年 9 月 8 日下午深圳證券交易所收市后，在中國(guó)
證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司
全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該
股東代理人可以不必是公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的見證律師。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：公司 3 層多功能廳（深圳市南山區(qū)高新北區(qū)寶深路
109 號(hào)國(guó)民技術(shù)大廈 3 層）
9、持有公司股票涉及融資融券的相關(guān)投資者應(yīng)按照深圳證券交易所發(fā)布的
《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于簽署〈補(bǔ)償及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議〉的議案》
上述議案經(jīng)2020年8月26日召開的公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第四
屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過，程序合法、資料完備，具體內(nèi)容詳見2020年8
月28日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。
特別提示：
針對(duì)上述議案，公司將對(duì)中小投資者（指除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理
人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨(dú)計(jì)
票，并對(duì)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行披露。
三、 提案編碼
 表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表：
備注
提案
提案名稱 該列打勾的欄
編碼
目可以投票
非累積投票提案
1.00 《關(guān)于簽署〈補(bǔ)償及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議〉的議案》 √
四、 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記辦法
1、登記方式：以現(xiàn)場(chǎng)、信函或傳真的方式進(jìn)行登記。（采用信函或傳真形式
登記的，請(qǐng)進(jìn)行電話確認(rèn)。）
2、登記時(shí)間：2020 年 9 月 11 日（9:30-11:30，14:00-17:00）。
3、登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)高新北區(qū)寶深路 109 號(hào)國(guó)民技術(shù)大廈 3 層。
異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記手續(xù)，采取信函或者傳真方式登
記的需在 2020 年 9 月 11 日 17:00 之前送達(dá)或傳真到公司。
信函郵寄地址：深圳市南山區(qū)高新北區(qū)寶深路 109 號(hào)國(guó)民技術(shù)大廈 21 層 董
事會(huì)辦公室。信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。
郵編：518057
傳真：0755-86916692
4、登記和表決時(shí)提交文件的要求
（1）自然人股東須持本人有效身份證或股東賬戶卡進(jìn)行登記；
（2）自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，須持委托人有效身份證復(fù)印件、
授權(quán)委托書（自然人股東簽字）、委托人證券賬戶卡和代理人有效身份證進(jìn)登記；
（3）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、
法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進(jìn)行登記；
（4）法人股東由委托代理人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、
法定代表人身份證復(fù)印件、法人授權(quán)委托書（加蓋公章）、法人證券賬戶卡和代
理人身份證進(jìn)行登記。
上述材料除注明復(fù)印件外均要求為原件，對(duì)不符合要求的材料須于表決前補(bǔ)
交完整。身份證復(fù)印件均需正反面復(fù)印。
5、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：葉艷桃
 聯(lián)系電話：0755-86916692 傳真：0755-86916692
6、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。
7、請(qǐng)準(zhǔn)備出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東代理人在公司本次股東大會(huì)的會(huì)議登記
時(shí)間內(nèi)報(bào)名。為保證會(huì)議的順利進(jìn)行，公司不接受會(huì)議召開當(dāng)天的現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名，并
請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前三十分鐘辦理會(huì)議入場(chǎng)手續(xù)，公司將在會(huì)議開始前五
分鐘停止辦理會(huì)議入場(chǎng)手續(xù)。
8、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突
發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
五、 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址
為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一。
六、 備查文件
1、第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；
2、第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議。
特此公告。
國(guó)民技術(shù)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇二〇年八月二十八日
附：
1、《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》
2、《授權(quán)委托書》
3、《股東登記表》
 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼為“350077”，投票簡(jiǎn)稱為“國(guó)民投票”。
2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)
相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2020 年 9 月 14 日的交易時(shí)間，即 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間：2020 年 9 月 14 日 09:15—15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”
或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
 授權(quán)委托書
國(guó)民技術(shù)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）（身份證號(hào) ）代
表本人（本公司）出席國(guó)民技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)民技術(shù)”）2020 年
第二次臨時(shí)股東大會(huì)，授權(quán)委托有效期限為：自本授權(quán)委托書簽署之日起，至該
次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。
本人（本公司）對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見如下（如沒有做出指示，代
理人有權(quán)按自己的意愿表決）：
備注 表決意見
提案 該列打勾
提案名稱
編碼 的欄目可 同意 反對(duì) 棄權(quán)
以投票
非累積投票提案
1.00 《關(guān)于簽署〈補(bǔ)償及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議〉的議案》 √
說明：1、在“表決意見”欄內(nèi)的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”之一欄內(nèi)打“√”表
示。投票人只能表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號(hào)、多選或
不選的表決票無效，受托人有權(quán)按自己的意見投票。對(duì)于累積投票提案，請(qǐng)?zhí)顖?bào)投給該候選
人的選舉票數(shù)。
2、委托人為自然人的需要股東本人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，加蓋法人單
位印章。
3、本授權(quán)委托書復(fù)印或按其格式自制均有效。
委托人簽名（或蓋章）：
委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
委托人深圳股票賬戶號(hào)碼：
委托人持股數(shù)（股）：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
2020 年 月 日
 國(guó)民技術(shù)股份有限公司
2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)股東登記表
個(gè)人股東姓名/法人
股東名稱
身份證號(hào)碼/營(yíng) 法人股東法定代表
業(yè)執(zhí)照號(hào)碼 人姓名
股東賬號(hào) 持股數(shù)量（股）
代理人姓名 代理人身份證號(hào)碼
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵政編碼
發(fā)言意向及要點(diǎn)：
股東簽字（法人股東蓋章）：
年 月 日
附注：
1、請(qǐng)用正楷字體填寫（股東名稱、賬號(hào)須與股東名冊(cè)上所載的相同）。
2、如股東擬在本次股東大會(huì)上發(fā)言，請(qǐng)?jiān)诎l(fā)言意向及要點(diǎn)欄明確寫明您的發(fā)言意向及
要點(diǎn)，并注明所需要的時(shí)間。特別提示：因股東大會(huì)時(shí)間有限，股東發(fā)言由公司按登記情況
統(tǒng)籌安排，公司不能保證所有填寫發(fā)言意向及要點(diǎn)的股東均能在本次股東大會(huì)上發(fā)言。
3、參會(huì)股東登記表復(fù)印或按以上格式自制均有效。