證券代碼：300301 證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)方集團(tuán) 公告編號(hào)：2020-061
深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2020年8月27日，深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)
事會(huì)第二次會(huì)議在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)的方式召開，會(huì)議通知已于2020年8月16日以電
話及郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席
田洪平先生主持。本次會(huì)議的召集和召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司
章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
本次會(huì)議采取記名投票的方式進(jìn)行了表決，經(jīng)與會(huì)的監(jiān)事充分討論與審議，形
成以下決議：
一、審議通過了《關(guān)于公司 2020 年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制《公司2020年半年度報(bào)告全文及其摘要》的程序符合
法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公
司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
具 體 內(nèi) 容 詳 見 中 國(guó) 證 監(jiān) 會(huì) 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站
（http://www.cninfo.com.cn）?！?020年半年度報(bào)告及其摘要披露提示性公告》
詳見《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定
的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站(http://www.cninfo.com.cn)。
經(jīng)表決：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于公司 2020 年上半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)
告的議案》。
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（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、審議通過了《關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》；
公司本次開展票據(jù)池業(yè)務(wù)，能夠提高公司票據(jù)資產(chǎn)的使用效率和收益，不會(huì)影
響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害公司及中小股東利益的情形。同意公司擬
使用不超過 1.2 億元人民幣的票據(jù)池額度，即用于與合作銀行開展票據(jù)池業(yè)務(wù)質(zhì)押
票據(jù)即期余額不超過 1.2 億元人民幣，業(yè)務(wù)期限內(nèi)，該額度可循環(huán)使用。
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經(jīng)表決，3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
四、審議通過了《關(guān)于延期歸還閑置募集資金的議案》。
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司此次延期歸還閑置募集資金系基于公司目前實(shí)際情況所
需，滿足公司對(duì)流動(dòng)資金的需求，符合全體股東的利益。公司本次延期歸還閑置募
集資金 12,000 萬(wàn)元并繼續(xù)用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施
計(jì)劃相抵觸，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金
投向和損害股東利益的情況。同意公司此次延期歸還閑置募集資金 12,000 萬(wàn)元并繼
續(xù)用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，延期歸還期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過 12 個(gè)月。
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經(jīng)表決，3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2020 年 8 月 28 日