證券代碼：300241 證券簡稱：瑞豐光電 公告編號：2020-065
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
第四屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“瑞豐光電”）第四屆董事
會第八次會議通知于 2020 年 8 月 16 日以電子郵件方式送達各位董事。會議于 2020 年
8 月 26 日下午 14：00 以通訊方式召開。會議應(yīng)出席董事 9 人，實際出席董事 9 人。會
議召集、召開情況符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《公
司章程》及《公司董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
二、會議審議情況
審議并通過《關(guān)于公司 2020 年半度報告及其摘要的議案》
公司《2020 年半年度報告全文》和《2020 年半年度報告摘要》的編制程序符合法
律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司 2020 年
1-6 月的經(jīng)營情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
公司《2020 年半年度報告全文》和《2020 年半年度報告摘要》詳見公司同日在中
國證監(jiān)會指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)刊登的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成 9 票；棄權(quán) 0 票；反對 0 票。
三、備查文件
1、公司第四屆董事會第八次會議決議；
2、獨立董事關(guān)于第四屆董事會第八次會議相關(guān)事項獨立意見。
特此公告。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
董事會
2020年8月28日
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