證券代碼：300102 證券簡(jiǎn)稱：乾照光電 公告編號(hào)：2020-054
廈門乾照光電股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
廈門乾照光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二十三次
會(huì)議于 2020 年 8 月 26 日（星期三）下午以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和電話會(huì)議系統(tǒng)相結(jié)合的方
式在公司會(huì)議室召開，會(huì)議通知于 2020 年 8 月 15 日以郵件方式送達(dá)各位監(jiān)事。
會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王梅芬女士主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實(shí)際出席監(jiān)事 3 名。
會(huì)議的召集和召開符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》
的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論，會(huì)議以書面投票表決方式審議通過了如下議案：
（一）審議通過《關(guān)于公司 2020 年半年度報(bào)告及其摘要的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核公司《2020 年半年度報(bào)告》及《2020
年半年度報(bào)告摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容
真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏。具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠娭袊C監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站刊登
的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：3 名與會(huì)監(jiān)事，3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過。
三、備查文件
1、 第四屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議。
特此公告！
廈門乾照光電股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2020 年 8 月 26 日