廈門(mén)乾照光電股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
廈門(mén)乾照光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已于 2020 年 8 月 26 日召
開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指
導(dǎo)意見(jiàn)》、《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題
的通知》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》、《關(guān)于規(guī)范獨(dú)立董事對(duì)
于擔(dān)保事項(xiàng)專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)的通知》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)
范運(yùn)作指引》等規(guī)范性文件及公司《獨(dú)立董事工作制度》、《對(duì)外擔(dān)保管理制度》
等規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，本著對(duì)公司和全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，秉持實(shí)
事求是的原則，現(xiàn)就公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立
意見(jiàn)：
一、關(guān)于 2020 年上半年度公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用上市公司資金情
況的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)核查，報(bào)告期內(nèi)，公司不存在控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方占用公
司資金的情況，也不存在以前年度發(fā)生并累積至 2020 年 6 月 30 日的控股股東、
實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。
二、關(guān)于 2020 年上半年度公司對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)核查，截至報(bào)告期末（2020 年 6 月 30 日），公司及全資子公司對(duì)外擔(dān)保
實(shí)際金額為人民幣 256,691.12 萬(wàn)元（均為本公司對(duì)子公司提供的擔(dān)保）。報(bào)告期
內(nèi)，公司及控股子公司無(wú)違規(guī)擔(dān)保、無(wú)逾期擔(dān)保的情況。
除上述擔(dān)保情況，報(bào)告期內(nèi)，公司不存在為股東、股東的控股子公司、股東
的附屬企業(yè)及其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情況，不存在通過(guò)
對(duì)外擔(dān)保損害公司利益及其他股東利益的情形。
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 三、關(guān)于選舉公司副董事長(zhǎng)的獨(dú)立意見(jiàn)
本次公司副董事長(zhǎng)的選舉符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司
規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)審閱王福林先生的個(gè)人履歷等材料，本次選舉的副董事長(zhǎng)具備了相關(guān)法律
法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的任職條件，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及其他規(guī)范性文件規(guī)定的不得擔(dān)任副董事長(zhǎng)的情
形。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。我們同意選舉
王福林先生為公司副董事長(zhǎng)。
獨(dú)立董事：江曙暉 陳諾夫 劉曉軍
2020 年 8 月 26 日
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