江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司
治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市
公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為江門市科恒實(shí)業(yè)股份有
限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，對(duì)公司第四屆董事
會(huì)第三十五次會(huì)議審議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：
一、關(guān)于2020年上半年公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金及公司對(duì)外擔(dān)
保情況的獨(dú)立意見
1、2020年上半年，公司控制股東及其他關(guān)聯(lián)方不存在違規(guī)占用公司資金的情況，
也不存在以前年度發(fā)生并累計(jì)至2020年上半年的關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用資金的情況。
2、2020年上半年，公司對(duì)外擔(dān)保（含對(duì)子公司的擔(dān)保）均履行了法定的審議決
策程序，不存在違規(guī)對(duì)外擔(dān)保的情形，也不存在損害公司及股東利益的情形。
二、關(guān)于公司2020年半年度募集資金存放與使用情況的獨(dú)立意見
我們認(rèn)為，公司編制的《2020年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，如實(shí)反映了公
司2019年上半年募集資金存放與實(shí)際使用的情況。公司2020年上半年募集資金存放
與實(shí)際使用的情況符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和
使用的相關(guān)規(guī)定，符合公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定，不存在募集資金存放和
使用違規(guī)的情形，不存在損害公司和股東利益的情形。
三、關(guān)于2020年上半年關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見
2020年上半年，公司未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易，其他關(guān)聯(lián)交易不存在違反法律、法
規(guī)和相關(guān)規(guī)范的情形，也不存在損害公司和股東利益的情形。
四、關(guān)于調(diào)整公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予的期權(quán)行權(quán)格的獨(dú)立意見
本次調(diào)整公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予的期權(quán)行權(quán)格，履行了必要的決策
程序，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《2019
年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。因此，我們同意公司董事會(huì)本次調(diào)整股
票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)價(jià)格。
獨(dú)立董事： 吉爭(zhēng)雄 尹荔松 周林彬
2020年8月27日