海洋王照明科技股份有限公司
第四屆董事會(huì) 2017 年第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì) 2017 年第
三次臨時(shí)會(huì)議于 2017 年 10 月 20 日以通訊表決方式召開(kāi)。召開(kāi)本次會(huì)議的通知
已于 2017 年 10 月 13 日通過(guò)電話、電子郵件、書(shū)面等方式送達(dá)各位董事。應(yīng)到
董事 13 人，實(shí)到董事 13 人。出席董事分別是周明杰、楊志杰、陳艷、黃修乾、
李付寧、葉輝、李彩芬、吳秀琴、竇林平、王卓、黃印強(qiáng)、鄒玲、程源。
本次會(huì)議由周明杰先生主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合有關(guān)法律、
法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。通過(guò)表決，本次董事會(huì)形成以
下決議：
審議通過(guò)了《關(guān)于 2017 年第三季度報(bào)告全文及正文的議案》
同意：13 票，占出席會(huì)議董事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對(duì)：0 票。
同意對(duì)外報(bào)送 2017 年第三季度報(bào)告全文及正文?！?017 年第三季度報(bào)告全
文》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），《2017 年第
三季度報(bào)告正文》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上
海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
備查文件：
1. 《海洋王照明科技股份有限公司第四屆董事會(huì)2017年第三次臨時(shí)會(huì)議決議》
2. 深圳證券交易所要求的其他文件
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事會(huì)
2017年10月20日