證券代碼:002723 證券簡(jiǎn)稱：金萊特 公告編碼：2020-109
廣東金萊特電器股份有限公司
關(guān)于第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議的公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司” 或“本公司”）第五屆監(jiān)
事會(huì)第三次會(huì)議于 2020 年 8 月 22 日以書面及電話方式送達(dá)各位監(jiān)事，會(huì)議于
2020 年 8 月 27 日上午 11：00 分在江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號(hào)六樓會(huì)議室
以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人。會(huì)議由監(jiān)事
會(huì)主席馮鉆英女士主持，會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱
“《公司法》”）等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》、《公司監(jiān)
事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
審議通過《2020 年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》。
經(jīng)認(rèn)真審核，監(jiān)事會(huì)成員一致認(rèn)為： 董事會(huì)對(duì) 2020 年半年度報(bào)告的編制和
審核程序符合法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的規(guī)定，報(bào)告的內(nèi)
容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，該議案獲得通過。
三、備查文件
《公司第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議》。
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2020 年 8 月 28 日