證券代碼：002906 證券簡(jiǎn)稱：華陽(yáng)集團(tuán) 公告編號(hào)：2020-067
惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)
議于2020年8月26日在惠州市東江高新科技產(chǎn)業(yè)園上霞北路1號(hào)華陽(yáng)工業(yè)園A區(qū)集
團(tuán)辦公大樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2020年8月16日以郵件
方式發(fā)出，應(yīng)參加會(huì)議人數(shù)3人，實(shí)際參加會(huì)議人數(shù)3人，部分董事、高級(jí)管理人
員列席了本次會(huì)議。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席溫惠群女士主持，符合《公司章程》及《公
司法》等相關(guān)法規(guī)規(guī)定。會(huì)議決議如下：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2020年半年度報(bào)告及摘要的議案》；
經(jīng)核查，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司董事會(huì)編制和審核公司《2020年半年度報(bào)告及
摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所的規(guī)定，報(bào)告的內(nèi)容真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者
重大遺漏。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 于 2020 年 8 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年半年度報(bào)告》及刊登在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券
報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上的《2020年半年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2020-068）。
2、審議通過(guò)了《2020年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》；
經(jīng)核查，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司嚴(yán)格按照《募集資金管理辦法》的規(guī)定合理、
規(guī)范的使用募集資金，公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專戶使用，不存在變相
改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
 具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 于 2020 年 8 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券
報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上的《2020年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)
告》（公告編號(hào)：2020-069）。
3．審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》；
公司擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的程序符合法律法規(guī)的規(guī)定，公
司不存在變相改變募集資金用途的行為，該事項(xiàng)符合公司和全體股東的利益，不
存在損害公司及全體股東利益的情形。在不影響公司募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施
進(jìn)度的情況下，同意公司使用不超過(guò) 15,000 萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金
管理。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 于 2020 年 8 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券
報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公
告編號(hào)：2020-070）。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》；
經(jīng)核查，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下開(kāi)展外匯套期保值
業(yè)務(wù)，有利于規(guī)避和防范匯率大幅波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)造成的不利影響，有利于控制
外匯風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司及全體股東權(quán)益的情形。監(jiān)事會(huì)同意公司及控股子公
司開(kāi)展不超過(guò)等值人民幣 80,000 萬(wàn)元額度的外匯套期保值業(yè)務(wù)。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 于 2020 年 8 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券
報(bào)》、證券日?qǐng)?bào)》上的《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》公告編號(hào)：2020-071）。
特此公告。
惠州市華陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二〇二〇年八月二十八日