證券代碼：002906 證券簡稱：華陽集團(tuán) 公告編號：2020-066
惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司
第三屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第七次會
議于2020年8月26日在惠州市東江高新科技產(chǎn)業(yè)園上霞北路1號華陽工業(yè)園A區(qū)集
團(tuán)辦公大樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議通知于2020年8月16日以郵件
方式發(fā)出，應(yīng)參加會議人數(shù)9人，實(shí)際參加會議人數(shù)9人，會議由鄒淦榮董事長主
持，符合《公司章程》及《公司法》等相關(guān)法規(guī)規(guī)定。會議決議如下：
1、審議通過了《關(guān)于公司2020年半年度報(bào)告及摘要的議案》；
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票；
具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2020 年 8 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年半年度報(bào)告》及刊登在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券
報(bào)》、《證券日報(bào)》上的《2020年半年度報(bào)告摘要》（公告編號：2020-068）。
2、審議通過了《2020年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》；
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票；
具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2020 年 8 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券
報(bào)》、《證券日報(bào)》上的《2020年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)
告》（公告編號：2020-069）。
公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司于2020
年8月28日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《惠州市華陽
集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第七次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意
見》。
 3、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》；
同意使用不超過 15,000 萬元的暫時(shí)閑置募集資金購買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品或進(jìn)
行定期存款、結(jié)構(gòu)性存款等，該額度內(nèi)相關(guān)理財(cái)合同及協(xié)議的有效簽署日期為董
事會決議通過之日起 12 個(gè)月，在上述有效期內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用額度，每筆業(yè)務(wù)
的有效期不超過 12 個(gè)月，具體業(yè)務(wù)開展期限以公司及控股子公司與合作銀行簽
訂的合同為準(zhǔn)。同時(shí)授權(quán)公司管理層行使具體操作的決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文
件。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；
具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2020 年 8 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、
《證券日報(bào)》上的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編
號：2020-070）。
公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司于 2020
年 8 月 28 日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《惠州市華
陽集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第七次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意
見》。
4、審議通過了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》；
公司控股子公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)主要采用美元、港幣及歐元等外幣進(jìn)行結(jié)算，因
此當(dāng)匯率出現(xiàn)較大波動(dòng)時(shí)，匯兌損益將對公司的經(jīng)營業(yè)績造成一定影響。為有效
規(guī)避進(jìn)出口業(yè)務(wù)所面臨的匯率風(fēng)險(xiǎn)，同意公司及控股子公司開展外匯套期保值業(yè)
務(wù)。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2020 年 8 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析
報(bào)告》。
5、審議通過了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》；
同意公司及控股子公司開展不超過等值人民幣80,000萬元額度的外匯套期
保值業(yè)務(wù)，期限自董事會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，上述額度在經(jīng)批準(zhǔn)的有
效期內(nèi)可滾動(dòng)使用。同時(shí)授權(quán)公司外匯套期保值業(yè)務(wù)小組負(fù)責(zé)組織實(shí)施相關(guān)事
宜。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票；
具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2020 年 8 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券
報(bào)》、《證券日報(bào)》上的《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：
2020-071）。
公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司于2020
年8月28日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《惠州市華陽
集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第七次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意
見》。
特此公告。
惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司
董事會
二〇二〇年八月二十八日