證券代碼：603855 證券簡稱：華榮股份 公告編號(hào)：2020-039
華榮科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
華榮科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議通知于
2020 年 8 月 14 日以電子郵件、電話形式向全體董事發(fā)出。本次會(huì)議于 2020 年 8
月 26 日在公司總部四樓會(huì)議室以現(xiàn)場表決的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事 8 名，
實(shí)到董事 8 名。會(huì)議由董事長胡志榮先生主持，全體高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
本次會(huì)議經(jīng)過了適當(dāng)?shù)耐ㄖ绦?，?huì)議的召集、召開和表決程序符合《中華
人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議審議并通過如下議案，并形成了決議：
（一）、審議并通過了《2020 年半年度報(bào)告》及《2020 年半年度報(bào)告摘要》；
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒
體刊登的《2020 年半年度報(bào)告》及《2020 年半年度報(bào)告摘要》。
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
（二）、審議并通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》；
鑒于 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象中 1 名已辦理離職，根據(jù)《上市
公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《華榮科技股份有限公司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)
劃(草案)》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)同意以 4.6 元/股的價(jià)格回購其已獲授但尚未解
除限售的限制性股票 20,000 股，并辦理回購注銷手續(xù)。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒
體刊登的《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》。
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
特此公告。
華榮科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2020 年 8 月 28 日