證券代碼：603728 證券簡稱：鳴志電器 公告編號：2020-042
上海鳴志電器股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
上海鳴志電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十次會議
于 2020 年 8 月 27 日以通訊方式召開。會議通知于 2020 年 8 月 21 日以電話及電
子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出，會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實(shí)際出席監(jiān)事 3 名。會議由
公司監(jiān)事會主席邵頌一先生主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以
下簡稱“《公司法》”）等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《上海鳴志電器股份
有限公司章程》的規(guī)定。
經(jīng)全體與會監(jiān)事審議，會議通過如下決議：
一、 審議通過《公司 2020 年半年度報告及其摘要的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為：經(jīng)審核，公司《2020 年半年度報告》全文及摘要的編制和審
議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司管理制度的各項(xiàng)規(guī)定，報告內(nèi)容從各個
方面真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司本報告期內(nèi)的經(jīng)營管理和財務(wù)運(yùn)營的實(shí)際情
況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決情況：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
二、 審議通過《公司 2020 年上半年度募集資金存放和實(shí)際使用情況專項(xiàng)報告》
表決情況：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
三、 審議通過《關(guān)于公司及全資子公司使用部分暫時閑置募集資金購買理財產(chǎn)
品或結(jié)構(gòu)性存款的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為：公司及全資子公司在保障公司正常經(jīng)營運(yùn)作和募投項(xiàng)目資金需
求的前提下，使用部分暫時閑置募集資金適度購買低風(fēng)險的、能夠提供保本承諾
的理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，可以提高資金使用效率，增加資金收益，為公司和股
東獲取更多的投資回報。
本次使用部分暫時閑置募集資金購買理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，是在確保
募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不會影響公司
募集資金項(xiàng)目的正常建設(shè)，亦不會影響募集資金投資項(xiàng)目的正常開展及資金流動
性和安全性。
因此，監(jiān)事會一致同意公司在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)、募集資金使用
和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下，使用人民幣 20,000 萬元的暫時閑置募集資金購
買安全性高、流動性好、產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾、單項(xiàng)產(chǎn)品期限不超過
12 個月的理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品。
表決情況：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
四、 審議通過《關(guān)于變更公司會計政策的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次變更會計政策是根據(jù)財政部件發(fā)布的新準(zhǔn)則要求進(jìn)行
的合理變更，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，相關(guān)決策程序符
合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，執(zhí)行會計政策變更能客觀、公允地反映
公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
表決情況：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
特此公告。
上海鳴志電器股份有限公司監(jiān)事會
2020 年 8 月 28 日