證券代碼：603728 證券簡稱：鳴志電器 公告編號：2020-041
上海鳴志電器股份有限公司
第三屆董事會第十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。
上海鳴志電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二次會
議于 2020 年 08 月 27 日以通訊方式召開。會議通知于 2020 年 08 月 21 日以電話
及電子郵件方式向全體董事發(fā)出。會議應(yīng)出席董事 9 名，實際出席董事 9 名。會
議由董事長常建鳴先生主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下
簡稱“《公司法》”）等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《上海鳴志電器股份有
限公司章程》的規(guī)定。
經(jīng)全體與會董事審議，會議通過如下決議：
一、審議通過《公司 2020 年半年度報告及其摘要的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《鳴志電器：2020 年半
年度報告全文》和《鳴志電器：2020 年半年度報告摘要》。
表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
二、審議通過《公司 2020 年上半年募集資金存放和實際使用情況專項報告》
具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《鳴志電器：2020 年上
半年募集資金存放和實際使用情況專項報告》。
表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見并表示同意。
三、審議通過《關(guān)于公司及全資子公司使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)
 性存款的議案》
具體內(nèi)容詳見公司于指定信息披露媒體披露的《關(guān)于公司及全資子公司使用
閑置募集資金購買理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款的公告》。
表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見并表示同意。
四、審議通過《關(guān)于變更公司會計政策的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關(guān)于會計政策變更的公
告》。
表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見并表示同意。
五、審議通過《關(guān)于制定<員工購房借款管理制度>的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《員工購房借款管理制
度》。
表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見并表示同意。
特此公告。
上海鳴志電器股份有限公司董事會
2020 年 08 月 28 日