證券代碼：002617 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：露笑科技 公告編號(hào)：2020-080
露笑科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
露笑科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“露笑科技”）第四屆董事會(huì)第
四十七次會(huì)議于 2020 年 8 月 14 日以電子郵件形式通知全體董事，2020 年 8 月
27 日上午 9:00 在諸暨市店口鎮(zhèn)露笑路 38 號(hào)公司辦公大樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召
開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事 8 人，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議實(shí)際出席董事 8 人。監(jiān)事及部分高級(jí)管理人
員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)
規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)魯永先生主持。
二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事充分討論，表決通過(guò)以下議案：
1、審議通過(guò)《公司 2020 年半年度報(bào)告及其摘要》
表決結(jié)果： 8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
《2020 年半年度報(bào)告全文》和《2020 年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn），2020 年半年度報(bào)告摘要》同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、
《 證 券 日 報(bào) 》、《 上 海 證 券 報(bào) 》、《 中 國(guó) 證 券 報(bào) 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過(guò)《公司 2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》
表決結(jié)果： 8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
公司 2020 年半年度募集資金的存放和使用符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易
所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違
規(guī)的情形。
 獨(dú)立董事就該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、
《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2020 年半
年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。
3、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)全資子公司提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果： 8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
為順利推進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的融資計(jì)劃，公司擬增加擔(dān)保計(jì)劃，為子公司
進(jìn)行融資擔(dān)保，同時(shí)子公司之間互相提供擔(dān)保，具體事項(xiàng)如下：
（1）公司擬對(duì)浙江露笑電子線材有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“電子線材”）提供總
額不超過(guò) 5,000 萬(wàn)元擔(dān)保，主要用于南京銀行股份有限公司杭州分行融資授信及
其項(xiàng)下的相關(guān)業(yè)務(wù)，子公司浙江露通機(jī)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“露通機(jī)電”）、順
宇潔能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“順宇潔能”）擬同時(shí)對(duì)其分別提供總額不超過(guò)
5,000 萬(wàn)元擔(dān)保，不收取擔(dān)保費(fèi)用，融資擔(dān)保期限為一年；
（2）公司擬對(duì)露通機(jī)電提供總額不超過(guò) 2,000 萬(wàn)元擔(dān)保，主要用于南京銀
行股份有限公司杭州分行融資授信及其項(xiàng)下的相關(guān)業(yè)務(wù)，子公司電子線材、順宇
潔能擬同時(shí)對(duì)其分別提供總額不超過(guò) 2,000 萬(wàn)元擔(dān)保，不收取擔(dān)保費(fèi)用，融資擔(dān)
保期限為一年；
（3）公司擬對(duì)濱州天昊發(fā)電有限公司，提供總額不超過(guò) 9,400 萬(wàn)元擔(dān)保，
主要用于金融機(jī)構(gòu)融資授信及其項(xiàng)下的相關(guān)業(yè)務(wù)，融資擔(dān)保期限為十年；
（4）公司擬對(duì)岢嵐縣上元新能源有限公司，提供總額不超過(guò) 10,000 萬(wàn)元擔(dān)
保，主要用于金融機(jī)構(gòu)融資授信及其項(xiàng)下的相關(guān)業(yè)務(wù)，融資擔(dān)保期限為十年；
（5）公司擬對(duì)淄博貝鈴光伏太陽(yáng)能科技有限公司，提供總額不超過(guò) 5,300
萬(wàn)元擔(dān)保，主要用于金融機(jī)構(gòu)融資授信及其項(xiàng)下的相關(guān)業(yè)務(wù)，融資擔(dān)保期限為八
年。
本議案經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后，擔(dān)保額度期限內(nèi)，在額度內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保
事項(xiàng)授權(quán)公司董事長(zhǎng)與金融機(jī)構(gòu)簽訂（或逐筆簽訂）相關(guān)融資協(xié)議。
獨(dú)立董事就該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證
券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于對(duì)全資子公司提
供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2020-083）。
 此議案需提交股東大會(huì)審議。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2020 年第八次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果： 8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
公司董事會(huì)擬定于 2020 年 9 月 14 日召開(kāi)公司 2020 年第八次臨時(shí)股東大會(huì)
審議上述應(yīng)提交股東大會(huì)表決的相關(guān)議案。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、
《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開(kāi) 2020
年第八次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2020-084）。
三、備查文件
第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議決議
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事會(huì)
二〇二〇年八月二十七日