證券代碼：002881 證券簡(jiǎn)稱：美格智能 公告編號(hào)：2020-047
美格智能技術(shù)股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）董事會(huì)于
2020 年 8 月 15 日以書面方式發(fā)出了公司第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議的通知。本
次會(huì)議于 2020 年 8 月 26 日在深圳市福田區(qū)深南大道 1006 號(hào)深圳國(guó)際創(chuàng)新中心
B 座 32 樓公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決董事 8 人，實(shí)
際參加表決董事 8 人。會(huì)議由董事長(zhǎng)王平先生召集并主持。本次會(huì)議的通知、召
集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議采取記名投票表決方式，審議通過(guò)了以下議案：
1、審議通過(guò)了《2020 年半年度報(bào)告全文及摘要》。
公司董事認(rèn)真審議了公司《2020 年半年度報(bào)告》全文及其摘要，認(rèn)為公司
半年報(bào)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映了公司 2020 年上半年度的經(jīng)營(yíng)狀況，不存在虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
表決結(jié)果：同意 8 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
公司《2020 年半年度報(bào)告》全文具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮
資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。公司《2020 年半年度報(bào)告摘要》詳細(xì)內(nèi)容詳
見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于 2020 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意 8 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述報(bào)告發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮
資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。
 公司《2020 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)公
司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于 2020 年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。
表決結(jié)果：同意 8 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
站（www.cninfo.com.cn）。
公司《關(guān)于 2020 年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司指
定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、公司第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
美格智能技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2020 年 8 月 28 日