證券代碼：300317 證券簡(jiǎn)稱：珈偉新能 公告編號(hào)：2020-057
珈偉新能源股份有限公司
2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)不存在增加或否決議案情形。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
1、會(huì)議召開時(shí)間：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為 2020 年 8 月 26 日（星期三）下午 15:00。
2、會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)
議召開時(shí)間：2020年8月26日（星期三）下午15:00；網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020
年8月26日的交易時(shí)間，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通過(guò)深
圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2020年8月26日（現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開
當(dāng)日），9:15—15:00。
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)科苑南路 3099 號(hào)中國(guó)儲(chǔ)能大廈 33A 公司
會(huì)議室。
4、會(huì)議召集人：董事會(huì)
5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)丁孔賢
6、本次股東大會(huì)的召集、召開與表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的
有關(guān)規(guī)定。
7、會(huì)議出席情況
參加本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表共 5 名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)
245,475,870 股，占公司股份總數(shù) 29.7805%。其中：
（1）現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表共 4 名，代表有表決權(quán)的
股份數(shù) 245,087,148 股，占公司股份總數(shù) 29.7333%；
（2）通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)出席本次會(huì)議的股東共 1 名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)
388,722 股，占公司股份總數(shù)的 0.0472%；
（3）出席本次會(huì)議的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與參加網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者股東及股東代理
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證券代碼：300317 證券簡(jiǎn)稱：珈偉新能 公告編號(hào)：2020-057
人共計(jì) 1 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為 388,722 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0472%；
（4）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及見證律師出席、列席了本次股東大會(huì)。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式表決通過(guò)了以下決議：
1、以普通決議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
表決結(jié)果：同意 245,475,870 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán)
0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意 388,722 股，占該等股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
三、法律意見書
公司聘請(qǐng)北京德恒(深圳)律師事務(wù)所唐永生律師、陳紅雨律師見證會(huì)議并出具
法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：公司本次會(huì)議的召集、召開程序、現(xiàn)場(chǎng)出席本次
會(huì)議的人員以及本次會(huì)議的召集人的主體資格、本次會(huì)議的提案以及表決程序、表
決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件
以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議通過(guò)的決議合法有效。
四、備查文件
1、2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京德恒（深圳）律師事務(wù)所出具的本次股東大會(huì)法律意見書。
珈偉新能源股份有限公司
董事會(huì)
2020 年 8 月 26 日
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