證券代碼：300162 證券簡(jiǎn)稱：雷曼光電 公告編號(hào)：2020-042
深圳雷曼光電科技股份有限公司
關(guān)于召開 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳雷曼光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）2020
年第二次臨時(shí)股東大會(huì)定于 2020 年 9 月 11 日（星期五）在公司召開，現(xiàn)將本次
會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、會(huì)議屆次：本次股東大會(huì)為公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、召集人：公司董事會(huì)。
3、公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議同意召開本次股東大會(huì)，本次股東大會(huì)
會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定。
4、會(huì)議召開日期和時(shí)間：
（1）會(huì)議召開的時(shí)間：2020 年 9 月 11 日（星期五）下午 15:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020 年 9 月 11
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2020 年 9 月 11 日
9:15-15:00 期間的任意時(shí)間。
（3）股權(quán)登記日：2020 年 9 月 4 日（星期五）
5、會(huì)議的召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
在本次股東大會(huì)上，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)
絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中
的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、出席對(duì)象：
1
 （1）截至 2020 年 9 月 4 日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳
分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席本次會(huì)議并參加表決。因故不能親
自出席會(huì)議的股東可委托代理人代為出席并參加表決（授權(quán)委托書格式附后），
代理人不必是本公司的股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）見證律師及相關(guān)人員。
7、會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)西麗白芒百旺信工業(yè)園區(qū)二區(qū)八棟五樓會(huì)議室
二、會(huì)議議題
1. 《關(guān)于增補(bǔ)監(jiān)事的議案》；
2. 《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》；
3. 《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》；
4. 《關(guān)于修訂<決策權(quán)限制度>的議案》；
5. 《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易決策制度>的議案》；
6. 《關(guān)于修訂<募集資金管理制度>的議案》；
7. 《關(guān)于修訂<對(duì)外擔(dān)保管理制度>的議案》；
8. 《關(guān)于修訂<對(duì)外投資管理制度>的議案》。
上述議案已經(jīng)公司于 2020 年 8 月 25 日召開的第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、
第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過，具體詳見公司同日刊登在指定信息披露網(wǎng)站
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告》（公
告編號(hào)：2020-036）、《第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2020
-037）、《關(guān)于監(jiān)事變更及審計(jì)部負(fù)責(zé)人辭職的公告》（公告編號(hào)：2020-041）、
《公司章程及相關(guān)制度修訂對(duì)照表》。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的要求，上述議案將
對(duì)中小投資者（中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、單獨(dú)
或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票并
披露。議案二須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
三、議案編碼
備注
該列打勾的
提案編碼 提案名稱
欄目可以投
票
2
非累積投票提案
1.00 《關(guān)于增補(bǔ)監(jiān)事的議案》 √
2.00 《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》 √
3.00 《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》 √
4.00 《關(guān)于修訂<決策權(quán)限制度>的議案》 √
5.00 《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易決策制度>的議案》 √
6.00 《關(guān)于修訂<募集資金管理制度>的議案》 √
7.00 《關(guān)于修訂<對(duì)外擔(dān)保管理制度>的議案》 √
8.00 《關(guān)于修訂<對(duì)外投資管理制度>的議案》 √
四、會(huì)議登記方法
1、登記方式：
（1）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書
或授權(quán)委托書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；
法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)
照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
（2）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代
理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。
（3）異地股東可在登記期間用信函或傳真登記手續(xù)，但需寫明股東姓名、股
東賬戶、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話、郵編，并附上身份證及股東賬戶復(fù)印件。
2、登記時(shí)間：2020 年 9 月 10 日前，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。
3、登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)西麗白芒百旺信工業(yè)園區(qū)二區(qū)八棟五樓董事會(huì)
辦公室。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址
為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項(xiàng)
1、本次會(huì)議會(huì)期半天。
2、出席會(huì)議股東的交通、食宿等費(fèi)用自理。
3、會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)西麗白芒百旺信工業(yè)園區(qū)二區(qū)八棟五樓董事會(huì)辦公
室。
3
郵政編碼：518055
聯(lián)系人：羅竝
電話號(hào)碼：0755-86137035
傳真號(hào)碼：0755-86139001
七、備查文件
1、《第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議》、《第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議》；
2、其他備查文件。
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件二：授權(quán)委托書
深圳雷曼光電科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2020 年 8 月 25 日
4
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“350162”，投票簡(jiǎn)稱為“雷
曼投票”。
2、議案設(shè)置及意見表決。
（1）議案設(shè)置。
表1 股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“議案編碼”一覽表
備注
該列打勾的
提案編碼 提案名稱
欄目可以投
票
非累積投票提案
1.00 《關(guān)于增補(bǔ)監(jiān)事的議案》 √
2.00 《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》 √
3.00 《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》 √
4.00 《關(guān)于修訂<決策權(quán)限制度>的議案》 √
5.00 《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易決策制度>的議案》 √
6.00 《關(guān)于修訂<募集資金管理制度>的議案》 √
7.00 《關(guān)于修訂<對(duì)外擔(dān)保管理制度>的議案》 √
8.00 《關(guān)于修訂<對(duì)外投資管理制度>的議案》 √
（2）填報(bào)表決意見
本次股東大會(huì)議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán)。
（3）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表
達(dá)相同意見。
在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為
準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議
案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案
投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2020年9月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
5
 三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2020 年 9 月 11 日 9:15-15:00 期間的
任意時(shí)間。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”
或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在
規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
6
附件二：
授權(quán)委托書
茲委托_______（先生/女士）（身份證號(hào)碼：_____________________）代
表本人（本公司）參加深圳雷曼光電科技股份有限公司 2020 年第二次臨時(shí)股東
大會(huì)，并授權(quán)其對(duì)會(huì)議討論事項(xiàng)按照以下指示進(jìn)行投票表決，如沒有做出指示，
代理人有權(quán)按照自己的意愿表決。
備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
該列打
提案
提案名稱 勾的欄
編碼
目可以
投票
1.00 《關(guān)于增補(bǔ)監(jiān)事的議案》 √
2.00 《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
3.00 《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》
4.00 《關(guān)于修訂<決策權(quán)限制度>的議案》
5.00 《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易決策制度>的議案》
6.00 《關(guān)于修訂<募集資金管理制度>的議案》
7.00 《關(guān)于修訂<對(duì)外擔(dān)保管理制度>的議案》
8.00 《關(guān)于修訂<對(duì)外投資管理制度>的議案》
本授權(quán)委托書的有效期限為： 年 月 日至 年 月
日。
委托人姓名或名稱（公章）：
委托人身份證號(hào)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)）：
委托人股東賬戶：
受托人持股數(shù)量：
受托人姓名：
委托日期：
（注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。）
7