廣發(fā)證券股份有限公司
關(guān)于珠海歐比特宇航科技股份有限公司
調(diào)整募投項目投資進(jìn)度的核查意見
廣發(fā)證券股份有限公司(以下簡稱“廣發(fā)證券”)作為珠海歐比特宇航科
技股份有限公司（以下簡稱“歐比特”或“公司”）2016 年非公開發(fā)行股票
的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020 年修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)
范運(yùn)作指引（2020 年修訂）》和《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募
集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對
歐比特調(diào)整公司募投項目投資進(jìn)度的事項進(jìn)行了核查，具體核查如下：
一、募集資金基本情況概述
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)珠海歐比特宇航科技股份有限公司非
公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]2423 號）核準(zhǔn)，公司非公開發(fā)行股票
78,978,102 股新股，每股發(fā)行價格為 13.70 元，募集資金總額為 108,200.00 萬
元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用（不含稅）1,705.64 萬元，募集資金凈額為 106,494.36
萬元。大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 27 日對上述募集資金
到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《珠海歐比特宇航科技股份有限公司驗(yàn)資報告》
（大華驗(yàn)字[2018]000185 號）。公司對募集資金采取了專戶存儲制度，上述
募集資金已全部存放于公司設(shè)立的募集資金專項賬戶管理。
根據(jù)公司《珠海歐比特宇航科技股份有限公司 2016 年度非公開發(fā)行股票預(yù)
案》（三次修訂稿），募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：
單位：萬元人民幣
序號 項目名稱 項目投資總額 擬投入募集資金額
1 “珠海一號”遙感微納衛(wèi)星星座項目 91,200.00 88,200.00
2 補(bǔ)充流動資金項目 20,000.00 20,000.00
合計 111,200.00 108,200.00
二、募集資金投資項目實(shí)施進(jìn)度的情況
 截至 2020 年 6 月 30 日，公司 2016 年度非公開發(fā)行股票募集資金投資項目
的資金投入情況如下：
單位：萬元人民幣
序號 項目名稱 募集資金承諾投資總 累計投入募集資金
額 額
1 “珠海一號”遙感微納衛(wèi)星星座項目 88,200.00 65,670.21
2 補(bǔ)充流動資金項目 20,000.00 20,000.00
合計 108,200.00 85,670.21
注：補(bǔ)充流動資金項目除了使用本金 20,000 萬元外，還使用了該賬戶所產(chǎn)生利息
中的 505.64 萬元，合計投入使用 20,505.64 萬元。
三、本次調(diào)整募集資金投資項目進(jìn)度的原因
根據(jù)“珠海一號”遙感微納衛(wèi)星星座項目建設(shè)方案，項目建設(shè)期為 36
個月。此前，受火箭研制及主管單位發(fā)射任務(wù)排期滯后影響，公司在建設(shè)期
內(nèi)衛(wèi)星發(fā)射任務(wù)延滯。另一方面，基于謹(jǐn)慎原則，為了更貼近市場技術(shù)及需
求，公司在完成每一組衛(wèi)星發(fā)射后均組織相關(guān)專家根據(jù)行業(yè)發(fā)展變化、技術(shù)
更新、市場供給及市場需求等因素對下一批衛(wèi)星的研制方案進(jìn)行論證更新，
再加上 2020 年初以來的新冠疫情影響，04 組衛(wèi)星的研制單位未能按計劃進(jìn)
行衛(wèi)星研制，導(dǎo)致 04 組衛(wèi)星的研制、調(diào)試、驗(yàn)收等流程均有所滯后。
因此，為了保證募投項目“珠海一號”遙感微納衛(wèi)星星座項目的建設(shè)質(zhì)
量和整體運(yùn)行效率，更好地維護(hù)全體股東利益，同時兼顧后續(xù)衛(wèi)星調(diào)試、驗(yàn)
收及主管單位發(fā)射任務(wù)排期等因素，基于嚴(yán)謹(jǐn)?shù)呐袛?，公司現(xiàn)擬將項目的建
設(shè)期延長至 2021 年 12 月 31 日。
四、本次調(diào)整募投項目投資進(jìn)度對公司的影響
本次調(diào)整募投項目的投資進(jìn)度，是公司根據(jù)募投項目實(shí)施的實(shí)際情況做
出的謹(jǐn)慎決定，僅涉及項目進(jìn)度的調(diào)整，未調(diào)整募投項目實(shí)施主體、實(shí)施方
式、募集資金投資用途及投資規(guī)模，不存在改變或變相改變募集資金投向和
其他損害股東利益的情形，不會對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。
五、 履行的決策程序
 1、董事會審議情況
2020 年 8 月 26 日，公司召開的第五屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)
于調(diào)整公司募投項目投資進(jìn)度的議案》，董事會同意公司在募投項目實(shí)施主
體、實(shí)施方式、募集資金投資用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的前提下，根據(jù)募
投項目的實(shí)際進(jìn)展情況，調(diào)整“珠海一號”遙感微納衛(wèi)星星座項目的投資進(jìn)
度，將該項目的建設(shè)期延期至 2021 年 12 月 31 日。
2、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次擬調(diào)整“珠海一號”遙感微納衛(wèi)星星座項
目的投資進(jìn)度，是公司根據(jù)項目實(shí)際情況而做出的審慎決定，符合公司《募
集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利
益的情況。前述事項履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2
號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板股票上市規(guī)則（2020 年修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范
運(yùn)作指引（2020 年修訂）》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。因此，全體獨(dú)
立董事一致同意本次對募投項目投資進(jìn)度的調(diào)整事項。
3、監(jiān)事會審議情況
監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次調(diào)整募投項目的資金投入進(jìn)度，未改變公司募集
資金的用途和投向，募投項目投資總額、實(shí)施主體及方式未發(fā)生變更，不存
在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會、深圳證
券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利
益。監(jiān)事會同意公司本次調(diào)整募投項目進(jìn)度的事項。
六、 保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次調(diào)整募集資金投入進(jìn)度的事項已經(jīng)公
司第五屆董事會第二次會議、第五屆監(jiān)事會第二次會議審議通過，且獨(dú)立董
事已發(fā)表了同意意見，履行了必要的審議程序。符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)
務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020 年修訂）》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020 年修訂）》、《上
市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相
關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。本次募集資金投資項目延期事項是公司考慮項目實(shí)際實(shí)
施過程中多方面的影響因素作出的審慎決定，項目的延期不會改變募集資金
投資用途、投資規(guī)模、實(shí)施主體、實(shí)施方式，不存在改變或變相改變募集資
金投向和其他損害股東利益的情形，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影
響。
綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次調(diào)整募集資金投入進(jìn)度的事項無異議。
（以下無正文）
（此頁無正文，為《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于珠海歐比特宇航科技股份有
限公司調(diào)整募投項目投資進(jìn)度的核查意見》）
保薦代表人簽名：
田 民 劉 建
廣發(fā)證券股份有限公司
2020 年 8 月 26 日