珠海歐比特宇航科技股份有限公司
章程修訂對(duì)照表
條款編號(hào) 原內(nèi)容 修訂后的內(nèi)容
為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，
為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公
規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人
司的組織和行為，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》（以下
第一條 民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、
簡稱《黨章》）、《中華人民共和國公司法》（以下
《中華人民共和國證券法》（以下簡稱
簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以
《證券法》）和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章
下簡稱《證券法》）和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。
程。
新增“第十二條 根據(jù)《黨章》、《公司法》和其他
第十二條 有關(guān)規(guī)定，公司設(shè)立中國共產(chǎn)黨的組織，在公司
發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用。建立黨的工作機(jī)
構(gòu)，配備黨務(wù)工作人員，開展黨的活動(dòng)?！?br/> 第二十五條 公司因本章程第二十三條
第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)規(guī)定的情形收
購本公司股份的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)決議；第二十六條 公司因本章程第二十四條第（一）
公司依第二十三條第（三）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)規(guī)定的情形收購本公司股份的，
項(xiàng)、第（六）項(xiàng)規(guī)定的情形收購本公司 應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)決議；公司依第二十四條第（三）
股份的，經(jīng)三分之二以上董事出席的董 項(xiàng)、第（五）項(xiàng)、第（六）項(xiàng)規(guī)定的情形收購本
事會(huì)會(huì)議決議，無需召開股東大會(huì)審議。公司股份的，經(jīng)三分之二以上董事出席的董事會(huì)
公司依照第二十三條規(guī)定收購本公司股 會(huì)議決議，無需召開股東大會(huì)審議。
份后，屬于第（一）項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)自 公司依照第二十四條規(guī)定收購本公司股份后，屬
收購之日起 10 日內(nèi)注銷；屬于第（二） 于第（一）項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)自收購之日起 10 日內(nèi)
第二十五 項(xiàng)、第（四）項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)在 6 個(gè)月 注銷；屬于第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)情形的，應(yīng)
內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷；屬于第（三）項(xiàng)、第 當(dāng)在 6 個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷；屬于第（三）項(xiàng)、
條
（五）項(xiàng)、第（六）項(xiàng)情形的，公司合 第（五）項(xiàng)、第（六）項(xiàng)情形的，公司合計(jì)持有
計(jì)持有的本公司股份數(shù)不得超過本公司 的本公司股份數(shù)不得超過本公司已發(fā)行股份總額
已發(fā)行股份總額的 10%，并應(yīng)當(dāng)在三年內(nèi) 的 10%，并應(yīng)當(dāng)在三年內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷。
轉(zhuǎn)讓或者注銷。 公司收購本公司股份的，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共
公司收購本公司股份的，應(yīng)當(dāng)依照《中 和國證券法》及中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的
華人民共和國證券法》及中國證監(jiān)會(huì)、 規(guī)定履行信息披露義務(wù)。公司因第二十四條第
深圳證券交易所的規(guī)定履行信息披露義 （三）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)、第（六）項(xiàng)規(guī)定的情形
務(wù)。公司因第二十三條第（三）項(xiàng)、第 收購本公司股份的，應(yīng)當(dāng)通過公開的集中交易方
（五）項(xiàng)、第（六）項(xiàng)規(guī)定的情形收購 式進(jìn)行。
本公司股份的，應(yīng)當(dāng)通過公開的集中交
易方式進(jìn)行。
第四十條 股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，
第四十一條 股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行
第四十條 依法行使下列職權(quán)： 使下列職權(quán)：
（十二）審議批準(zhǔn)第四十一條規(guī)定的擔(dān)
（十二）審議批準(zhǔn)第四十二條規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)；
保事項(xiàng)；
 未經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司不得對(duì)外提供
擔(dān)保。
未經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司不得
公司下列對(duì)外擔(dān)保行為，須經(jīng)股東大會(huì)審議通過：
對(duì)外提供擔(dān)保。
（一）公司及公司控股子公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~,達(dá)
公司下列對(duì)外擔(dān)保行為，須經(jīng)股東大會(huì)
到或超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 50%以后提供
審議通過：
的任何擔(dān)保；
（一）公司及公司控股子公司的對(duì)外擔(dān)
（二）公司的對(duì)外擔(dān)保總額，達(dá)到或超過最近一
?？傤~,達(dá)到或超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈
期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 30%以后提供的任何擔(dān)保；
資產(chǎn)的 50%以后提供的任何擔(dān)保；
（三）為資產(chǎn)負(fù)債率超過 70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)
（二）公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~，達(dá)到或超
保；
過最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 30%以后提
（四）單筆擔(dān)保額超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 10%
供的任何擔(dān)保；
的擔(dān)保；
第四十二 （三）為資產(chǎn)負(fù)債率超過 70%的擔(dān)保對(duì)象
（五）連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過公司最近一
提供的擔(dān)保；
條 期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 30％；
（四）單筆擔(dān)保額超過最近一期經(jīng)審計(jì)
（六）連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過公司最近一
凈資產(chǎn) 10%的擔(dān)保；
期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 50％且絕對(duì)金額超過 3000 萬
（五）連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過公
元；
司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 30％；
（七）對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)
（六）連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過公
保；
司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 50％且絕對(duì)
（八）深圳證券交易所或者公司章程規(guī)定的其他
金額超過 3000 萬元；
擔(dān)保情形。
（七）對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方
公司為全資子公司提供擔(dān)保，或者為控股子公司
提供的擔(dān)保；
提供擔(dān)保且控股子公司其他股東按所享有的權(quán)益
（八）深圳證券交易所或者公司章程規(guī)
提供同等比例擔(dān)保，屬于第四十二條第二款第
定的其他擔(dān)保情形。
（一）、（三）、（四）、（六）項(xiàng)情形的，可以豁免
提交股東大會(huì)審議。
第五十三條 公司召開股東大會(huì)，董事
會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及單獨(dú)或者合并持有公司 第五十四條 公司召開股東大會(huì)，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)
3%以上股份的股東，有權(quán)向公司提出提 以及單獨(dú)或者合并持有公司 3%以上股份的股東，
案。 有權(quán)向公司提出提案。
單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 3%以上股份的股 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 3%以上股份的股東，可以
東，可以在股東大會(huì)召開 10 日前提出臨 在股東大會(huì)召開 10 日前提出臨時(shí)提案并書面提交
第五十三 時(shí)提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng) 召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后 2 日內(nèi)發(fā)出股
在收到提案后 2 日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充 東大會(huì)補(bǔ)充通知，公告臨時(shí)提案的內(nèi)容。
條
通知，公告臨時(shí)提案的內(nèi)容。 除前款規(guī)定的情形外，召集人在發(fā)出股東大會(huì)通
除前款規(guī)定的情形外，召集人在發(fā)出股 知公告后，不得修改股東大會(huì)通知中已列明的提
東大會(huì)通知公告后，不得修改股東大會(huì) 案或增加新的提案。
通知中已列明的提案或增加新的提案。 股東大會(huì)通知中未列明或不符合本章程第五十三
股東大會(huì)通知中未列明或不符合本章程 條規(guī)定的提案，股東大會(huì)不得進(jìn)行表決并作出決
第五十二條規(guī)定的提案，股東大會(huì)不得 議。
進(jìn)行表決并作出決議。
第七十九條 股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交 第八十條 股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)
易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表 聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的有表決
第七十九
決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì) 權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)；股東大會(huì)決議
條 入有效表決總數(shù)；股東大會(huì)決議的公告 的公告應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。
應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。 關(guān)聯(lián)股東在股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，
關(guān)聯(lián)股東在股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易 應(yīng)當(dāng)主動(dòng)向股東大會(huì)說明情況，并明確表示不參
 事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)向股東大會(huì)說明情況，與投票表決。關(guān)聯(lián)股東沒有主動(dòng)說明關(guān)聯(lián)關(guān)系的，
并明確表示不參與投票表決。關(guān)聯(lián)股東 其他股東可以要求其說明情況并回避表決。關(guān)聯(lián)
沒有主動(dòng)說明關(guān)聯(lián)關(guān)系的，其他股東可 股東沒有說明情況或回避表決的，就關(guān)聯(lián)交易事
以要求其說明情況并回避表決。關(guān)聯(lián)股 項(xiàng)的表決，其所持有的股份不計(jì)入有效表決權(quán)股
東沒有說明情況或回避表決的，就關(guān)聯(lián) 份總數(shù)。
交易事項(xiàng)的表決，其所持有的股份不計(jì) 股東大會(huì)結(jié)束后，其他股東發(fā)現(xiàn)有關(guān)聯(lián)股東參與
入有效表決權(quán)股份總數(shù)。 有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)投票的，或者股東對(duì)是否應(yīng)適
股東大會(huì)結(jié)束后，其他股東發(fā)現(xiàn)有關(guān)聯(lián) 用回避有異議的，有權(quán)就相關(guān)決議根據(jù)本章程第
股東參與有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)投票的，或 三十五條規(guī)定向人民法院起訴。
者股東對(duì)是否應(yīng)適用回避有異議的，有 關(guān)聯(lián)股東明確表示回避的，由出席股東大會(huì)的其
權(quán)就相關(guān)決議根據(jù)本章程第三十四條規(guī) 他股東對(duì)有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審議表決，表決
定向人民法院起訴。 結(jié)果與股東大會(huì)通過的其他決議具有同等法律效
關(guān)聯(lián)股東明確表示回避的，由出席股東 力。
大會(huì)的其他股東對(duì)有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)
行審議表決，表決結(jié)果與股東大會(huì)通過
的其他決議具有同等法律效力。
第一百一十七條 董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議可
第一百一 董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議可以采取專 以采取專人送出、信函、傳真、電子郵件的方式
人送出、信函、傳真、電子郵件的方式 在會(huì)議召開 10 日前通知全體董事，但是遇有緊急
十六條
在會(huì)議召開 3 日前通知全體董事。 事由時(shí)，可按董事留存于公司的電話、傳真等通
訊方式隨時(shí)通知召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。
新增“第一百二十五條 根據(jù)《黨章》規(guī)定，設(shè)立
第一百二
公司黨委。公司黨委的書記、副書記、委員的職
十五條 數(shù)按上級(jí)黨委批復(fù)設(shè)置。黨委書記及其他委員的
任免按照黨的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行?！?br/>第一百二
新增“第一百二十六條 公司設(shè)立黨委工作部門，
十六條 同時(shí)設(shè)立工會(huì)?！?br/> 新增“第一百二十七條 黨委發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心和政治
核心作用，承擔(dān)從嚴(yán)管黨治黨責(zé)任，落實(shí)黨風(fēng)廉
政建設(shè)主體責(zé)任，主要行使以下職權(quán)：
（一）發(fā)揮政治核心作用，圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營開
展工作；
（二）保證監(jiān)督黨和國家的方針、政策在本企業(yè)
的貫徹執(zhí)行；
第一百二
（三）支持股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理
十七條 依法行使職權(quán)；
（四）研究布置公司黨群工作，加強(qiáng)黨組織的自
身建設(shè)，領(lǐng)導(dǎo)思想政治工作、
精神文明建設(shè)和工會(huì)、共青團(tuán)等群眾組織；
（五）參與企業(yè)重大問題的決策；
（六）全心全意依靠職工群眾，支持職工代表大
會(huì)開展工作；
（七）研究其它應(yīng)由公司黨委決定的事項(xiàng)?！?br/>第一百二 本章程第九十五條關(guān)于不得擔(dān)任董事的 第一百二十九條 本章程第九十六條關(guān)于不得擔(dān)
情形、同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。 任董事的情形、同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。
十五條
第一百二 關(guān) 于 董 事 的 忠 實(shí) 義 務(wù) 和 第 九 十 八 條 第一百三十條 關(guān)于董事的忠實(shí)義務(wù)和第九十九
（四）～（六）關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定， 條（四）～（六）關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時(shí)適
十六條
同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。 用于高級(jí)管理人員。
第一百三
本章程第九十五條關(guān)于不得擔(dān)任董事的 第一百四十條 本章程第九十六條關(guān)于不得擔(dān)任
十六條 情形、同時(shí)適用于監(jiān)事。 董事的情形、同時(shí)適用于監(jiān)事。
第一百八
公司有本章程第一百七十九條第（一） 第一百八十四條 公司有本章程第一百八十三條
十條 項(xiàng)情形的，可以通過修改本章程而存續(xù)。第（一）項(xiàng)情形的，可以通過修改本章程而存續(xù)。
公司因本章程第一百七十九條第（一）
第一百八十五條 公司因本章程第一百八十三條
項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)、第（五）
第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)、第（五）
項(xiàng)規(guī)定而解散的，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)
第一百八 項(xiàng)規(guī)定而解散的，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起 15
之日起 15 日內(nèi)成立清算組，開始清算。
日內(nèi)成立清算組，開始清算。清算組由董事或者
十一條 清算組由董事或者股東大會(huì)確定的人員
股東大會(huì)確定的人員組成。逾期不成立清算組進(jìn)
組成。逾期不成立清算組進(jìn)行清算的，
行清算的，債權(quán)人可以申請(qǐng)人民法院指定有關(guān)人
債權(quán)人可以申請(qǐng)人民法院指定有關(guān)人員
員組成清算組進(jìn)行清算。
組成清算組進(jìn)行清算。
除上述修訂及相關(guān)條款序號(hào)有所調(diào)整外，公司章程的其他條款不變。
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
2020 年 8 月 27 日