證券代碼：300053 證券簡稱：歐比特 公告編號：2020-069
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
關(guān)于公司為全資子公司綜合授信貸款提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
珠海歐比特宇航科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 5 月 28
日召開的第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司及子公司向銀行申請綜
合授信的議案》，公司董事會(huì)同意公司及子公司向銀行申請總額不超過 7 億元
人民幣的銀行綜合授信，在此額度內(nèi)由公司及子公司根據(jù)實(shí)際資金需求進(jìn)行銀行
借貸。本次決議的有效期為公司董事會(huì)審議通過本事項(xiàng)之日起 12 個(gè)月，具體批
準(zhǔn)金額、期限等以與銀行簽訂的正式協(xié)議/合同為準(zhǔn)。
2020 年 8 月 26 日，公司召開的第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議了《關(guān)于公司
為全資子公司綜合授信貸款提供擔(dān)保的議案》，公司擬為全資子公司珠海金特科
技有限公司（以下簡稱“珠海金特”）2020 年不超過 2 億元人民幣的綜合授信
貸款、廣州遠(yuǎn)超信息科技有限公司（以下簡稱“遠(yuǎn)超信息”）2020 年不超過 120
萬元人民幣的綜合授信貸款提供擔(dān)保，合計(jì)擔(dān)保金額不超過人民幣 20,120 萬元。
上述授信擔(dān)保的有效期為 12 個(gè)月，具體批準(zhǔn)金額、期限、擔(dān)保方式等以與銀行
簽訂的正式協(xié)議/合同為準(zhǔn)。同時(shí)，授權(quán)公司總經(jīng)理全權(quán)代表公司與銀行簽署有
關(guān)該授信擔(dān)保的法律文件，公司承擔(dān)由其簽名帶來的應(yīng)由公司承擔(dān)的相關(guān)責(zé)任。
由于公司董事蔣曉華為珠海金特的法定代表人，因此在審議本事項(xiàng)的董事會(huì)
上回避了表決，會(huì)議以 8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，1 票回避的結(jié)果審議通
過了《關(guān)于公司為全資子公司綜合授信貸款提供擔(dān)保的議案》。
根據(jù)深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020 年修訂）》、《創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》（2020 年修訂）、本公司《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，
本事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
 二、被擔(dān)保方基本情況
1、珠海金特科技有限公司
成立日期：2017 年 8 月 9 日
注冊地：珠海市高新區(qū)唐家灣鎮(zhèn)東岸白沙路 1 號廠房 C 棟 106
法定代表人：蔣曉華
注冊資本：5000 萬元
經(jīng)營范圍：智能測繪、衛(wèi)星大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)、衛(wèi)星大數(shù)據(jù)研發(fā)及處理、
企業(yè)孵化、軟件和信息服務(wù)、企業(yè)管理服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門
批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。
與上市公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系：珠海金特系公司的全資子公司，公司持有金特
100%的股權(quán)。
主要的財(cái)務(wù)指標(biāo)如下（合并口徑）：
單位：人民幣萬元
項(xiàng)目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 6 月 30 日
資產(chǎn)總額 28,524.71 30,683.00
凈資產(chǎn) 4,757.69 4,699.35
負(fù)債總額 23,767.02 25,983.65
其中：銀行貸款總額（含一年
16,606.80 18,224.61
內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債）
流動(dòng)負(fù)債總額 7,257.73 7,856.54
項(xiàng)目 2019 年度 2020 年 1-6 月
營業(yè)收入 0 0
利潤總額 -188.39 -77.78
凈利潤 -142.21 -58.34
注：上述 2019 年數(shù)據(jù)已經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2020 年半年度數(shù)據(jù)未
經(jīng)會(huì)計(jì)師審計(jì)。
2、廣州遠(yuǎn)超信息科技有限公司
成立日期：2013 年 3 月 6 日
注冊地：廣州市番禺區(qū)東環(huán)街番禺大道北 555 號天安創(chuàng)新大廈 513 室
法定代表人：關(guān)銳明
注冊資本：2000 萬元
經(jīng)營范圍：軟件開發(fā);通信設(shè)備零售;電子產(chǎn)品零售;通信線路和設(shè)備的安裝;
保安監(jiān)控及防盜報(bào)警系統(tǒng)工程服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、
施工、維修;計(jì)算機(jī)批發(fā);電線、電纜批發(fā);電子產(chǎn)品批發(fā);計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程服
務(wù);安全技術(shù)防范產(chǎn)品零售;信息技術(shù)咨詢服務(wù);安全技術(shù)防范產(chǎn)品批發(fā);計(jì)算機(jī)
零售;智能化安裝工程服務(wù);計(jì)算機(jī)零配件批發(fā);計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備租賃;音頻和
視頻設(shè)備租賃;通信設(shè)施安裝工程服務(wù);通信系統(tǒng)工程服務(wù)。
與上市公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系：遠(yuǎn)超信息系公司的全資子公司，公司持有遠(yuǎn)超
100%的股權(quán)。
主要的財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：
單位：人民幣萬元
項(xiàng)目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 6 月 30 日
資產(chǎn)總額 9,349.11 8,304.60
凈資產(chǎn) 5,356.53 5,704.81
負(fù)債總額 3,992.58 2,599.79
其中：銀行貸款總額 300.00 400.00
流動(dòng)負(fù)債總額 3,992.58 2,599.79
項(xiàng)目 2019 年度 2020 年 1-6 月
營業(yè)收入 11,861.87 1,705.91
利潤總額 1917,37 396.01
凈利潤 1,669.46 348.28
注：上述 2019 年數(shù)據(jù)已經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2020 年半年度數(shù)據(jù)未
經(jīng)會(huì)計(jì)師審計(jì)。
3、經(jīng)查詢，珠海金特與遠(yuǎn)超信息均不屬于失信被執(zhí)行人。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
本次擔(dān)保事項(xiàng)的擔(dān)保協(xié)議在珠海金特與遠(yuǎn)超信息與銀行簽署借款合同時(shí)簽
署，具體擔(dān)保金額和期限將以銀行核準(zhǔn)額度為準(zhǔn)。
四、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量
本次公司擬為珠海金特不超過 2 億元人民幣的綜合授信貸款、為遠(yuǎn)超信息不
超過 120 萬元人民幣的綜合授信貸款提供擔(dān)保，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的
6.88%。截止至 2020 年 6 月 30 日，公司及控股子公司仍在履行的擔(dān)保余額為
18,324.61 萬元人民幣（全部為對全資子公司的擔(dān)保），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)
凈資產(chǎn)的 6.27%。
公司及控股子公司無逾期擔(dān)保情形，不存在除對控股子公司以外的擔(dān)保，除
公司前期披露的因李小明違規(guī)擔(dān)保事項(xiàng)涉及訴訟的事項(xiàng)外，無涉及其他訴訟的擔(dān)
保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。
 五、董事會(huì)意見
董事會(huì)認(rèn)為：上述全資子公司的綜合授信貸款主要是為了滿足日常運(yùn)營的資
金需求，為其提供擔(dān)?？芍С制浣?jīng)營發(fā)展，降低財(cái)務(wù)成本，不會(huì)損害公司利益，
同時(shí)公司將對上述融資的使用進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控。因此，全體董事一致同意上述擔(dān)保
事項(xiàng)。
六、獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事認(rèn)為，公司擬為珠海金特、遠(yuǎn)超信息 2020 年度綜合授信貸款提供
擔(dān)保，均為對全資子公司的擔(dān)保，無對外擔(dān)保，且該擔(dān)保行為不會(huì)對公司及子公
司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響，不存在損害中小股東利益的情形。本次
董事會(huì)關(guān)聯(lián)董事蔣曉華先生已對該事項(xiàng)回避表決，相關(guān)決策程序符合《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》
等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定。因此，獨(dú)立董事同意上述擔(dān)保事項(xiàng)。
七、備查文件
1、《第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議》；
2、《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
特此公告。
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2020 年 8 月 27 日