股票簡(jiǎn)稱：方大集團(tuán)、方大 B 股票代碼：000055、200055 公告編號(hào)：2017-24 號(hào)
方大集團(tuán)股份有限公司
第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏。
方大集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）董事會(huì)于 2017 年 7 月 7 日以書(shū)面和傳真
形式發(fā)出會(huì)議通知，并于 2017 年 7 月 28 日下午在本公司會(huì)議室召開(kāi)第八屆董事會(huì)第三次會(huì)
議。會(huì)議由董事長(zhǎng)熊建明先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事七人，實(shí)到董事六人，獨(dú)立董事郭晉龍先
生因工作原因未能出席會(huì)議，委托獨(dú)立董事鄧?yán)谙壬鱿瘯?huì)議并行使表決權(quán)，符合《公司法》
及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：
一、2017 年半年度報(bào)告全文及摘要；
二、關(guān)于應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案；
為更謹(jǐn)慎、客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，根據(jù)目前公司多元化發(fā)展的
現(xiàn)狀及企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，公司將對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行會(huì)計(jì)估計(jì)變更。本次
會(huì)計(jì)估計(jì)變更自 2017 年 8 月 1 日起執(zhí)行。詳見(jiàn)同日披露的《關(guān)于應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備計(jì)提標(biāo)
準(zhǔn)的會(huì)計(jì)估計(jì)變更公告》。
三、關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行證券投資的議案；
在不影響正常經(jīng)營(yíng)及風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，公司及下屬全資子公司滾動(dòng)使用累計(jì)不超過(guò)
人民幣 10 億元的自有閑置資金進(jìn)行證券投資，其中基金投資滾動(dòng)使用不超過(guò) 3 億元。本次
證券投資的資金主要用于新股配售或者申購(gòu)、證券回購(gòu)、基金投資、債券投資、委托理財(cái)
（含銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品）以及深圳證券交易所等認(rèn)可的其他投資行為。期限為自董
事會(huì)決議通過(guò)之日起 3 年。詳見(jiàn)同日披露的《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行證券投資的公告》。
四、2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告；
五、關(guān)于設(shè)置內(nèi)部控制委員會(huì)的議案；
為進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)控規(guī)范體系建設(shè)工作，貫徹實(shí)施財(cái)政部、審計(jì)署、中國(guó)保監(jiān)會(huì)、中
國(guó)銀監(jiān)會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》（財(cái)會(huì)[2008]7 號(hào)文）以及《企
業(yè)內(nèi)部控制配套指引》（財(cái)會(huì)[2010]11 號(hào)文）（以下統(tǒng)稱“內(nèi)控規(guī)范”)，2010 年 10 月 19
日公司成立了企業(yè)規(guī)范治理小組，負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部控制體系建設(shè)工作進(jìn)行部署和安排，公司內(nèi)部
控制體系已建成并成功運(yùn)行六年，現(xiàn)將企業(yè)規(guī)范治理小組更名為內(nèi)部控制委員會(huì)，作為公司
的非常設(shè)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)監(jiān)督公司內(nèi)部控制體系的修訂、完善、維護(hù)及運(yùn)行。
內(nèi)部控制委員會(huì)的職責(zé)如下：
1、負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部控制體系建設(shè)工作進(jìn)行部署和安排；
2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決內(nèi)部控制體系建設(shè)過(guò)程中的重大問(wèn)題；
3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理機(jī)構(gòu)與執(zhí)行機(jī)構(gòu)的關(guān)系；
4、負(fù)責(zé)審核需要提交至董事會(huì)及其各專門委員會(huì)有關(guān)內(nèi)部控制的重大事項(xiàng)；
5、負(fù)責(zé)督導(dǎo)全集團(tuán)內(nèi)部控制體系的維護(hù)、完善及運(yùn)行；
6、負(fù)責(zé)組織全集團(tuán)內(nèi)部控制體系運(yùn)行監(jiān)督考核。
本次增加內(nèi)部控制委員會(huì)為公司非常設(shè)機(jī)構(gòu)后，公司非常設(shè)機(jī)構(gòu)為：安全委員會(huì)、技術(shù)
委員會(huì)、內(nèi)部控制委員會(huì)。
六、關(guān)于修訂《公司章程》的議案。
公司于 2017 年 3 月 17 日、2017 年 4 月 11 日，分別經(jīng)第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議和
2016 年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《2016 年度利潤(rùn)分配的議案》，具體利潤(rùn)分配方案為：以公司
2016 年 12 月 31 日總股本 789,094,836 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 3.50
元（含稅），以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 5 股，不送紅股。同時(shí)，由于該利潤(rùn)分配
方案涉及資本公積金轉(zhuǎn)增股本，公司 2016 年度股東大會(huì)已授權(quán)公司董事會(huì)，在該利潤(rùn)分配
方案正式實(shí)施后，相應(yīng)修改《公司章程》中涉及注冊(cè)資本及股份數(shù)量相關(guān)條款。
2017 年 5 月 17 日，上述利潤(rùn)分配方案已實(shí)施完畢，公司對(duì)《公司章程》中涉及注冊(cè)資
本、股份總數(shù)等條款進(jìn)行相應(yīng)修訂。具體修訂內(nèi)容如下：
修訂前：
第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 789,094,836 元。
第十九條 公司股份總數(shù)為 789,094,836 股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：
股份性質(zhì) 數(shù)額 （股） 占總股本的比例
A股 453,143,648 57.43%
B股 335,951,188 42.57%
股份總數(shù) 789,094,836 100%
修訂后：
第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 1,183,642,254 元。
第十九條 公司股份總數(shù)為 1,183,642,254 股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：
股份性質(zhì) 數(shù)額 （股） 占總股本的比例
A股 679,715,472 57.43%
B股 503,926,782 42.57%
股份總數(shù) 1,183,642,254 100%
上述各項(xiàng)議案均獲同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
公司《2017 年半年度報(bào)告》、《2017 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、
修訂后的《公司章程》詳見(jiàn)同日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
公司《2017 年半年度報(bào)告摘要》、《關(guān)于應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)計(jì)估計(jì)變更公
告》、《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行證券投資的公告》詳見(jiàn)同日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、
《上海證券報(bào)》、《香港商報(bào)》（英文）及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
方大集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 8 月 1 日