常州星宇車燈股份有限公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)材料
常州星宇車燈股份有限公司
2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
會(huì)議材料
會(huì)議召開日期：2020 年 9 月 2 日
常州星宇車燈股份有限公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)材料
目 錄
公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)議程 ......................................................................................... 3
公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)須知 ......................................................................................... 4
公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)議案審議及表決方法 ............................................................. 5
議案一、關(guān)于使用暫時(shí)閑置的非公開發(fā)行 A 股股票募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案； .......... 6
議案二、關(guān)于修訂<公司章程>并變更營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍的議案............................................... 8
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公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)議程
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2020 年 9 月 2 日下午 14:00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為 2020 年 9 月 2 日交易時(shí)間
段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為
2020 年 9 月 2 日 9:15-15:00。
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：公司辦公樓四樓多功能會(huì)議室（常州市新北區(qū)秦嶺路 182 號(hào)）
網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
會(huì)議主持人：董事俞志明先生
議
內(nèi)容
程
1 宣布公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開并致歡迎詞，介紹股東大會(huì)須知
宣讀以下議案：
1. 關(guān)于使用暫時(shí)閑置的非公開發(fā)行 A 股股票募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議
2
案；
2. 關(guān)于修訂<公司章程>并變更營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍的議案。
3 股東提問(wèn)和解答
4 宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)
5 推選本次股東大會(huì)的計(jì)票人和監(jiān)票人
6 股東對(duì)議案進(jìn)行表決
7 統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果（現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票）
8 宣布大會(huì)表決結(jié)果
9 董事簽署股東大會(huì)決議及會(huì)議記錄
10 宣布會(huì)議結(jié)束
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公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)須知
為維護(hù)投資者的合法權(quán)益，保障股東在公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)期
間依法行使權(quán)利，確保股東大會(huì)的正常秩序和議事效率，根據(jù)《公司法》、《公司
章程》及《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，制訂如下參會(huì)須知：
一、歡迎參加公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
二、現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東，請(qǐng)按照本次股東大會(huì)會(huì)議通知中規(guī)定的時(shí)間和登
記方法辦理登記。具體見公司于 2020 年 8 月 18 日在上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）披露的《星宇股份關(guān)于召開 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的
通知》（公告編號(hào)：2020-028）。
三、現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議并已辦理參會(huì)登記的股東于 2020 年 9 月 2 日下午 13:30
前到公司前臺(tái)處報(bào)到，領(lǐng)取股東代表證、表決票和會(huì)議資料，并妥善保管，遺失
不補(bǔ)。報(bào)到時(shí)請(qǐng)出示會(huì)議通知中規(guī)定的有效證明文件原件或委托代理手續(xù)，證明
文件不齊或手續(xù)不全的，謝絕參會(huì)。
四、參會(huì)人員憑股東代表證進(jìn)入會(huì)場(chǎng)，無(wú)證者，謝絕入場(chǎng)。
五、請(qǐng)參會(huì)人員自覺(jué)維護(hù)會(huì)場(chǎng)秩序，尊重其他股東的合法權(quán)益。進(jìn)入會(huì)場(chǎng)后，
請(qǐng)關(guān)閉手機(jī)或者調(diào)至振動(dòng)狀態(tài)。
六、請(qǐng)仔細(xì)閱讀股東大會(huì)會(huì)議議案和《常州星宇車燈股份有限公司 2020 年
第二次臨時(shí)股東大會(huì)議案審議及表決方法》（附后），正確填寫表決票和行使表決
權(quán)。
七、未經(jīng)同意，除工作人員外的任何股東不得以任何方式進(jìn)行攝像、錄音和
拍照。
八、本次會(huì)議設(shè)大會(huì)會(huì)務(wù)組，具體負(fù)責(zé)會(huì)議的組織工作和處理相關(guān)事宜。
九、會(huì)議結(jié)束后，請(qǐng)及時(shí)將股東代表證交還現(xiàn)場(chǎng)工作人員。
十、特別提醒: 新冠肺炎疫情防控期間，鼓勵(lì)各位股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式參
會(huì)。確需現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)的，請(qǐng)務(wù)必確保本人體溫正常、無(wú)呼吸道不適等癥狀，參會(huì)當(dāng)
日須佩戴口罩等防護(hù)用具，做好個(gè)人防護(hù)；會(huì)議當(dāng)日公司會(huì)按疫情防控要求對(duì)前
來(lái)參會(huì)者進(jìn)行體溫測(cè)量和登記，體溫正常者方可參會(huì)，請(qǐng)予配合。
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公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)議案審議及表決方法
本次會(huì)議議案的表決方式為現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式，審議及表
決程序?yàn)椋?br/> 一、2020 年 8 月 27 日上海證券交易所股票交易結(jié)束時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)
算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的股東及股東代理人有權(quán)參加本次會(huì)議相
關(guān)議案的審議和表決。現(xiàn)場(chǎng)表決的，需出席本次股東大會(huì)并提供股東證明文件；
網(wǎng)絡(luò)投票的，投資者既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交
易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行
投票。
二、公司股東依照其所代表有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)。
三、本次股東大會(huì)采取議案逐項(xiàng)宣讀、集中審議表決的方式進(jìn)行。
四、股東應(yīng)在所有議案宣讀結(jié)束后集中發(fā)言，不得無(wú)故中斷大會(huì)議程要求發(fā)
言。股東發(fā)言時(shí)，應(yīng)先報(bào)告所持股份數(shù)和姓名。非股東（或代理人）在會(huì)議期間
未經(jīng)大會(huì)主持人許可，無(wú)權(quán)發(fā)言。在進(jìn)行表決時(shí)，股東不進(jìn)行大會(huì)發(fā)言。
五、股東發(fā)言或者提問(wèn)應(yīng)圍繞本次會(huì)議議題進(jìn)行，簡(jiǎn)明扼要，對(duì)于與議案無(wú)
關(guān)或回答將明顯損害公司或股東共同利益的質(zhì)詢，公司可以拒絕回答。主持人根
據(jù)議案復(fù)雜程度合理安排時(shí)間，原則上每項(xiàng)議案提問(wèn)回答時(shí)間不超過(guò) 5 分鐘。
六、提問(wèn)回答結(jié)束后，股東行使表決權(quán)，請(qǐng)使用藍(lán)色或者黑色鋼筆、簽字筆
填寫表決票，禁用圓珠筆填寫。
七、股東及股東代表對(duì)表決票上的各項(xiàng)議案，可以表示同意、反對(duì)或棄權(quán)，
并在相應(yīng)的方格處打“√”，不選、多選或涂改則該項(xiàng)表決視為棄權(quán)。
八、議案現(xiàn)場(chǎng)審議結(jié)束后，將合并統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果和網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果。
九、會(huì)議推薦兩位股東代表和一名監(jiān)事與見證律師一起，進(jìn)行計(jì)票和監(jiān)票，
并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。
十、本次會(huì)議由北京市君合律師事務(wù)所律師對(duì)會(huì)議的召集、召開，表決程序
和會(huì)議議程進(jìn)行見證。
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議案一、關(guān)于使用暫時(shí)閑置的非公開發(fā)行 A 股股票募集資金
進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案；
尊敬的各位股東及股東代表：
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使
用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》
以及《公司募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，本著股東利益最大化原則，為提高
閑置募集資金使用效率、降低財(cái)務(wù)成本，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和
募集資金使用的情況下，公司將使用最高額度不超過(guò)人民幣 9 億元的非公開發(fā)行
A 股募集資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的保本型理財(cái)產(chǎn)品。以上資金額
度在決議有效期內(nèi)滾動(dòng)使用，并在股東大會(huì)審議通過(guò)的前提下，授權(quán)公司總經(jīng)理
在上述額度內(nèi)具體實(shí)施和履行相關(guān)程序。
一、投資產(chǎn)品品種
品種為安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品。
二、購(gòu)買額度
購(gòu)買額度不超過(guò) 9 億元，即在 1 年內(nèi)可滾動(dòng)購(gòu)買，但任一時(shí)點(diǎn)持有未到期的
理財(cái)產(chǎn)品總額不超過(guò)人民幣 9 億元。該額度根據(jù)公司募資資金投資計(jì)劃及實(shí)際使
用情況遞減。
三、實(shí)施方式
在上述額度范圍內(nèi)，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)總經(jīng)理行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽
署相關(guān)合同文件。公司財(cái)務(wù)部具體操作。
四、決議有效期
自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年之內(nèi)有效。
五、信息披露
公司每半年度在定期報(bào)告中披露當(dāng)期的收益情況及期末的投資份額、簽約
方、產(chǎn)品名稱、期限等信息。
六、開理財(cái)產(chǎn)品專用賬戶
為了加強(qiáng)募集資金理財(cái)?shù)谋O(jiān)管，同時(shí)方便業(yè)務(wù)操作，公司將使用募集資金理
財(cái)專用銀行賬戶用于進(jìn)行現(xiàn)金管理：
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開戶銀行 銀行賬號(hào)
建行常州新北支行 32050162843609666666-0001
中信銀行常州新北支行 7325910182600041901
根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》，以上
銀行理財(cái)產(chǎn)品結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或者用作其它用途，同時(shí)應(yīng)當(dāng)向上海
證券交易所備案并公告。
以上議案，請(qǐng)各位股東及股東代表審議。
該議案具體內(nèi)容見公司于 2020 年 8 月 18 日在上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）上披露的《星宇股份關(guān)于使用暫時(shí)閑置的非公開發(fā)行 A 股股
票募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：臨 2020-026）。
常州星宇車燈股份有限公司
二〇二〇年九月二日
常州星宇車燈股份有限公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)材料
議案二、關(guān)于修訂<公司章程>并變更營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
為了滿足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司擬對(duì)經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行修改，并對(duì)《公司章程》
相應(yīng)條款進(jìn)行修訂，具體內(nèi)容如下
修訂前 修訂后
第十三條 經(jīng)營(yíng)范圍: 汽車車燈、摩托 第十三條 經(jīng)營(yíng)范圍: 汽車車燈、摩托車
車車燈、塑料工業(yè)配件的制造及銷售； 車燈、塑料工業(yè)配件的制造及銷售；模
模具的開發(fā)、制造、銷售；九座及九座 具的開發(fā)、制造、銷售；九座及九座以
以上的乘用車及商務(wù)汽車的銷售；自營(yíng) 上的乘用車及商務(wù)汽車的銷售；自營(yíng)和
和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù) 代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)
（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和國(guó)家禁止進(jìn)出 家限定公司經(jīng)營(yíng)和國(guó)家禁止進(jìn)出口的
口的商品及技術(shù)除外）。 商品及技術(shù)除外）。
公司根據(jù)自身發(fā)展能力和業(yè)務(wù)需要，經(jīng) 許可項(xiàng)目：道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨
有關(guān)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，可適當(dāng)調(diào)整投資方 物）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部
向及經(jīng)營(yíng)范圍。 門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)
項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件
為準(zhǔn)）
公司根據(jù)自身發(fā)展能力和業(yè)務(wù)需要，經(jīng)
有關(guān)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，可適當(dāng)調(diào)整投資方
向及經(jīng)營(yíng)范圍。
除以上修訂內(nèi)容外，《公司章程》其他內(nèi)容不變。
公司經(jīng)營(yíng)范圍的變更最終以工商部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)。
以上議案，請(qǐng)各位股東及股東代表審議。
該議案具體內(nèi)容見公司于 2020 年 8 月 18 日在上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）上披露的《星宇股份關(guān)于修訂<公司章程>并變更營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)
營(yíng)范圍的公告》（公告編號(hào)：臨 2020-027）。
常州星宇車燈股份有限公司董事會(huì)
二〇二〇年九月二日