關(guān)于召開蘇州新海宜通信科技股份有限公司
2016 年第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《公司法》、蘇州新海宜通信科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）《章
程》、中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“證監(jiān)會”）以及深圳證券交易所《中
小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)規(guī)定，公司第六屆董事會第五次會議于
2016年8月25日召開，會議決定于2016年9月12日（星期一）在蘇州工業(yè)園區(qū)涇茂
路168號新海宜科技園公司A棟一樓會議室召開公司2016年第三次臨時股東大
會，現(xiàn)將本次會議有關(guān)事項通知如下：
一、會議基本情況
（一）會議召集人：公司董事會
（二）會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，
本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提
供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
同一股份只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復表
決的以第一次投票結(jié)果為準。
（三）參加股東大會的方式：
1、現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議；
2、網(wǎng)絡(luò)投票：本次臨時股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時
間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（四）會議召開時間和日期：
1、現(xiàn)場會議召開時間：2016 年 9 月 12 日下午 14:00
2、網(wǎng)絡(luò)投票時間： 2016 年 9 月 11 日——2016 年 9 月 12 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2016 年 9 月
12 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投
票的時間為 2016 年 9 月 11 日 15:00 至 2016 年 9 月 12 日 15:00 期間的任意時間。
（五）現(xiàn)場會議召開地點：蘇州工業(yè)園區(qū)涇茂路 168 號新海宜科技園公司 A
棟一樓會議室
（六）股權(quán)登記日：2016 年 9 月 5 日（星期一）
（七）出席對象：
1、截止 2016 年 9 月 5 日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公
司登記在冊的本公司全體股東；
2、本公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員；
3、凡有權(quán)出席本次股東大會并有表決權(quán)的股東因故不能出席會議均可以書
面授權(quán)方式（授權(quán)委托書詳見附件二）委托一名代理人出席會議和參加表決，該
委托代理人不必是公司股東；
4、公司聘請的見證律師。
二、會議審議事項
1、《關(guān)于調(diào)整 2016 年度公司向銀行申請授信額度的議案》
2、《關(guān)于調(diào)整 2016 年度公司（含控股子公司）對各子公司提供擔保額度的
議案》
3、《關(guān)于公司向銀行申請并購貸款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
4、《關(guān)于為控股子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔保的議案》
5、《關(guān)于為控股孫公司接受委托貸款提供擔保的議案》
6、《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍及修訂部分條款的議案》
注：
1、第 1-5 項議案已于 2016 年 8 月 25 日經(jīng)公司第六屆董事會第五次會議審
議通過，詳細內(nèi)容刊登于 2016 年 8 月 27 日《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）；第 6 項議案已于 2016 年 7 月 4 日經(jīng)公司第六屆董
事會第三次會議審議通過，詳細內(nèi)容見 2016 年 7 月 5 日《證券時報》及巨潮資
訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的 2016-084 號公告。
2、本次股東大會將對第 2-5 項議案按照相關(guān)規(guī)定實施中小投資者單獨計票
并披露投票結(jié)果，其中中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以
及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東；第 6 項議案需由
股東大會以特別決議通過。
三、現(xiàn)場會議登記辦法
1、登記地點：蘇州工業(yè)園區(qū)涇茂路 168 號蘇州新海宜通信科技股份有限公
司董事會辦公室
2、 現(xiàn)場登記時間：2016 年 9 月 6 日—9 月 7 日(9:00-12:00、14:00-17:00)
3、登記辦法：
（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東憑單位證明、授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；
（3）委托代理人憑本人身份證原件、委托人證券賬戶卡、授權(quán)委托書及持
股憑證等辦理登記手續(xù)；
（4）異地股東憑以上有關(guān)證件的信函、傳真件進行登記（現(xiàn)場參會人員的
食宿及交通費用自理）。
4、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：徐磊
聯(lián)系電話：0512-67606666-8638
傳真：0512-67260021 （傳真函上請注明“股東大會”字樣）
地址：蘇州工業(yè)園區(qū)涇茂路168號新海宜科技園公司董事會辦公室
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認證與投票程序
本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，網(wǎng)絡(luò)投票包括交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)
網(wǎng)投票（http://wltp.cninfo.com.cn），網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
1、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：徐磊
聯(lián)系電話：0512-67606666-8638
聯(lián)系傳真：0512-67260021
聯(lián)系地址：江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)涇茂路 168 號新海宜科技園 郵編：215021
2、本次股東大會會期半天，與會股東食宿及交通費自理。
3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進程
另行通知。
特此公告。
蘇州新海宜通信科技股份有限公司董事會
二〇一六年八月二十六日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次臨時股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，網(wǎng)絡(luò)投票包括交易系統(tǒng)投票和互
聯(lián)網(wǎng)投票，網(wǎng)絡(luò)投票程序如下：
一、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
1、本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：
2016 年 9 月 12 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00，投票程序比照深圳證
券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。
2、投票代碼：362089；投票簡稱：海宜投票。
3、股東投票的具體程序為：
① 買賣方向為買入投票；
②在“委托價格”項下填報本次股東大會的議案序號，100.00 元代表總議案（對
所有議案統(tǒng)一表決）；1.00 元代表議案 1，2.00 元代表議案 2，依此類推。每一議案
應以相應的價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，視為對所有議案表達相同意
見。
對應申報
議案名稱
價
總表決 對所有議案統(tǒng)一表決 100.00元
議案一 關(guān)于調(diào)整2016年度公司向銀行申請授信額度的議案 1.00元
關(guān)于調(diào)整2016年度公司（含控股子公司）對各子公司提供 2.00元
議案二
擔保額度的議案
議案三 關(guān)于公司向銀行申請并購貸款暨關(guān)聯(lián)交易的議案 3.00元
議案四 關(guān)于為控股子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔保的議案 4.00元
議案五 關(guān)于為控股孫公司接受委托貸款提供擔保的議案 5.00元
關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》部分條款的議 6.00元
議案六
案
注：本次股東大會，股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復投票的，以第一次有效投票為準。
③在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄
權(quán)；
④對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
⑤不符合上述規(guī)定的申報無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處理。
⑥如需查詢投票結(jié)果，請于投票當日下午 18:00 以后登錄深圳證券交易所互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網(wǎng)絡(luò)投
票結(jié)果，或通過投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。
二、采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、股東獲取身份認證的具體流程按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認
證業(yè)務(wù)實施細則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認證。
（1）申請服務(wù)密碼的流程
登陸網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫“姓名”、“證券
賬戶號”等相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如申請成功，系統(tǒng)會返回一個 4 位數(shù)字的激活
校驗碼。
（2）激活服務(wù)密碼
股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活檢驗碼”激活服務(wù)密
碼。該服務(wù)密碼通過交易系統(tǒng)激活成功后的半日方可使用。服務(wù)密碼激活后長期有
效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，
掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信
息公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請，咨詢電話：0755-83239016。
2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址 http://wltp.cninfo.com.cn 的
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
（1）登錄 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“蘇州新海
宜通信科技股份有限公司 2016 年第三次臨時股東大會投票”；
（2）進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號”
和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇 CA 證書登錄；
（3）進入后點擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進行相應操作；
（4）確認并發(fā)送投票結(jié)果。
3、股東進行投票的時間通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間為：2016 年 9 月
11 日 15:00 至 2016 年 9 月 12 日 15:00。
附件二：
授 權(quán) 委 托 書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2016 年 9 月 12 日召
開的蘇州新海宜通信科技股份有限公司 2016 年第三次臨時股東大會，并于本次股東
大會按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表
決。
表 決 意 見
序號 議案內(nèi)容
同意 反對 棄權(quán)
總表決 對所有議案統(tǒng)一表決
議案一 關(guān)于調(diào)整2016年度公司向銀行申請授信額度的議案
關(guān)于調(diào)整2016年度公司對各子公司提供擔保額度的議
議案二
案
議案三 關(guān)于公司向銀行申請并購貸款暨關(guān)聯(lián)交易的議案
議案四 關(guān)于為控股子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔保的議案
議案五 關(guān)于為控股孫公司接受委托貸款提供擔保的議案
關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》部分條款的
議案六
議案
備注：
1、委托人可在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”方框內(nèi)劃“√”，做出投票提示；
2、如委托人未作任何投票提示，則受托人可以按照自己的意愿表決；
3、受托人參與表決應填列委托人的相關(guān)持股資料；
4、股東填列的股份數(shù)不得超過截止 2016 年 9 月 5 日在中國證券登記結(jié)算公司登記的股份
數(shù)，表決方為有效，否則表決無效。
委托人簽名（蓋章）：
委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人證券賬號：
委托人持股數(shù)量：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
受托日期：
注：授權(quán)委托書復印有效。