證券代碼：002079 證券簡稱：蘇州固锝 公告編號：2020-058
蘇州固锝電子股份有限公司
第六屆董事會第十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十六次會議于2020
年8月15日以電話、傳真和專人送達(dá)的方式發(fā)出會議通知，并于2020年8月25日上午以通訊
表決方式召開，本次會議應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人，會議符合《公司法》和《公司章程》的
有關(guān)規(guī)定。會議由董事長吳念博先生主持，經(jīng)與會董事審議并以投票表決的方式，通過了
如下議案：
一、 審議通過《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司2020年半年度報告全文及摘要的議
案》，認(rèn)為半年度報告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確的反應(yīng)了公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況，不存在虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
《蘇州固锝電子股份有限公司2020年半年度報告全文》及《蘇州固锝電子股份有限公
司2020年半年度報告摘要》詳見2020年8月27日刊載于指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》，供投資者查閱。
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票
二、審議通過《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司第七屆董事會董事候選人提名的議
案》。本議案尚須提請公司2020年第二次臨時股東大會審議決議?！短K州固锝電子股份有
限公司關(guān)于董事會換屆選舉的公告》詳見2020年8月27日刊載于指定信息披露媒體巨潮資訊
網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》，供投資者查閱。
董事會擬提名吳念博、吳炆皜、滕有西、王懿為公司第七屆董事會非獨(dú)立董事，提名
管亞梅、張杰、朱良保為公司第七屆董事會獨(dú)立董事，其中管亞梅女士為會計(jì)專業(yè)人士。
董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過公司董事總數(shù)
-1-
的二分之一。（簡歷附后）
上述選舉獨(dú)立董事提案需經(jīng)深圳證券交易所對獨(dú)立董事候選人備案無異議后方可提交
股東大會審議。
公司現(xiàn)任獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為公司董事候選人提名程序、
任職資格與條件均符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，詳見2020年8
月27日刊載于指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董
事關(guān)于公司第六屆董事會第十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。
三、審議通過《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司第七屆董事會獨(dú)立董事津貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)
的議案》。提議公司第七屆董事會獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)為：公司向每位獨(dú)立董事每年共支付
津貼6萬元（含稅），獨(dú)立董事出席公司董事會、股東大會等會議及辦理其他公司事務(wù)所發(fā)
生的相關(guān)費(fèi)用由公司承擔(dān)。本議案尚需提請公司2020年第二次臨時股東大會審議通過。
公司現(xiàn)任獨(dú)立董事認(rèn)為公司董事會制定的公司第七屆董事會獨(dú)立董事津貼的議案符合
公司的現(xiàn)實(shí)狀況和長遠(yuǎn)發(fā)展，其確定程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。獨(dú)立
董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見2020年8月27日刊載于巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第六屆董事會第十六次會議相關(guān)
事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票
四、審議通過《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司追加2020年度部分日常關(guān)聯(lián)交易金額
預(yù)計(jì)的議案》。董事吳念博先生、吳炆皜先生、滕有西先生作為關(guān)聯(lián)董事，回避表決。
《蘇州固锝電子股份有限公司關(guān)于追加2020年度部分日常關(guān)聯(lián)交易金額預(yù)計(jì)的公告》
全文刊登于2020年8月27日的《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），
供投資者查閱。
獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見，詳見刊登于2020年8月27
日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第六屆董事會第十
六次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》和《獨(dú)立董事關(guān)于公司第六屆董事會第十六次會議相
關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
表決結(jié)果：同意4票、反對0票、棄權(quán)0票。
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 五、審議通過《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司召開2020年第二次臨時股東大會通知
的議案》。決議于2020年9月15日召開公司2020年第二次臨時股東大會，詳見2020年8月27
日刊載于指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》的
《蘇州固锝電子股份有限公司關(guān)于召開2020年第二次臨時股東大會通知的公告》。
表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票
特此公告。
蘇州固锝電子股份有限公司董事會
二〇二〇年八月二十七日
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附：
一、非獨(dú)立董事候選人簡歷
1、吳念博（男）1956年出生，碩士研究生，高級經(jīng)濟(jì)師。曾任蘇州市無線電十二廠車
間主任、廠長，1990年參與籌建蘇州固锝電子有限公司，歷任副總經(jīng)理、總經(jīng)理。吳念博
先生現(xiàn)任蘇州固锝電子股份有限公司董事長，兼任蘇州晶銀新材料股份有限公司、江蘇艾
特曼電子科技有限公司、固锝半導(dǎo)體美國股份有限公司董事長，蘇州晶訊科技股份有限公
司、蘇州國發(fā)創(chuàng)新資本投資有限公司董事。此外，吳念博先生還擔(dān)任蘇州高新區(qū)工商聯(lián)副
主席、蘇州市殘疾人福利基金會副理事長、江蘇省殘疾人福利基金會榮譽(yù)副理事長、江蘇
省半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會常務(wù)理事、中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會分立器件分會副理事長、蘇州明德公益
基金會理事。
截至2020年8月25日，吳念博先生直接持有上市公司股票78.545萬股，通過控股股東
蘇州通博電子器材有限公司間接持有上市公司股份20553.39萬股，為公司實(shí)際控制人；除
和擔(dān)任上市公司董事兼總經(jīng)理職務(wù)的吳炆皜先生為父子關(guān)系外，與持有公司5%以上股份的
股東，公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間，不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
吳念博先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人
員的情形；不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被
證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿的
情形；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或
者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證
監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見的情形；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信
息公開查詢平臺公示或者被最高人民法院納入失信被執(zhí)行名單。
2、吳炆皜（男），1982年出生，日本東京大學(xué)碩士。曾擔(dān)任日本阿爾派株式會社先行
共通部項(xiàng)目經(jīng)理，從事軟件架構(gòu)設(shè)計(jì)和開發(fā)，負(fù)責(zé)歐洲、日本、中國項(xiàng)目開發(fā)協(xié)調(diào)管控；
蘇州明皜傳感科技有限公司副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)三軸微機(jī)電加速度傳感器的產(chǎn)業(yè)化，從事產(chǎn)品
開發(fā)和市場開發(fā)、項(xiàng)目管理等工作；歷任蘇州固锝電子股份有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)
理、常務(wù)副總經(jīng)理等職務(wù)。吳炆皜先生現(xiàn)任公司董事兼總經(jīng)理，蘇州明皜傳感科技有限公
司、蘇州硅能半導(dǎo)體科技股份有限公司、江蘇艾特曼電子科技有限公司、馬來西亞AIC
SEMICONDUCTOR SDN.BHD公司董事，蘇州璞佑投資管理企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人。
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 吳炆皜先生未持有本公司股份，除與公司實(shí)際控制人、董事長吳念博先生為父子關(guān)
系外，與持有公司5%以上股份的股東，公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間，不存在
關(guān)聯(lián)關(guān)系。
吳炆皜先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人
員的情形；不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被
證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿的
情形；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或
者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證
監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見的情形；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信
息公開查詢平臺公示或者被最高人民法院納入失信被執(zhí)行名單。
3、滕有西（男）1968年出生，碩士研究生、高級工程師、連續(xù)六年被評為“新財(cái)富金
牌董秘”和“證券時報百佳董秘”， 2016年入選新財(cái)富金牌董秘“名人堂”并特聘入選其
專家委員。滕有西先生歷任蘇州固锝電子股份有限公司研發(fā)部部長、品質(zhì)部部長、制造部
部長、公司副廠長、監(jiān)事會主席等職務(wù)，現(xiàn)任蘇州固锝董事、常務(wù)副總裁兼董事會秘書，
兼任蘇州固锝新能源科技有限公司、蘇州晶訊科技股份有限公司董事長，蘇州通博電子器
材有限公司、蘇州晶銀新材料股份有限公司、蘇州明皜傳感科技有限公司、蘇州硅能半導(dǎo)
體科技股份有限公司、蘇州艾特曼電子科技有限公司、固锝半導(dǎo)體美國股份有限公司、馬
來西亞AIC SEMICONDUCTOR SDN.BHD.公司董事。
截至2020年8月25日，滕有西先生直接持有本公司股票49.17萬股，通過蘇州通博電
子器材有限公司間接持有本公司股票184.47萬股。滕有西先生除擔(dān)任本公司控股股東蘇州
通博電子器材有限公司的董事職務(wù)外，與實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東，公司
其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間，不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
滕有西先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人
員的情形；不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被
證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿的
情形；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或
者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證
監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見的情形；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信
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息公開查詢平臺公示或者被最高人民法院納入失信被執(zhí)行名單。
4、王懿（男），1986年出生，碩士學(xué)位。曾擔(dān)任江蘇英特神斯科技有限公司市場工程
師、蘇州明皜傳感科技有限公司市場工程師、上海新微電子有限公司項(xiàng)目經(jīng)理。2013年12
月至今，擔(dān)任無錫麥姆斯咨詢有限公司董事長兼總經(jīng)理，從事MEMS傳感器產(chǎn)業(yè)研究、行業(yè)
培訓(xùn)、市場服務(wù)等工作，本公司第六屆董事會董事；同時擔(dān)任上海傳感信息科技有限公司
董事長、上海硅知識產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司分析師、中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會MEMS分會副秘書
長、南京千紙鶴信息技術(shù)有限公司股東。
王懿先生未持有本公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份
的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間，不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
王懿先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員
的情形；不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被證
券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿的情
形；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者
三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)
會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見的情形；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息
公開查詢平臺公示或者被最高人民法院納入失信被執(zhí)行名單。
二、獨(dú)立董事候選人簡歷
1、管亞梅（女），1970年出生，博士后，教授。歷任南京經(jīng)濟(jì)學(xué)院會計(jì)系助教、講師，
南京財(cái)經(jīng)大學(xué)會計(jì)學(xué)院副教授、審計(jì)系副主任、審計(jì)系主任。自2011年至今，擔(dān)任南京財(cái)
經(jīng)大學(xué)會計(jì)學(xué)院教授；2015年3月至2020年8月任南京紅太陽股份有限公司獨(dú)立董事，2016
年4月至今任蘇州固锝電子股份有限公司獨(dú)立董事、2018年9月至今任國?？萍脊煞萦邢薰?br/>司獨(dú)立董事、2017年3月至今任安徽華茂紡織股份有限公司獨(dú)立董事。
管亞梅女士未持有本公司股份，與控股股東、實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的股
東，公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間，不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
管亞梅女士不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人
員的情形；不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被
證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿的
-6-
情形；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或
者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證
監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見的情形；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信
息公開查詢平臺公示或者被最高人民法院納入失信被執(zhí)行名單。
2、張杰（男），1968 年出生，南京大學(xué)法學(xué)院法學(xué)理論專業(yè)碩士研究生，曾擔(dān)任蘇州
第一律師事務(wù)所專職律師、江蘇正華正律師事務(wù)所合伙人兼副主任、蘇州鐘山明鏡商務(wù)咨
詢有限公司董事長、蘇州福田激光精密儀器有限公司監(jiān)事，現(xiàn)任江蘇鐘山明鏡（蘇州）律
師事務(wù)所主任，2019 年 5 月至今任蘇州固锝電子股份有限公司獨(dú)立董事。
張杰先生未持有本公司股份, 與控股股東、實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的股東，
公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間，不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
張杰先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員
的情形；不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被證
券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿的情
形；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者
三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)
會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見的情形；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息
公開查詢平臺公示或者被最高人民法院納入失信被執(zhí)行名單。
3、朱良保（男），1966 年出生，蘇州大學(xué)政治與公共管理學(xué)院管理哲學(xué)博士，歷任鎮(zhèn)
江國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作公司副經(jīng)理、墨西哥 MONTE DE ORO 公司副總經(jīng)理、揚(yáng)中市政協(xié)常委、
揚(yáng)中對外貿(mào)易公司副總經(jīng)理、合金投資太湖集團(tuán)副總經(jīng)理、江蘇盛達(dá)五金鎖具有限公司總
經(jīng)理、江西賽維 LDK 太陽能高科技有限公司（紐交所上市公司 LDK）董事、常務(wù)副總裁、
三胞集團(tuán)常務(wù)副總裁、中科招商投資集團(tuán)股份有限公司常務(wù)副總裁兼產(chǎn)業(yè)投資中心總經(jīng)理、
江蘇振發(fā)控股集團(tuán)有限公司副總裁；現(xiàn)任蘇州高兆管理咨詢有限公司執(zhí)行董事、威騰電氣
股份有限公司董事。
朱良保先生未持有本公司股份，與控股股東、實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的股
東，公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間，不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
朱良保先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人
員的情形；不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被
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情形；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或
者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證
監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見的情形；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信
息公開查詢平臺公示或者被最高人民法院納入失信被執(zhí)行名單。
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