證券代碼：002079 證券簡稱：蘇州固锝 公告編號：2020-063
蘇州固锝電子股份有限公司
關(guān)于追加2020年度部分日常關(guān)聯(lián)交易金額預(yù)計(jì)的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、審議情況的基本概述
蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡稱“公司”），于 2020 年 4 月 22 日召開
的第六屆董事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司 2020
年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；于 2020 年 5 月 20 日召開的公司 2020 年年度股
東大會審議通過了上述議案?，F(xiàn)根據(jù)公司實(shí)際發(fā)展需要，對公司與蘇州明皜傳感
科技有限公司（以下簡稱“蘇州明皜”或“關(guān)聯(lián)方”）2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)
計(jì)進(jìn)行追加。公司于 2020 年 8 月 25 日召開的第六屆董事會第十六次會議和第六
屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司追加 2020 年
度部分日常關(guān)聯(lián)交易金額預(yù)計(jì)的議案》。
二、追加公司2020年度部分日常關(guān)聯(lián)交易金額預(yù)計(jì)的基本情況
2019 年
追加關(guān)聯(lián)交
關(guān)聯(lián)交易類 關(guān)聯(lián)交易內(nèi) 關(guān)聯(lián)交易 實(shí)際發(fā)
關(guān)聯(lián)人 易預(yù)計(jì)金額
別 容 定價(jià)原則 生（萬
（萬元）
元）
接受技術(shù)服 蘇州明皜傳感科 接受技術(shù)支 以市場公允
19 62.43
務(wù) 技有限公司 持等服務(wù) 價(jià)格為原則
本次追加的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額在300萬元以下，且不超過公司最近一期
經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等的
規(guī)定，本議案在董事會審批權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。
三、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
 1、蘇州明皜傳感科技有限公司
項(xiàng)目 內(nèi) 容
公司名稱 蘇州明皜傳感科技有限公司
法定代表人 楊小平
注冊資本 4556.17 萬元
生產(chǎn)微機(jī)電傳感器芯片和器件，相關(guān)工藝的開發(fā)、設(shè)計(jì)，銷售本公司生產(chǎn)
主營業(yè)務(wù) 的產(chǎn)品，并提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；從事本公司生產(chǎn)產(chǎn)品的
同類商品及相關(guān)工藝軟件的批發(fā)、進(jìn)出口、轉(zhuǎn)口貿(mào)易及相關(guān)配套業(yè)務(wù)。
住所 蘇州工業(yè)園區(qū)若水路 388 號
2020 年半年度（未經(jīng)審計(jì)）
總資產(chǎn) 11315.55
基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
凈資產(chǎn) 6582.76
（萬元）
營業(yè)收入 3531.33
凈利潤 -436.24
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條及 10.1.5 條規(guī)定的情
關(guān)聯(lián)關(guān)系說明
形構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
蘇州明皜半導(dǎo)體科技股份有限公司依法存續(xù)且生產(chǎn)經(jīng)營正常，能夠正常履
履約能力分析
約。
四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)策略
公司與蘇州明皜發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，屬于正常經(jīng)營往來，定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)為：
公開、公平、公正的市場公允價(jià)格為基礎(chǔ)，由雙方協(xié)商確定，并簽訂相關(guān)內(nèi)容的
協(xié)議。
五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的簽署情況
公司于2020年7月與蘇州明皜簽訂《技術(shù)服務(wù)合同》，合同有效期為半年（2020
年7月1日至2020年12月31日），約定由蘇州明皜向公司提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)。
六、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
 1、關(guān)聯(lián)交易的目的：
本公司利用蘇州明皜研發(fā)團(tuán)隊(duì)的優(yōu)勢，委托蘇州明皜提供技術(shù)服務(wù)，降低溝
通成本及開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，屬于正常的技術(shù)服務(wù)行為, 交易價(jià)格不存在不合理差異。
2、關(guān)聯(lián)交易對公司的影響：
由于交易的主要條款與其他客戶不存在不合理差異，公司的主要業(yè)務(wù)不因該交
易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴，所以該關(guān)聯(lián)交易不會對公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響。
公司與關(guān)聯(lián)方的交易價(jià)格依據(jù)市場條件公平合理地確定，不存在損害公司和全
體股東利益的行為。
七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可情況及發(fā)表的獨(dú)立意見
公司的獨(dú)立董事對《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司追加 2020 年度部分日常
關(guān)聯(lián)交易金額預(yù)計(jì)的議案》以及公司提供的相關(guān)資料進(jìn)行了認(rèn)真的審閱，對公司
追加 2020 年度部分日常關(guān)聯(lián)交易金額預(yù)計(jì)進(jìn)行了事前審核，發(fā)表事前認(rèn)可意見如
下：
公司追加的2020年度擬發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易為公司發(fā)展和日常生產(chǎn)經(jīng)營所
需的正常交易，交易價(jià)格按市場公允價(jià)格確定，不存在損害公司及股東特別是中
小股東利益的情況，沒有違反相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，亦不會對公司獨(dú)立性產(chǎn)生影
響。關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允、付款（收款）條件合理，不存在損害上市公司利益的情
形。關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。我們同意將《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司追加2020
年度部分日常關(guān)聯(lián)交易金額預(yù)計(jì)的議案》提交公司第六屆董事會第十六次會議審
議。
董事會審議時(shí)，獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下：公司與蘇州明皜傳感科技有限公
司的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)為日常經(jīng)營所必需，交易的主要目的是為了降低技術(shù)開發(fā)的溝
通成本及開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)和提升公司整體實(shí)力。
我們認(rèn)為董事會的召集、召開、審議、表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公
司章程》的規(guī)定，且該交易的主要條款與其他客戶不存在不合理差異，公司的主
要業(yè)務(wù)不因該交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴，所以該關(guān)聯(lián)交易不會對公司獨(dú)立性產(chǎn)生
影響。公司與關(guān)聯(lián)方的交易價(jià)格依據(jù)市場條件公平合理地確定，不存在損害公司
和全體股東利益的行為。故我們同意公司此次追加 2020 年度部分日常關(guān)聯(lián)交易金
額預(yù)計(jì)的事項(xiàng)。
八、監(jiān)事會意見
監(jiān)事會對公司追加 2020 年度部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審查，認(rèn)
為公司與蘇州明皜傳感科技有限公司（以下簡稱“蘇州明皜”）的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)
為日常經(jīng)營所必需，交易的主要目的是降低技術(shù)開發(fā)的溝通成本及開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)和提
升公司整體實(shí)力。由于交易的主要條款與其他客戶不存在不合理差異，所以該關(guān)
聯(lián)交易不會對公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，并認(rèn)為董事會的召集、召開、審議、表決程
序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易按照公平的市場原則定
價(jià)，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。故我們同意公司此次追加 2020 年
度部分日常關(guān)聯(lián)交易金額預(yù)計(jì)的事項(xiàng)。
九、備查文件
1、蘇州固锝電子股份有限公司第六屆董事會第十六次會議決議
2、蘇州固锝電子股份有限公司第六屆監(jiān)事會第十六次會議決議
3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第六屆董事會第十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見
4、獨(dú)立董事關(guān)于公司第六屆董事會第十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
5、《技術(shù)服務(wù)合同》
特此公告。
蘇州固锝電子股份有限公司董事會
二〇二〇年八月二十七日