證券代碼：002273 證券簡稱：水晶光電 公告編號：（2020）078 號
浙江水晶光電科技股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十八次會議通知
于 2020 年 8 月 22 日以電子郵件、微信、電話等方式送達。會議于 2020 年 8 月 25 日上午
10:30 以通訊表決的方式召開。參加會議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，親自參加會議監(jiān)事 3 名，會議由監(jiān)
事會主席泮玲娟女士主持，公司董事會秘書熊波先生列席了會議。本次會議的召開符合法律、
法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過了《2020 年半年度報告》及其摘要；
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
監(jiān)事會意見：公司《2020 年半年度報告》的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章
程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情
況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；監(jiān)事會在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與
半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
2、審議通過了《2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
監(jiān)事會意見：公司 2020 年半年度募集資金存放與使用情況符合中國證監(jiān)會、深圳證券
交易所等監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定及公司募集資金管理制度的要求，合法合規(guī)?！?020 年半年度募
集資金存放與使用情況的專項報告》內(nèi)容真實、準確、完整，如實反映了 2020 年半年度募
集資金存放與使用實際情況，不存在虛假記錄、誤導性陳述和重大遺漏。
三、備查文件
公司第五屆監(jiān)事會第十八次會議決議。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司監(jiān)事會
2020年8月27日