證券代碼：002079 證券簡(jiǎn)稱：蘇州固锝 公告編號(hào)：2020-059
蘇州固锝電子股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議于2020
年8月15日以電話、傳真和專人送達(dá)的方式發(fā)出會(huì)議通知，并于2020年8月25日上午以通訊
表決方式召開，本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的
有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳愍章女士主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議并以投票表決的方式，通
過(guò)了如下議案：
一、 審議通過(guò)《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司2020年半年度報(bào)告全文及摘要的議
案》。經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審議公司2020年半年度報(bào)告的程序符合法律、行政
法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不
存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
《蘇州固锝電子股份有限公司2020年半年度報(bào)告全文》及《蘇州固锝電子股份有限公
司2020年半年度報(bào)告摘要》詳見2020年8月27日刊載于指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》，供投資者查閱。
表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
二、審議通過(guò)《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司追加2020年度部分日常關(guān)聯(lián)交易金額
預(yù)計(jì)的議案》。
《蘇州固锝電子股份有限公司關(guān)于追加2020年度部分日常關(guān)聯(lián)交易金額預(yù)計(jì)的公告》
全文刊登于2020年8月27日的《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），
供投資者查閱。
表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
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 三、審議通過(guò)《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人
提名的議案》。本議案尚須提請(qǐng)公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議決議。
由于公司第六屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《上市公司
治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)的規(guī)定，公司第七屆監(jiān)事會(huì)擬由三名監(jiān)事組成，其中非職工代表監(jiān)
事二名，公司擬提名陳愍章女士、蔣曉航先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事（簡(jiǎn)歷
附后）
公司最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的
二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
特此公告。
蘇州固锝電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇二〇年八月二十七日
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附：
非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
1、陳愍章（女）1955年出生，中國(guó)臺(tái)灣籍。曾任展翼企業(yè)有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理、國(guó)貿(mào)企
管中心主任。2002年起擔(dān)任潤(rùn)福貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事，現(xiàn)任蘇州固锝電子股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
陳愍章女士未持有公司股份，與本公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司 5%以上
股份的股東和公司的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司
法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；不存在被中國(guó)證監(jiān)
會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合
擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿的情形；最近三年內(nèi)未受到中國(guó)
證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；不存在
因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)
論意見的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被最
高人民法院納入失信被執(zhí)行名單。
2、蔣曉航（男）1957年出生，大專學(xué)歷，曾在蘇州汽車配件廠、蘇州第四光學(xué)儀器廠、
蘇州軸承廠、江蘇長(zhǎng)江節(jié)能實(shí)業(yè)公司任會(huì)計(jì)。1997年至2009年進(jìn)入蘇州固锝電子股份有限
公司，先后擔(dān)任公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，公司總部行政經(jīng)理等職務(wù)。2009年底至今擔(dān)任蘇州晶訊
科技股份有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
截至2020年8月25日，蔣曉航先生通過(guò)蘇州通博電子器材有限公司間接持有本公司股
票111.59萬(wàn)股；蔣曉航先生除了擔(dān)任本公司控股股東監(jiān)事職務(wù)外，與公司實(shí)際控制人、持
有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間，不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
蔣曉航先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人
員的情形；不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被
證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿的
情形；最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或
者三次以上通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證
監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信
息公開查詢平臺(tái)公示或者被最高人民法院納入失信被執(zhí)行名單。
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