證券代碼：002273 證券簡稱：水晶光電 公告編號：（2020）077 號
浙江水晶光電科技股份有限公司
第五屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 董事會會議召開情況
浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十六次會議通
知于 2020 年 8 月 22 日以電子郵件、微信、電話等方式送達(dá)。會議于 2020 年 8 月 25 日上午
09:00 以通訊表決的方式召開。會議應(yīng)出席董事 9 名，實際出席會議董事 9 名，會議由董事
長林敏先生主持, 第五屆監(jiān)事會成員及高管列席了會議。本次會議的召開符合法律、法規(guī)、
規(guī)章及公司章程的規(guī)定。
二、 董事會會議審議情況
1、 審議通過了《2020年半年度報告》及其摘要；
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
2020 半年度報告全文及其摘要（公告編號：（2020）079 號），詳見信息披露媒體《證
券時報》、《中國證券報》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。
2、 審議通過了《2020年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
《2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：（2020）080 號）
詳見信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
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公 司獨(dú) 立董 事對 上述 事項發(fā) 表了 獨(dú)立 意見 ，詳見巨 潮 信 息披 露網(wǎng) 站巨 潮資訊 網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn 上的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項的獨(dú)立
意見》。
三、 備查文件
1、 第五屆董事會第二十六次會議決議；
2、 獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會
2020 年 8 月 27 日