證券代碼：002079 證券簡稱：蘇州固锝 公告編號：2020-060
蘇州固锝電子股份有限公司
關(guān)于公司董事會換屆選舉的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會將于2020年9月14日
任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》，《董事會議事規(guī)則》
及《獨(dú)立董事制度》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會應(yīng)于任期屆滿前進(jìn)行換屆選舉。
2020年8月25日公司召開了第六屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于蘇州固锝
電子股份有限公司第七屆董事會董事候選人提名的議案》，經(jīng)公司董事會推薦及本人同意、
公司第六屆董事會提名委員會審查，公司董事會提名吳念博先生、吳炆皜先生、滕有西先
生、王懿先生為第七屆董事會非獨(dú)立董事候選人；提名管亞梅女士、張杰先生、朱良保先
生為第七屆董事會獨(dú)立董事候選人，簡歷附后。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意提名的獨(dú)立意見。
上述董事候選人不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級
管理人員的情形；不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不
存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未
屆滿的情形；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開
譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被
中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見的情形；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法
失信信息公開查詢平臺公示或者被最高人民法院納入失信被執(zhí)行名單。
上述董事候選人中，除吳炆皜先生是公司實(shí)際控制人吳念博先生之子外，其他董事
候選人與控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東，公司其他董事、監(jiān)事、高
級管理人員之間，不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
截止本公告披露日，公司獨(dú)立董事管亞梅女士、張杰先生均已取得深圳證券交易所
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認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。朱良保先生尚未取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證
書，但已簽署了《獨(dú)立董事候選人關(guān)于參加獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得獨(dú)立董事資格證書的承諾
函》，詳見2020年8月27日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
選舉獨(dú)立董事提案需經(jīng)深圳證券交易所對獨(dú)立董事候選人備案無異議后方可提交股
東大會審議。公司已根據(jù)《深圳證券交易所獨(dú)立董事備案辦法》的要求，將獨(dú)立董事候選
人的詳細(xì)信息提交深圳證券交易所網(wǎng)站進(jìn)行公示，公示期為三個(gè)交易日，公示期間任何單
位或個(gè)人對獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性有異議的，均可通過深圳證券交易所網(wǎng)站
提供的渠道反饋意見。
公司第七屆董事會董事任期自公司股東大會選舉通過之日起，任期三年。
董事候選人人數(shù)符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，其中獨(dú)立董事候選人
人數(shù)比例未低于董事會成員的三分之一，也不存在連任公司獨(dú)立董事任期超過六年的情
形。上述董事候選人選舉通過后，董事會中兼任經(jīng)理或其他高級管理人員職務(wù)的董事人數(shù)
總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。
特此公告。
蘇州固锝電子股份有限公司董事會
二〇二〇年八月二十七日
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附：
一、非獨(dú)立董事候選人簡歷
1、吳念博（男）1956年出生，碩士研究生，高級經(jīng)濟(jì)師。曾任蘇州市無線電十二廠車
間主任、廠長，1990年參與籌建蘇州固锝電子有限公司，歷任副總經(jīng)理、總經(jīng)理。吳念博
先生現(xiàn)任蘇州固锝電子股份有限公司董事長，兼任蘇州晶銀新材料股份有限公司、江蘇艾
特曼電子科技有限公司、固锝半導(dǎo)體美國股份有限公司董事長，蘇州晶訊科技股份有限公
司、蘇州國發(fā)創(chuàng)新資本投資有限公司董事。此外，吳念博先生還擔(dān)任蘇州高新區(qū)工商聯(lián)副
主席、蘇州市殘疾人福利基金會副理事長、江蘇省殘疾人福利基金會榮譽(yù)副理事長、江蘇
省半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會常務(wù)理事、中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會分立器件分會副理事長、蘇州明德公益
基金會理事。
截至2020年8月25日，吳念博先生直接持有上市公司股票78.545萬股，通過控股股東
蘇州通博電子器材有限公司間接持有上市公司股份20553.39萬股，為公司實(shí)際控制人；除
和擔(dān)任上市公司董事兼總經(jīng)理職務(wù)的吳炆皜先生為父子關(guān)系外，與持有公司5%以上股份的
股東，公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間，不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
吳念博先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人
員的情形；不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被
證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿的
情形；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或
者三次以上通報(bào)批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證
監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見的情形；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信
息公開查詢平臺公示或者被最高人民法院納入失信被執(zhí)行名單。
2、吳炆皜（男），1982年出生，日本東京大學(xué)碩士。曾擔(dān)任日本阿爾派株式會社先行
共通部項(xiàng)目經(jīng)理，從事軟件架構(gòu)設(shè)計(jì)和開發(fā)，負(fù)責(zé)歐洲、日本、中國項(xiàng)目開發(fā)協(xié)調(diào)管控；
蘇州明皜傳感科技有限公司副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)三軸微機(jī)電加速度傳感器的產(chǎn)業(yè)化，從事產(chǎn)品
開發(fā)和市場開發(fā)、項(xiàng)目管理等工作；歷任蘇州固锝電子股份有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)
理、常務(wù)副總經(jīng)理等職務(wù)。吳炆皜先生現(xiàn)任公司董事兼總經(jīng)理，蘇州明皜傳感科技有限公
司、蘇州硅能半導(dǎo)體科技股份有限公司、江蘇艾特曼電子科技有限公司、馬來西亞AIC
SEMICONDUCTOR SDN.BHD公司董事，蘇州璞佑投資管理企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人。
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 吳炆皜先生未持有本公司股份，除與公司實(shí)際控制人、董事長吳念博先生為父子關(guān)
系外，與持有公司5%以上股份的股東，公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間，不存在
關(guān)聯(lián)關(guān)系。
吳炆皜先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人
員的情形；不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被
證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿的
情形；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或
者三次以上通報(bào)批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證
監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見的情形；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信
息公開查詢平臺公示或者被最高人民法院納入失信被執(zhí)行名單。
3、滕有西（男）1968年出生，碩士研究生、高級工程師、連續(xù)六年被評為“新財(cái)富金
牌董秘”和“證券時(shí)報(bào)百佳董秘”， 2016年入選新財(cái)富金牌董秘“名人堂”并特聘入選其
專家委員。滕有西先生歷任蘇州固锝電子股份有限公司研發(fā)部部長、品質(zhì)部部長、制造部
部長、公司副廠長、監(jiān)事會主席等職務(wù)，現(xiàn)任蘇州固锝董事、常務(wù)副總裁兼董事會秘書，
兼任蘇州固锝新能源科技有限公司、蘇州晶訊科技股份有限公司董事長，蘇州通博電子器
材有限公司、蘇州晶銀新材料股份有限公司、蘇州明皜傳感科技有限公司、蘇州硅能半導(dǎo)
體科技股份有限公司、蘇州艾特曼電子科技有限公司、固锝半導(dǎo)體美國股份有限公司、馬
來西亞AIC SEMICONDUCTOR SDN.BHD.公司董事。
截至2020年8月25日，滕有西先生直接持有本公司股票49.17萬股，通過蘇州通博電
子器材有限公司間接持有本公司股票184.47萬股。滕有西先生除擔(dān)任本公司控股股東蘇州
通博電子器材有限公司的董事職務(wù)外，與實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東，公司
其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間，不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
滕有西先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人
員的情形；不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被
證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿的
情形；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或
者三次以上通報(bào)批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證
監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見的情形；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信
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息公開查詢平臺公示或者被最高人民法院納入失信被執(zhí)行名單。
4、王懿（男），1986年出生，碩士學(xué)位。曾擔(dān)任江蘇英特神斯科技有限公司市場工程
師、蘇州明皜傳感科技有限公司市場工程師、上海新微電子有限公司項(xiàng)目經(jīng)理。2013年12
月至今，擔(dān)任無錫麥姆斯咨詢有限公司董事長兼總經(jīng)理，從事MEMS傳感器產(chǎn)業(yè)研究、行業(yè)
培訓(xùn)、市場服務(wù)等工作，本公司第六屆董事會董事；同時(shí)擔(dān)任上海傳感信息科技有限公司
董事長、上海硅知識產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司分析師、中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會MEMS分會副秘書
長、南京千紙鶴信息技術(shù)有限公司股東。
王懿先生未持有本公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份
的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間，不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
王懿先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員
的情形；不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被證
券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿的情
形；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者
三次以上通報(bào)批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)
會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見的情形；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息
公開查詢平臺公示或者被最高人民法院納入失信被執(zhí)行名單。
二、獨(dú)立董事候選人簡歷
1、管亞梅（女），1970年出生，博士后，教授。歷任南京經(jīng)濟(jì)學(xué)院會計(jì)系助教、講師，
南京財(cái)經(jīng)大學(xué)會計(jì)學(xué)院副教授、審計(jì)系副主任、審計(jì)系主任。自2011年至今，擔(dān)任南京財(cái)
經(jīng)大學(xué)會計(jì)學(xué)院教授；2015年3月至2020年8月任南京紅太陽股份有限公司獨(dú)立董事，2016
年4月至今任蘇州固锝電子股份有限公司獨(dú)立董事、2018年9月至今任國?？萍脊煞萦邢薰?br/>司獨(dú)立董事、2017年3月至今任安徽華茂紡織股份有限公司獨(dú)立董事。
管亞梅女士未持有本公司股份，與控股股東、實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的股
東，公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間，不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
管亞梅女士不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人
員的情形；不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被
證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿的
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情形；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或
者三次以上通報(bào)批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證
監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見的情形；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信
息公開查詢平臺公示或者被最高人民法院納入失信被執(zhí)行名單。
2、張杰（男），1968 年出生，南京大學(xué)法學(xué)院法學(xué)理論專業(yè)碩士研究生，曾擔(dān)任蘇州
第一律師事務(wù)所專職律師、江蘇正華正律師事務(wù)所合伙人兼副主任、蘇州鐘山明鏡商務(wù)咨
詢有限公司董事長、蘇州福田激光精密儀器有限公司監(jiān)事，現(xiàn)任江蘇鐘山明鏡（蘇州）律
師事務(wù)所主任，2019 年 5 月至今任蘇州固锝電子股份有限公司獨(dú)立董事。
張杰先生未持有本公司股份, 與控股股東、實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的股東，
公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間，不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
張杰先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員
的情形；不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被證
券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿的情
形；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者
三次以上通報(bào)批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)
會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見的情形；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息
公開查詢平臺公示或者被最高人民法院納入失信被執(zhí)行名單。
3、朱良保（男），1966 年出生，蘇州大學(xué)政治與公共管理學(xué)院管理哲學(xué)博士，歷任鎮(zhèn)
江國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作公司副經(jīng)理、墨西哥 MONTE DE ORO 公司副總經(jīng)理、揚(yáng)中市政協(xié)常委、
揚(yáng)中對外貿(mào)易公司副總經(jīng)理、合金投資太湖集團(tuán)副總經(jīng)理、江蘇盛達(dá)五金鎖具有限公司總
經(jīng)理、江西賽維 LDK 太陽能高科技有限公司（紐交所上市公司 LDK）董事、常務(wù)副總裁、
三胞集團(tuán)常務(wù)副總裁、中科招商投資集團(tuán)股份有限公司常務(wù)副總裁兼產(chǎn)業(yè)投資中心總經(jīng)理、
江蘇振發(fā)控股集團(tuán)有限公司副總裁；現(xiàn)任蘇州高兆管理咨詢有限公司執(zhí)行董事、威騰電氣
股份有限公司董事。
朱良保先生未持有本公司股份，與控股股東、實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的股
東，公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間，不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
朱良保先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人
員的情形；不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被
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證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿的
情形；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或
者三次以上通報(bào)批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證
監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見的情形；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信
息公開查詢平臺公示或者被最高人民法院納入失信被執(zhí)行名單。
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