證券代碼：002079 證券簡(jiǎn)稱：蘇州固锝 公告編號(hào)：2020-064
蘇州固锝電子股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
1．股東大會(huì)屆次：2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
2．股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
3．會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法
規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。
4．會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：2020年9月15日
1) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2020年9月15日（星期二）下午13:30
2) 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020年9月15日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)
行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2020年9月15日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～
15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2020年9月15日
9:15至15:00的任意時(shí)間。
5．會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
6．會(huì)議的股權(quán)登記日：2020年9月9日（星期三）
7．出席對(duì)象：
1) 截止2020年9月9日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分
公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可書(shū)面委托代理人出席
會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件），該股東代理人不必是公司的股東。
2) 公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
3) 公司聘請(qǐng)的律師。
8．會(huì)議地點(diǎn)：蘇州高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路200號(hào)蘇州固锝電子股份有限公司3
樓會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司選舉第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的
議案》，該議案適用于累積投票制表決；
1.01選舉吳念博先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.02選舉吳炆皜先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.03選舉滕有西先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.04選舉王懿先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2、審議《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司選舉第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議
案》，該議案適用于累積投票制表決；
2.01選舉管亞梅女士為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事
2.02選舉張杰先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事
2.03選舉朱良保先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事
3、審議《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司選舉第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)
事的議案》，該議案適用于累積投票制表決；
3.01選舉陳愍章女士為公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
3.02選舉蔣曉航先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
4、審議《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼發(fā)放
標(biāo)準(zhǔn)的議案》
以上議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2020年8月27刊載于《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
議案1、2、3將采用累積投票制進(jìn)行表決，應(yīng)選非獨(dú)立董事4人、獨(dú)立董事3
人、監(jiān)事2人，其中非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事分別投票。股東所擁有的選舉票數(shù)為
其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選
人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉
票數(shù)。上述獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，
股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。
上述1、2、4議案為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需對(duì)中小投資者的表
決單獨(dú)計(jì)票，并將結(jié)果在股東大會(huì)決議公告中單獨(dú)列示。中小投資者是指下列股
東以外的其他股東：
1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
2、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。
三、提案編碼
本次股東大會(huì)提案編碼：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
累積投票提案 提案1、2、3為等額選舉
1.00 《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司選舉第七 應(yīng)選人數(shù)（4）
屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》 人
1.01 選舉吳念博先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立 √
董事
1.02 選舉吳炆皜先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立 √
董事
1.03 選舉滕有西先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立 √
董事
1.04 選舉王懿先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董 √
事
2.00 《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司選舉第七 應(yīng)選人數(shù)（3）
屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》 人
2.01 選舉管亞梅女士為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董 √
事
2.02 選舉張杰先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √
2.03 選舉朱良保先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董 √
事
3.00 《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司選舉第七 應(yīng)選人數(shù)（2）
 屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》 人
3.01 選舉陳愍章女士為公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工 √
代表監(jiān)事
3.02 選舉蔣曉航先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工 √
代表監(jiān)事
非累積投票提案
4.00 《關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司第七屆董 √
事會(huì)獨(dú)立董事津貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的議案》
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、登記方式
（1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登
記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人的證券賬戶卡、
持股憑證辦理登記。
（2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書(shū)、
法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記；法人
股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)
印件（加蓋公章）、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記。
（3）以上有關(guān)證件可采取信函或傳真方式登記，傳真或信函以抵達(dá)本公司的
時(shí)間為準(zhǔn)（不接受電話登記）。因故不能出席會(huì)議的股東可以書(shū)面方式委托代理
人出席和參加表決。授權(quán)委托書(shū)和股東登記表內(nèi)容見(jiàn)附件。
2、登記時(shí)間：2020年9月11日 (上午8:00—11:30，下午13:30—17:00)
3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn)：蘇州高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路200號(hào)蘇州固
锝電子股份有限公司證券部。信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。
4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：滕有西
地址：蘇州高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路200號(hào)蘇州固锝電子股份有限公司證券部
郵政編碼：215153
電話：0512-68188888
傳真：0512-68189999
 5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東住宿及交通費(fèi)用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)
附件。
六、備查文件
1、蘇州固锝電子股份有限公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議
2、蘇州固锝電子股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議
特此公告。
蘇州固锝電子股份有限公司董事會(huì)
二○二〇年八月二十七日
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：362079
2、投票簡(jiǎn)稱：固锝投票
3、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其
所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選
舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉
票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。
表一、累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報(bào)
對(duì)候選人 A 投 X1 票 X1 票
對(duì)候選人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 計(jì) 不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù)
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
（1）選舉非獨(dú)立董事（如議案 1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 4 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 4 位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票
總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
（2）選舉獨(dú)立董事（如議案 2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總
數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
(3)選舉監(jiān)事（如議案 3，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以在 2 位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)
不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
 4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)
相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二. 通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間：2020年9月15日的交易時(shí)間，即9:15～9:25,9:30～11:30和
13:00～15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三. 通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2020年9月15日上午9：15，結(jié)束時(shí)間
為2020年9月15日下午3：00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書(shū) ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。
 附件2：
授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人），出席蘇州固锝電子
股份有限公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案
投票。若委托人沒(méi)有對(duì)表決意見(jiàn)做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)。
備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
該列打
提案編碼 提案名稱 勾的欄
目可以
投票
100 總議案：除累積投票提案外 √
的所有提案
累積投票提案 采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)
1.00 《關(guān)于蘇州固锝電子股份有 應(yīng)選人數(shù)（4）人
限公司選舉第七屆董事會(huì)非
獨(dú)立董事的議案》
1.01 選舉吳念博先生為公司第七 √
屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.02 選舉吳炆皜先生為公司第七 √
屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.03 選舉滕有西先生為公司第七 √
屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.04 選舉王懿先生為公司第七屆 √
董事會(huì)非獨(dú)立董事
2.00 《關(guān)于蘇州固锝電子股份有 應(yīng)選人數(shù)（3）人
限公司選舉第七屆董事會(huì)獨(dú)
立董事的議案》
2.01 選舉管亞梅女士為公司第七 √
屆董事會(huì)獨(dú)立董事
2.02 選舉張杰先生為公司第七屆 √
董事會(huì)獨(dú)立董事
 2.03 選舉朱良保先生為公司第七 √
屆董事會(huì)獨(dú)立董事
3.00 《關(guān)于蘇州固锝電子股份有 應(yīng)選人數(shù)（2）人
限公司選舉第七屆監(jiān)事會(huì)非
職工代表監(jiān)事的議案》
3.01 選舉陳愍章女士為公司第七 √
屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
3.02 選舉蔣曉航先生為公司第七 √
屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
非累積投票提案
4.00 《關(guān)于蘇州固锝電子股份有 √
限公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董
事津貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的議案》
委托人姓名或名稱（簽章）： 受托人簽名：
委托人持股數(shù)： 受托人身份證號(hào)：
委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人股東賬戶：
委托書(shū)有效期限：
委托日期：
說(shuō)明：
1、對(duì)于非累積投票議案，如欲投票同意議案，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方 填
上“√”；如欲投票反對(duì)議案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票
棄權(quán)，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。 對(duì)于累計(jì)投票議案，請(qǐng)?zhí)顚懢唧w
票數(shù)。
2、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位
公章。
附件 3：
蘇州固锝電子股份有限公司
2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)回執(zhí)
致：蘇州固锝電子股份有限公司（“貴公司”）
本人擬親自 / 委托代理人 ，出席貴公司于2020年9月15日（星
期二）下午13點(diǎn)30分在江蘇省蘇州市高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路200號(hào)蘇州固锝電子股
份有限公司會(huì)議室召開(kāi)的貴公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
姓 名
身份證號(hào)
通訊地址
聯(lián)系電話
股東帳號(hào)
持股數(shù)量
日期： 年 月 日 簽署：
附注：
1、請(qǐng)用正楷書(shū)寫中文全名。
2、個(gè)人股東，請(qǐng)附上身份證復(fù)印件和股票賬戶復(fù)印件；法人股東，請(qǐng)附上單位
營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶復(fù)印件及擬出席會(huì)議股東代表的身份證復(fù)印件。
3、委托代理人出席的，請(qǐng)附上填寫好的《股東授權(quán)委托書(shū)》(見(jiàn)附件2)。