歐普照明股份有限公司 第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議獨(dú)立董事意見
歐普照明股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議
相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《歐普照明股份有
限公司章程》、《歐普照明股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》及《歐普照明股份有
限公司獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)定，我們作為歐普照明股份有限公司(“公
司”)的獨(dú)立董事，在審閱有關(guān)文件資料后，對公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議
審議的相關(guān)事項(xiàng)，基于獨(dú)立判斷的立場，發(fā)表意見如下：
關(guān)于調(diào)整2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的
獨(dú)立意見
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司此次調(diào)整2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)
留股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《2018年股票
期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》中關(guān)于預(yù)留股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定。公
司審議程序合法合規(guī)，未侵犯公司及全體股東的權(quán)益。我們同意公司調(diào)整2018
年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格。
歐普照明股份有限公司
獨(dú)立董事：黃鈺昌、劉家雍、蘇錫嘉
二〇二〇年八月二十五日
1/1