證券代碼：603515 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：歐普照明 公告編號(hào)：2020-042
歐普照明股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
歐普照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議通
知已于會(huì)議召開(kāi) 10 日前以電子郵件方式送達(dá)全體董事，于 2020 年 8 月 25 日在
公司辦公樓二樓會(huì)議室召開(kāi)。本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席董事 9
名。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王耀海先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的有
關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《2020 年半年度報(bào)告及半年度報(bào)告摘要》。
表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
本報(bào)告具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整<2018 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股
票期權(quán)行權(quán)價(jià)格>的議案》。
表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行了發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司
同日披露的《獨(dú)立董事關(guān)于歐普照明股份有限公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相
關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
特此公告。
歐普照明股份有限公司董事會(huì)
二〇二〇年八月二十七日