證券代碼：603515 證券簡稱：歐普照明 公告編號：2020-043
歐普照明股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
歐普照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十次會議通知
已于會議召開 10 日前以電子郵件方式送達全體監(jiān)事，于 2020 年 8 月 25 日在公
司辦公樓二樓會議室召開。本次監(jiān)事會會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實際出席監(jiān)事 3
名。本次會議由公司監(jiān)事會主席胡會芳女士主持。本次會議的召集、召開符合《公
司法》、《公司章程》和《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合
法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
（一）審議通過《2020 年半年度報告及半年度報告摘要》。
表決結(jié)果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
監(jiān)事會認為：《公司 2020 年半年度報告及半年度報告摘要》的編制和審議程
序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)章制度的規(guī)
定；2020 年半年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項
規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當(dāng)期的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況
等事項；監(jiān)事會在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與 2020 年半年度報告編制和審議的
人員有違反保密規(guī)定的行為。
（二）審議通過《關(guān)于調(diào)整 2018 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃預(yù)留股
票期權(quán)行權(quán)價格的議案》。
表決結(jié)果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
 根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及公司《2018 年股票期權(quán)與限制性股票
激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會對本次預(yù)留股票期權(quán)行權(quán)價格的事項進行了
審核。經(jīng)核查，監(jiān)事會認為：公司本次股票期權(quán)行權(quán)價格調(diào)整事項符合《上市公
司股權(quán)激勵管理辦法》及公司《2018 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃》的有
關(guān)規(guī)定，審議程序合法、合規(guī)，未損害公司及中小股東的利益?；谏鲜雠袛啵?br/>我們同意公司對預(yù)留股票期權(quán)行權(quán)價格進行調(diào)整。
特此公告。
歐普照明股份有限公司監(jiān)事會
二〇二〇年八月二十七日