證券代碼：300221 證券簡稱：銀禧科技 公告編號：2020-114
廣東銀禧科技股份有限公司
第五屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，不存在虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
2020 年 8 月 24 日，廣東銀禧科技股份有限公司（以下稱“公司”）第五屆
董事會第四次會議以現(xiàn)場與通訊表決相結合的方式召開，會議通知于 2020 年 8
月 14 日以電子郵件、電話等方式送達。會議應到董事 7 人，實到董事 7 人，符
合《中華人民共和國公司法》和公司章程的規(guī)定。公司全體監(jiān)事及高級管理人員
列席會議，會議由公司董事長譚頌斌先生主持，經(jīng)逐項表決，審議通過以下議案：
一、審議通過了《關于公司 2020 年半年度報告全文及摘要的議案》
公司《2020 年半年度報告》及《2020 年半年度報告摘要》詳見刊登于中國
證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關公告。
表決結果為：同意 7 票，棄權 0 票，反對 0 票。
特此公告。
廣東銀禧科技股份有限公司
董事會
2020 年 8 月 24 日
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